Ухвала суду № 83588210, 08.08.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31059/19

Провадження № 1-кс/761/21336/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Буцан Р.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Воробйова Д.С., про проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження №32018100110000057 від 21.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1-2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Воробйов Д.С. звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження №32018100110000057 від 21.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1-2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100110000057 від 21.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1-2ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , протягом 2016 року, перебуваючи у м. Києві, діючи умисно, здійснив фіктивне підприємництво, шляхом створення (придбання) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), зокрема ТОВ «Ван-Бест» (ЄДР 40890288) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того під час допиту в якості свідка ОСОБА_1 вказав, що про ТОВ «Ван-Бест» чує вперше від працівників правоохоронного органу, за якою адресою знаходиться (знаходилось) вищезазначене підприємство не знає, будь-які фінансово-господарської діяльності не здійснював.

Так, 11.04.2019 було допитано представника власника приміщення, де «знаходилось» ТОВ «Ван-Бест», який повідомив, що ТОВ «Ван-Бест» за адресою: м. Київ, вул. Північна, буд. 6, літ.1-А не знаходилося й на теперішній час не знаходиться. Таку особу як ОСОБА_1 чує вперше.

Таким чином встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно на території міста Києва та Київської області, не маючи наміру здійснювати передбачену статутними документами підприємства діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності за допомогою ОСОБА_1 створили ТОВ «Ван-Бест» (код ЄДРПОУ 40890288), зареєстроване 11.10.2016 року за номером запису 10000000740544 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Крім того, невстановлені слідством особи, діючи незаконно, використовуючи реквізити ТОВ «Ван-Бест», з метою маскування незаконного походження коштів, уклали з ТДВ «СК «Біфест» договір доручення №8 від 18 травня 2017 року на загальну суму 69 млн.грн., виконання якого підтверджується актом виконаних робіт.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність встановити ким підписані документи від імені службової особи юридичної особи ТОВ «Ван-Бест» (код ЄДРПОУ 40890288).

Вказані обставини мають значення для кримінального провадження, а для їх дослідження необхідніспеціальні знання.

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про місце, час та дату судового розгляду.

Оскільки згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка звернулась до суду з клопотанням не перешкоджає розгляду клопотання, суд вирішив розглядати справу у відсутність слідчого.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, а саме нерухомим майном на території міста Києва, що належить громадянам, які відносяться до соціально вразливої категорії населення та грошовими коштами законних набувачів об`єктів нерухомості, прийняв рішення про створення і керування стійкою злочинною групою, яку почав формувати, обравши направленістю її діяльності - систематичне заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст. 244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні №32018100110000057 від 21.06.2018 року судово-почеркознавчої експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.

При цьому, проведення експертизи суд доручає експертам українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Воробйова Д.С., про проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження №32018100110000057 від 21.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1-2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Призначити в рамках кримінального провадження №32018100110000057 від 21.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1-2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України судово-почеркознавчу експертизу, проведення експертизи доручити експертам українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

На вирішення експертам поставити питання:

Чи виконаний підпис в документах від імені ОСОБА_1 особисто ним чи іншою особою в наданих для дослідження документів, а саме:

-Протокол №03/04/18 загальних зборів учасників-далі збори ТОВ «Ван-Бест» (код ЄДРПОУ 40890288) від 03 квітня 2018 року, в графі ОСОБА_1___ на 1 арк;

-Довіреність місто Київ, двадцять першого лютого дві тисячі сімнадцятого року, в графі Директор ТОВ «Ван-Бест» ОСОБА_1______, на 1 арк;

-Протокол №17/07/17 загальних зборів учасників - далі збори ТОВ «Ван-Бест» (код ЄДРПОУ 40890288) від 17 липня 2017 року, в графі ОСОБА_1___ на 1 арк;

-Довіреність місто Київ, двадцять першого лютого дві тисячі сімнадцятого року, в графі Директор ТОВ «Ван-Бест» ОСОБА_1______, на 1 арк;

-Довіреність місто Київ, двадцять першого лютого дві тисячі сімнадцятого року, в графі Директор ТОВ «Ван-Бест» ОСОБА_1______, на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Ван-Бест» (код ЄДРПОУ 40890288) місто Київ. двадцятого лютого дві тисячі сімнадцятого року, в графі покупець ОСОБА_1___, на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Ван-Бест» (код ЄДРПОУ 40890288) місто Київ. двадцятого лютого дві тисячі сімнадцятого року, в графі покупець ОСОБА_1____, на 1 арк.;

-Довіреність місто Київ, двадцятого лютого дві тисячі сімнадцятого року, в графі Директор ТОВ «Ван-Бест» ОСОБА_1______, на 1 арк;

-Протокол №10/07/17 загальних зборів учасників - далі збори ТОВ «Ван-Бест» (код ЄДРПОУ 40890288) від 10 липня 2017 року, в графі ОСОБА_1___ на 1 арк.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні для дослідження експертам надати вище перелічені документи, а також вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку ОСОБА_1 , а також надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100110000057 від 21.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1-2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя