Ухвала суду № 83587596, 31.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
31.07.2019
Номер справи
757/39320/19-к
Номер документу
83587596
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39320/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Парахіна Н.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Парахіна Н.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. у кримінальному провадженні № 42019100000000146 від 27.02.2019, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42019100000000146 від 27.02.2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві та акту перевірки ГУ ДФС у м. Києві №4696/26-56-04-09/32077891, службові особи ТОВ «Затишне» (32077891) у 2012 році внаслідок безпідставного віднесення до складу адміністративних витрат сум роялті за використання торговельної марок «ДеВіжн», не сплатили до державного бюджету податок на прибуток в сумі 1 008 000 грн.

В подальшому встановлено, що ТОВ «Затишне» (32077891) згідно субліцензійного договору від 07.12.2012 №0207-1Л, укладеного із ДПз 100% іноземною інвестицією «Союзконтрактінвестмент» (32160392) у свої діяльності використовувало торгові марки «ДеВіжн», «DeVision».

Також, в ході аналізу наявних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Затишне» (32077891) в період 2017-2018 років мало фінансово-господарські взаємовідносини із ДП із 100% іноземною інвестицією «Союз Контакт Інвестмент» (32160392), ТОВ «Концерн Європа» (20046820), ТОВ «Автобудінвест» (24577023), ТОВ «Омніс» (31109026), ТОВ «ОК-інвест» (31866726), ТОВ «Фінансова компанія «ЕнДжі Ай менеджмент» (35760333), ТОВ «Хотел менеджмент груп ЛЛС» (37101111), ТОВ «Дана» (25289131), ТОВ «Компанія «Нітеко» (20074704), ТОВ«Лотос» (32111544), МПП «Калина» (21590098), ПАТ «Будівельні технології» (21704113), ТОВ «Княжий затон» (24093093), ТОВ «Союзконтракт-Енергія» (31240801), які в свою чергу є пов`язаними із ПАТ «ЗНВКІФ «Авераж» (38013440), ТОВ «Лісове» (32931958), ТОВ «Колорзофлайфлімітед» (37143743), ТОВ «ФК-інвест» (31866731), ТОВ «Інвест-Хауз» (31866752), ДП з 100 % іноземною інвестицією «Альт-інвест» (32160550), ТОВ «Девіжн Есет Менеджмент» (37001015).

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин та характеру здійснення фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ «Затишне» (32077891) та ДП із 100% іноземною інвестицією «Союз Контакт Інвестмент» (32160392), ТОВ «Концерн Європа» (20046820), ТОВ «Автобудінвест» (24577023), ТОВ «Омніс» (31109026), ТОВ «ОК-інвест» (31866726), ТОВ «Фінансова компанія «ЕнДжі Ай менеджмент» (35760333), ТОВ «Хотел менеджмент груп ЛЛС» (37101111), ТОВ «Дана» (25289131), ТОВ «Компанія «Нітеко» (20074704), ТОВ «Лотос» (32111544), МПП «Калина» (21590098), ПАТ «Будівельні технології» (21704113), ТОВ «Княжий затон» (24093093), ТОВ «Союзконтракт-Енергія» (31240801), ПАТ «ЗНВКІФ «Авераж»(38013440), ТОВ «Лісове» (32931958), ТОВ «Ресурс Груп» (36843682) ТОВ «Колорзофлайфлімітед» (37143743), ТОВ «ФК-інвест»(31866731), ТОВ «Інвест-Хауз» (31866752), ДП із 100 % іноземною інвестицією «Альт-інвест» (3 2160550), ТОВ «ДевіжнЕсет Менеджмент» (37001015) з метою встановлення об`єктивних обставин по справі, а також встановлення осіб, які здійснювали перерахунки грошових коштів та розпоряджались ними, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських виписок (руху коштів) по рахунках ТОВ «Затишне» (32077891), ДП із 100% іноземною інвестиціє «Союз Контакт Інвестмент» (32160392), ТОВ «Концерн Європа» (20046820), ТОВ «Автобудінвест» (24577023), ТОВ «Омніс» (31109026), ТОВ «ОК-інвест» (31866726), ТОВ «Фінансова компанія «ЕнДжі Ай менеджмент» (35760333), ТОВ «Хотел менеджмент груп ЛЛС» (37101111), ТОВ «Дана» (25289131), ТОВ «Компанія «Нітеко» (20074704), ТОВ «Лотос» (32111544), МПП «Калина» (21590098), ПАТ «Будівельні технології» (21704113), ТОВ «Княжий затон» (24093093), ТОВ «Союзконтракт-Енергія» (31240801), ПАТ «ЗНВКІФ «Авераж»(38013440), ТОВ «Лісове» (32931958), ТОВ «Колорзофлайфлімітед» (37143743), ТОВ «ФК-інвест» (31866731), ТОВ «Інвест-Хауз» (31866752), ДП з 100 % іноземною інвестицією «Альт-інвест» (32160550), ТОВ «Девіжн Есет Менеджмент» (37001015), що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 300335), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ «Державний ощадний банк України»(МФО 322669), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні вказаних банківських установ, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Парахіна Н.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіну Н.В., Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В., Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В. та працівникам ДФС які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2012 по 26.07.2019 в документальних копіях та електронному вигляді, які знаходяться у власності:

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9 або за іншим місцезнаходженням), що стосуються рахунків №НОМЕР_138, № НОМЕР_138, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які належать ТОВ «ФК-інвест» (31866731), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 які належать ТОВ «Концерн Європа» (20046820), №НОМЕР_139, № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 які належать ТОВ «Автобудінвест» (24577023), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ТОВ «Концерн Європа» (20046820), № НОМЕР_11 , №НОМЕР_140, які належать ТОВ «Автобудінвест» (24577023), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 які належать ТОВ «ОК-інвест» (31866726), № НОМЕР_22 , який належить ТОВ «Дана» (25289131), № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ «Лотос» (32111544), № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які належать ПАТ «Будівельні технології» (21704113), №НОМЕР_141, № НОМЕР_142, № НОМЕР_143, № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 які належать ТОВ «Княжий затон» (24093093), НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 які належать ТОВ «Лісове» (32931958), № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 які належать Дочiрнє пiдприємство з 100 % іноземною інвестицією «Альт-інвест» (32160550), № НОМЕР_56 , № НОМЕР_144, № НОМЕР_57 які належать ТОВ «Хотел менеджмент груп ЛЛС» (37101111), № НОМЕР_145, № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 які належать ТОВ «Фінансова компанія «Ен Джі Ай менеджмент» (35760333), № НОМЕР_60 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 які належать ТОВ «Союзконтракт-Енергія» (31240801), № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 які належать ТОВ «Омніс» (31109026), № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які належать ТОВ «Компанія «Нітеко» (20074704), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , які належать ТОВ «Колорз оф лайф лімітед» (37143743), № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , які належать ТОВ «Інвест-Хауз» (31866752), № НОМЕР_22 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , які належать ТОВ «Дана» (25289131), № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , які належать ТОВ «Затишне» (32077891), № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ПАТ «ЗНВКІФ «Авераж» (38013440), № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , які належать ДП із 100% іноземною інвестиціє «Союз Контакт Інвестмент» (32160392);

ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 або за іншиммісцезнаходженням), що стосуються рахунків № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , які належать ТОВ «Княжий затон» (24093093), № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , які належать МПП «Калина» (21590098);

ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 або за іншиммісцезнаходженням), що стосуються рахунків № НОМЕР_101 , який належить Дочiрнє пiдприємство з 100 % іноземною інвестицією «Альт-інвест» (32160550), № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , які належать ПАТ «Будівельні технології» (21704113), № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , які належать ТОВ «Затишне» (32077891), № НОМЕР_107 , який належить ТОВ «Автобудінвест» (24577023), № НОМЕР_108 , який належить ТОВ «Дана» (25289131), № НОМЕР_109 , який належить ТОВ «Інвест-Хауз» (31866752), № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , які належать ТОВ «Княжий затон» (24093093), № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , які належать ТОВ «Концерн Європа» (20046820), № НОМЕР_116 , який належить ТОВ «Лісове» (32931958), № НОМЕР_117 , який належить ТОВ «Лотос» (32111544), № НОМЕР_118 , який належить ТОВ «ОК-інвест» (31866726), № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , які належать ТОВ «Омніс» (31109026), № НОМЕР_121 , який належить ТОВ «Союзконтракт-Енергія» (31240801), № НОМЕР_122 , який належить ТОВ «ФК-інвест» (31866731), № НОМЕР_123 , який належить ДП із 100% іноземною інвестиціє «Союз Контакт Інвестмент» (32160392);

Філія-Головне управлiння по м. Київу та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27), що стосуються рахунків № НОМЕР_124 , який належить Дочiрнє пiдприємство з 100 % іноземною інвестицією «Альт-інвест» (32160550), № НОМЕР_125 , який належить ПАТ «Будівельні технології» (21704113), № НОМЕР_126 , який належить ТОВ «Затишне» (32077891), № НОМЕР_127 , який належить ТОВ «Княжий затон» (24093093), № НОМЕР_128 , який належить ТОВ «Колорз оф лайф лімітед» (37143743), № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_131 , які належать ТОВ «Компанія «Нітеко» (20074704), № НОМЕР_134 , який належить ТОВ «Союзконтракт-Енергія» (31240801), № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТОВ «Хотел менеджмент груп ЛЛС» (37101111), № НОМЕР_137 який належить ДП із 100% іноземною інвестиціє «Союз Контакт Інвестмент» (32160392).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39320/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Парахіну Н.В.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Часті запитання

Який тип судового документу № 83587596 ?

Документ № 83587596 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83587596 ?

Дата ухвалення - 31.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83587596 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83587596 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 83587587
Наступний документ : 83587603