Ухвала суду № 83596560, 12.08.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4876/19

Провадження № 1-кс/202/8266/2019

УХВАЛА

Іменем України

12 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І. про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000463 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу 2017-2019 року посадові особи ТОВ «Ай-Сіті», код 40973835, ТОВ «Диспетчер Сіті», код 39488142, ТОВ «Комунальні інформаційні системи», код 40973814, ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , будучи пов`язаними особами, за попередньою змовою із службовими особами КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, код 32616520, отримуючи перевагу при участі у процедурах тендерних закупівель, укладали договори на виконання робіт (надання послуг), а також в порушення умов про технічні, кількісні та якісні умови договору, складали акти виконаних робіт (наданих послуг), що суперечило положенням договорів про закупівлю за бюджетні кошти, а також у подальшому отримали бюджетних коштів на загальну суму близько 8 млн. грн.

Так, 06.06.2018 року ТОВ «Диспетчер Сіті», код 39488142, в особі директора ОСОБА_2 , уклали договір № 06/06 з КП «Дніпровський електротранспорт», код 32616520, в особі ОСОБА_3 , щодо створення програмно-технічного комплексу диспетчерської служби-автоматичного моніторингу та аналізу роботи транспорту на обслуговуваних маршрутах, також відповідно до звіту про виконання вищевказаного договору, 03.01.2019 року комунальним підприємством виконано оплату вказаних робіт ТОВ «Диспетчер Сіті», код 39488142, на загальну суму 2 499 999,00 грн.

При тому проведеним аналізом вилучених документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Диспетчер Сіті», код 39488142, встановлено, що 07.06.2018 року та 02.07.2018 року останнім перераховано 2 499 999,00 грн. у повному обсязі, при тому, що звіт про виконання умов договору від 03.01.2019 року.

Також проведеним аналізом банківських рахунків щодо підключення до сервісів «Клієнт-Банк» підприємствами ТОВ «Ай-Сіті», код 40973835, ТОВ «Диспетчер Сіті», код 39488142, та ТОВ «Комунальні інформаційні системи», код 40973814, встановлено, що здійснення платежів відбувається з однакових IP-адрес, що вказує на те, що підприємства являються пов`язаними між собою.

У подальшому проведеними слідчими діями встановлено, що розрахунок за виконання договорів на виконання робіт (надання послуг) комунальним підприємством було здійснено на рахунки вищевказаних підприємств, а саме: ТОВ «Диспетчер Сіті», код 39488142, рахунок № НОМЕР_2 , у свою чергу вказане підприємство здійснило оплату на загальну суму 1 096 300,00 грн. ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , також підприємству ТОВ «Ай-Сіті», код 409738352, рахунок № НОМЕР_4 , у свою чергу останнє здійснило оплату на загальну суму 1 096 300,00 грн. ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , оплату на загальну суму 1 102 500, 00 грн. ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , та оплату на загальну суму 994 308, 00 грн. ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , а також підприємству ТОВ «Комунальні інформаційні системи», код 40973814, на рахунок № НОМЕР_7 , у свою чергу вказане підприємство здійснило оплату на загальну суму 834 636, 00 грн. ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Тимчасовий доступ виключно до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також має значення для встановлення причетних осіб, які мали доступ, були уповноважені та розпоряджалися грошовими коштами на розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 . Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку вказаних документів лише в оригіналах, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи (дослідження) та доказування причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть важливими доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій, проведених ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 з підприємствами-контрагентами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності, вищевказані фізичні особи-підприємці відкрили рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме: ФОП ОСОБА_1 банківський рахунок № НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_2 банківський рахунок № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_4 банківський рахунок № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_5 банківський рахунок № НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_6 банківський рахунок № НОМЕР_13 .

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_8 , що належить ФОП ОСОБА_1 , рахунку № НОМЕР_9 , що належить ФОП ОСОБА_2 , рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належать ФОП ОСОБА_4 , рахунку № НОМЕР_12 , що належить ФОП ОСОБА_5 , рахунку № НОМЕР_13 , що належить ФОП ОСОБА_6 , та відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме до наступних документів: копії паспортів фізичних осіб підприємців, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи; платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2017 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_8 , що належить ФОП ОСОБА_1 , рахунку № НОМЕР_9 , що належить ФОП ОСОБА_2 , рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належать ФОП ОСОБА_4 , рахунку № НОМЕР_12 , що належить ФОП ОСОБА_5 , рахунку № НОМЕР_13 , що належить ФОП ОСОБА_6 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2017 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді; заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді; матеріали фото-, відео-фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах, з карткових рахунків, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що зареєстровані на вищевказаних фізичних осіб підприємців, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) з зазначенням виду операцій, часу їх проведення, номерів банківських карт, інших відомостей, виписок по рахункам з період часу з 01.01.2017 року до моменту надання вказаної ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.