Ухвала суду № 83583998, 08.08.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/5299/19

Провадження №1-кс/751/2323/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду м.Чернігова Мороз К.В.

секретар судового засідання Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції Василенко В.В., погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Білякович О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а в разі відсутності оригіналів документів - надати право на вилучення завірених їх копій та документів, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні Херсонської міської ради Херсонської області за адресою: м.Херсон, проспект Ушакова, буд. 37 / м. Херсон, вул. Суворова, буд. 29, а саме: всіх документів з реєстраційної справи ПП «Сан-Райф» (код ЄДРПОУ 38825801) (заяв про реєстрацію, довідок, протоколів загальних зборів, статутів, доручень, довіреностей, рішень, наказів, кореспонденції, в якій вищевказані підприємства фігурують за будь-яких обставин, та інших документів, на підставі яких зазначені підприємства було зареєстровано (перереєстровано).

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019270000000106 відносно службових осіб ТОВ «Фідленс Фармінг» (теперішня назва ТОВ «Аленгез Фармінг») (код ЄДРПОУ 39909892) за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ПП «Сан-Райф» (код ЄДРПОУ 38825801), які перебувають у володінні Херсонської міської ради Херсонської області за адресою: м.Херсон, проспект Ушакова, буд. 37 / м. Херсон, вул. Суворова, буд. 29.

Надання тимчасового доступу до реєстраційних документів ПП «Сан-Райф» та проведення вилучення їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, причетних до ухилення від сплати податків та здійснення фіктивного підприємництва, проведення криміналістичних експертиз в експертних установах, оскільки мають вільні зразки підписів осіб, які значаться службовими особами вищевказаних підприємствах.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Фідленс Фармінг» та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, які перебувають у володінні Херсонської міської ради Херсонської області.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення у володільця Херсонської міської ради Херсонської області.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до реєстраційних документів ПП «Сан-Райф» які перебувають у володінні Херсонської міської ради Херсонської області, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції Василенко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому - начальнику другого ВРКП Василенку Володимиру Віталійовичу, слідчому заступнику начальника слідчого управління Невмовенку Олександру Володимировичу, слідчому - заступнику начальника другого ВРКП Терещенку Артему Васильовичу, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС Буренку В`ячеславу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС Очковській Світлані Миколаївні, старшому слідчому з ОВС Андрущенко Сніжані Юріївні, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Нушикяну Ашоту Ашотовичу, старшому слідчому з ОВС Давидку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС Лук`яненко Ользі Борисівні, старшому слідчому з ОВС Вдовиченко Наталії Олександрівні та за дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Шафраю Євгенію Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Кравченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Мартиненку Олегу Миколайовичу право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів які перебувають у володінні Херсонської міської ради Херсонської області за адресою: м.Херсон, проспект Ушакова, буд. 37 / м. Херсон, вул. Суворова, буд. 29, а саме:

- всіх документів з реєстраційної справи ПП «Сан-Райф» (код ЄДРПОУ 38825801) (заяв про реєстрацію, довідок, протоколів загальних зборів, статутів, доручень, довіреностей, рішень, наказів, кореспонденції, в якій вищевказані підприємства фігурують за будь-яких обставин, та інших документів, на підставі яких зазначені підприємства було зареєстровано (перереєстровано).

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз