Ухвала суду № 83584954, 09.08.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/10963/19

Провадження № 1-кс/638/3647/19

09 серпня 2019 року

УХВАЛА

09.08.2019 слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Шестак О.І., за участю секретаря судових засідань Цуваревої Р.Ю., розглянувши клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 Ольхового Б.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221090000226 від 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що Харківською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження №42018221090000226 від 01.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відносно посадових осіб Дорожньо-експлуатаційних філій №№1, 4 Харківської міської ради, які шляхом систематичного зловживання службовим становищем, а також внесенням недостовірних відомостей в звітні документи формували надлишок асфальту, який в подальшому незаконно реалізовувався фізичним та юридичним особам.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугувало повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення Головного відділу БКОЗ Управління СБ України в Харківській області від 01.08.2018.

Прокурор зазначає, що слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення указаного кримінального правопорушення причетні начальник дорожньо-експлуатаційної філії №1 КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та начальник дорожньо-експлуатаційної філії №4 КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, допитаний в серпні 2018 року в якості свідка ОСОБА_3 зазначив, що восени 2017 року від знайомих він дізнався, що посадові особи дорожньо-експлуатаційних філій комунального підприємства «Шляхрембуд» Харківської міської ради займаються продажем асфальтобетону приватним особам за ціною нижче ринкової. В подальшому, за родом діяльності ОСОБА_3 було необхідно закуповувати асфальтобетон, в зв`язку з чим він вирішив звернуться до начальників однієї з ДЕФ та від знайомих отримав контакт начальника ДЕФ №1 КП «Шляхрембуд» ОСОБА_1 . Зв`язавшись з ним, останній повідомив, що дійсно в нього можливо придбати асфальтобетон за ціною 1500 грн. за тону, на що ОСОБА_3 погодився та протягом 2018 року періодично придбавав у ОСОБА_1 . В подальшому ОСОБА_3 дізнався, що причиною продажу ОСОБА_1 асфальтобетону за заниженою ціною є те, що зазначений асфальтобетон незаконно списується підприємством, так як при офіційних роботах працівники умисно занижують обсяги використаного асфальтобетону. ОСОБА_3 зазначив, що періодично, приблизно кожного тижня, на підприємстві накопичується необлікований асфальтобетон в розмірі 20-30 тон, який начальник ДЕФу систематично збуває як приватним особам, так і юридичним особам, при цьому будь-яких документів щодо реалізації асфальтобетону не складається, покупці розраховуються з ОСОБА_1 як готівковими коштами, так і шляхом перерахування на його особисту банківську картку. Крім того, ОСОБА_3 зазначив, що в разі відсутності у ОСОБА_1 на підприємстві залишків асфальту, ОСОБА_3 звертався до начальника ДЕФ №4 КП «Шляхрембуд» ОСОБА_2 , який здійснював протиправну діяльність аналогічним способом.

Прокурор вказує, що з метою перевірки і фіксації під час досудового розслідування відомостей про обставини скоєння злочину, у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді, проведені негласні слідчі (розшукові) дії, які в подальшому постановою прокурора були розсекречені, а отримані за їх результатами відомості підтверджують факти систематичного незаконного продажу начальником дорожньо-експлуатаційної філії №1 КП «Шляхрембуд» Харківської міської ради ОСОБА_1 та начальником дорожньо-експлуатаційної філії №4 Харківської міської ради ОСОБА_2 належного підприємству асфальту фізичним та юридичним особам.

Посилаючись на те, що під час здійснення протиправної діяльності щодо продажу належного КП «Шляхрембуд» асфальтобетону, начальник ДЕФ №1 ОСОБА_1 надавав для розрахування за асфальтобетон реквізити своєї особистої банківської картки, на яку останньому перераховувалися грошові кошти, прокурор зазначає, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, стосовно руху грошових коштів по особистому банківському рахунку ОСОБА_1 .

Прокурор вказує, що відповідно до інформації УСБУ в Харківській області, ОСОБА_1 під час незаконної діяльності щодо реалізації асфальтобетону використовує особисту банківську картку АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 .

Прокурор зазначає, що встановлення обставин вчинення злочину, а саме протиправного отримання ОСОБА_1 грошових коштів за незаконну реалізацію належного КП «Шляхрембуд» асфальтобетону, можливо лише за умови отримання інформації від АТ КБ «Приватбанк», яка відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Обгрунтовуючи вимоги клопотання прокурор вказує, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 42018221090000226 від 01.08.2018 вбачається, що до Харківської місцевої прокуратури №1 надійшла інформація УСБУ в Харківській області про те, що посадові особи підприємства Харківської міської ради з метою одержання неправомірної вигоди систематично зловживають своїм службовим становищем, чим спричинили тяжкі наслідкам інтересам територіальної громади м. Харкова.

Викладені слідчим обставини також підтверджуються даними:

- повідомлення №70/14-4264 від 01.08.2018 про кримінальне правоворушення;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 22.08.2018;

- протоколу огляду від 14.06.2019 протоколу про результати негласної слідчої (розшукової) дії - протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 30.08.2019;

- листа заступника начальника ГВ БКОЗ від 01.08.2019 №70/14-7741, відповідно до якого ГВ БКОЗ УСБ України в ході виконання доручення встановлено, що начальник ДЕФ №1 КП «Шляхрембуд» ХМР ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує особисту картку НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», з ціллю отримання грошових коштів за здачу спеціальної техніки комунального підприємства в оренду і продаж асфальтобетонних матеріалів.

Отже, прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні прокурора, та завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне і неупереджене розслідування і встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові отримання органом досудового розслідування доступу до указаних прокурором документів, так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, суд погоджується з висновком прокурора про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації банківського рахунку ОСОБА_1 , яка перебуває в володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 Ольховому Богдану Сергійовичу, старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Трус Марині Володимирівні, групі прокурорів та групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме до інформації в вигляді виписок з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а також інших особистих банківських рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з розшифровкою про зарахування, перерахування та зняття грошових коштів (сума, місце, час) за період з 01.01.2018 по теперішній час; фотознімків або відеозаписів осіб, які знімали кошти із зазначеної картки в період з 01.01.2018 по теперішній час, адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти; протоколів системи «Клієнт банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, з можливістю їх вилучення належних чином завірених копій в паперовому та в електронному вигляді через Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 22609983).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя