Ухвала суду № 83587956, 31.07.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/12023/19

Провадження №: 1-кс/755/5543/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" липня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., за участю старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві Нежур М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Нежур М.А. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12018100040006633 від 11.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві Нежур М.А., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Колесником О.О. звернулась до суду в рамках кримінального провадження №12018100040006633 від 11.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, а саме: снігоболотоходу (снігоболотоходів) «THOR» (ТОР), який (які) перебувають у володінні ТОВ «ТОР Легенда Плюс» ЄДРПОУ 42417930, м.Дніпро, в період часу з 09.10.2018 року до 12.10.018 року, що знаходяться за адресою: м.Київ, просп. Броварський, 15 на території Міжнародного виставкового центру, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно на початку червня 2019 року познайомився з невстановленою досудовим слідством особою. Під час зустрічі, невстановлена досудовим розслідуванням особа запропонувала ОСОБА_1 прийняти участь у незаконному заволодінні грошовими коштами інших осіб шляхом обману, під приводом укладення угоди з продажу нерухомого майна за грошову винагороду, виступивши при цьому в ролі власника нерухомого майна.

В цей час, у ОСОБА_1 , який знаходився у скрутному матеріальному становищі, виник злочинний умисел, направлений на незаконне особисте збагачення, та останній надав свою згоду на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи, після чого остання повідомила ОСОБА_1 план з незаконного заволодіння чужим майном, повідомивши, що останній виконуватиме відведену йому роль власника нерухомого майна, та буде проводити реалізацію вказаної квартири.

Так, 13 червня 2019 року в ході телефонної розмови, невстановлена досудовим слідством особа, повідомила ОСОБА_1 , що з метою набуття права власності на квартиру, яка стала об`єктом злочинного посягання, йому потрібно прибути од офісу приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_13 для укладення завідомо фіктивного договору купівлі-продажу квартири. В подальшому, цього самого дня, тобто 13.06.2019 року, за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи, ОСОБА_1 прибув до офісу приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_13, де на нього очікували ОСОБА_2 та невстановлена досудовим слідством особа, які діяли за єдиним злочинним планом, та видавали себе за власників відчужуваної квартири.

В подальшому, 13.06.2019 року, ОСОБА_2 , яка видавала себе за власницю квартири за адресою: АДРЕСА_1 , та невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за брокера зі сторони продавця відчужуваної квартири, передали приватному нотаріусу Васильківського районного нотаріального округу Бобкову О.В. пакет документів на право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що стала об`єктом злочинного посягання, а саме:

?завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири від 15.04.2015 року, згідно якого ОСОБА_3 реалізував належну йому квартиру ОСОБА_2 , що ніби посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Курковською Я.Л. ;

?завідомо підроблену довідку КВ-2019 №10268, що видана 07.06.2019 року КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації», згідно якої квартира за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_2 на підставі договору купівлі-продажу від 15.04.2010 року;

?завідомо підроблену довідку відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації вих.№ 134/38 від 10.06.2018 року, згідно якої у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 відсутні зареєстровані особи, та інші документи.

Разом з тим, продовжуючи вводити в оману приватного нотаріуса ОСОБА_13, ОСОБА_1 в ході підготовки до підписання договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_1 з одного боку, діючи як покупець, підтвердив факт того, що розрахунок за вказаним договором він провів до підписання вказаного договору, хоча будь-яких коштів не передавав. Цього самого, дня приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу ОСОБА_13 було посвідчено договір купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , внаслідок чого останній набув майнових прав на вказану квартиру.

В подальшому, після підписання договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_1 , виконуючи вказівки невстановленої досудовим слідством особи, повернувся до м.Києва, та йому повідомили, що відчуження придбаної квартири буде здійснено згодом, а пошуком покупців займуться треті особи.

Так, невстановлені досудовим розслідуванням особи, розмістили оголошення про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_1 , почали підшуковувати покупців та проводити показ зазначеної квартири. Таким чином на вказане оголошення відгукнувся ОСОБА_5 , який після здійсненого перегляду квартири висловив бажання її придбати.

Так, днем укладення основного договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 було обрано 12 липня 2019 року, та в ході телефонної розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила ОСОБА_6 , що о 16 годині 00 хвилин йому потрібно прибути до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. Саксаганського, 119, поверх 4 офіс.13. виконуючи вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи, у визначений час ОСОБА_6 прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, де на нього вже очікували потенційні покупці квартири , а саме ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_8 та їх брокери, а також брокер зі сторони продавця ОСОБА_9 , що не був поставлений до відома про злочинні плани групи осіб.

Продовжуючи вводити в оману покупців квартири, щодо наявних у нього прав на розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 завідомо неправдиву інформацію про те, що він дійсно є власником квартири, за власні кошти придбав її 13.06.2019 року та на даний час продає її за сімейними обставинами.

Надалі, цього самого ж дня, тобто 12.07.2019 року нотаріусом ОСОБА_10 було посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який надано сторонам для підписання.

Після чого, сторони перейшли до розрахунків за вказаним договором, проте в цей час, а саме о 17 годині 00 хвилин 12.10.2019 року ОСОБА_1 був затриманий працівниками поліції при спробі отримати грошові кошти в сумі 27500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на день вчинення злочину становить 707300 гривень, від продажу зазначеної квартири, відповідно він виконав всі дії, які вважав за необхідне для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100040006633 від 11.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з наведених мотивів, разом з тим, послалась на те, що вилучення саме оригіналів документів необхідні для призначення та проведення техніко-криміналістичне дослідження бланків, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13, офіс якого розташований за адресою: Київська область, м.Васильків , вул . Грушевського, 49-а, а саме: матеріалів нотаріальної справи, щодо укладення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_11 .

Крім того, в судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, довела, що у будь - який інший спосіб не може здобути документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, які можуть бути використані як докази та необхідні для проведення почеркознавчої та технічної експертизи.

Разом з тим, відповідно до Закону України «Про нотаріат» ст.8-1 вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті негайно після огляду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні у володінні приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві Нежур М.А. є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Нежур М.А. про тимчасовий доступ до речей у кримінальному проваджені №12018100040006633 від 11.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП України в м.Києві Нежур Марині Анатоліївні, Павкович Марині Петрівні, Бричник Людмилі Віталіївні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до матеріалів нотаріальної справи, щодо укладення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_11 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13, офіс якого розташований за адресою: Київська область, м.Васильків, вул. Грушевського, 49-а, та мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: