Ухвала суду № 83585553, 12.08.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№638/12852/19, 1-кс/643/5051/19

У Х В А Л А

Іменем України

12 серпня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава Либань А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000200 відомості про яке, 20.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018 та І-го кварталу 2019 року Головне управління Національної поліції в Харківській області в особі заступника начальника ОСОБА_1 (Замовник) і ТОВ «БК БУД+» (код ЄДРПОУ 40943821) в особі директора ОСОБА_2 (Виконавець) укладено низку договорів, щодо надання послуг з:

поточного ремонту покрівлі будинку ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Жон Мироносиць, буд.5;

капітального ремонту покрівлі будинку Київського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Алчевських, буд.49;

капітального ремонту покрівлі будинку тренінгового центру ГУНП в Харківській області за адресою : м.Харків, Сокільники ,23;

капітального ремонту покрівлі будинку Первомайського ВП ГУНП в Харківській області за адресою : м.Первомайск, вул. Харківська, 1

За даними Харківського управління ДВБ НП України, службові особи Головного управління Національної поліції в Харківській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «БК БУД+» при виконанні поточного (капітального) ремонту покрівель зазначених вище об`єктив, було незаконно завищено вартість будівельних матеріалів, робіт з виконання обриштовки, а також нанесення захисного шару на дерев`яні конструкції, що призвело до завищення загальної вартості будівельних робіт на суму близько 0, 8 млн грн., що становить особливо великий розмір.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також щодо спростування чи підтвердження зазначених обставин, правомірності подальшого використання банківського рахунку ТОВ «БК БУД+», у тому числі встановлення суб`єктів господарської діяльності, які мали фінансові взаємовідносини із зазначеним товариством, існує необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку зазначеного товариства.

Встановлено, що ТОВ «БК БУД+» (код 40943821) має відкритий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ "КредіАгрікольБанк" (МФО 300614).

Зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ «БК БУД+», а також інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку товариства, який відкрито у ПАТ "КредіАгрікольБанк" (МФО 300614).

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ПАТ "КредіАгрікольБанк" (МФО 300614), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ "КредіАгрікольБанк" (МФО 300614), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либаню А.М., Маслову Д.Б., Папу В.В., або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «БК БУД+» (код 37199581) в ПАТ "КредіАгрікольБанк" (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4

-усіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв на відкриття рахунку, банківських карток зі зразками підписів осіб та відтиску печатки ТОВ «БК БУД+» (код 37199581), копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_1 ;

-документів, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів з рахунку (на рахунок) № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «БК БУД+» (код 37199581);

-банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

12.08.2019