Ухвала суду № 83583201, 09.08.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7452/19

н/п 1-кс/766/12129/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Андрієць В.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Кондюріним С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ Андрійцю В.М. або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го сектору ВКЗІДСЕБ УСБ України в Херсонеській області Желнеровичу В.І. на тимчасовий доступ та можливість вилучити у ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791), зареєстрованому за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, оф. 419, всі оригінали документів щодо виконання будівельних робіт по "Реконструкції насосної станції НС №3-а зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області", "Реконструкції насосної станції №5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області" та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області», зокрема: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, виписки з рахунків щодо перерахування грошових коштів, платіжні доручення, виконавчу документацію (журнал виконаних робіт, акти на приховані роботи, виконавчі схеми), інформацію щодо стану об`єкту (фотографії, оцінні акти, тощо), договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи, а також всі документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, ТТН, тощо.

При цьому, розгляд клопотання слідчий просив провести без присутності представників ТОВ «Теплогазмережа» у зв`язку з можливою загрозою знищення, пошкодження чи внесення недостовірних відомостей до вищевказаних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області про те, що службові особи ТОВ «Теплогазмережа», Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА та ДП «ООДБВО» привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт на території Херсонської області.

За даним фактом 09.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12019230000000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 18.09.2017 ТОВ «Теплогазмережа» приймало участь та перемогло у 3 тендерних закупівлях, проведених державним підприємством «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів». Цього ж дня укладено договори між ДП «ООДБВО» та вказаним Товариством №№ 11, 12, 13 щодо «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 097 311 грн.

За виконання робіт з капітального ремонту об`єктів у Чаплинському та Олешківському районах Херсонської області ТОВ «Теплогазмережа» отримало 2 млн. 279 тис. 614 грн. і 673 тис. 430 грн. відповідно.

Також, встановлено, що зазначене підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, у нього відсутня матеріально технічна база та робітники для виконання ремонтних робіт. У 2016 році в ТОВ «Теплогазмережа» фактично працювало 3 особи, у першому півріччі 2017 року працювало 4 особи, у другому півріччі 3 особи, а у 2018 році працювало 2 особи: директор товариства ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Дані обставини вказують на неможливість виконання вказаною комерційною структурою договірних зобов`язань перед ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів».

В свою чергу, з`ясовано, що до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, складених між посадовими особами ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» та ТОВ «Теплогазмережа», внесені недостовірні відомості, вартість матеріалів та обладнання завищені, а роботи виконані не в повному обсязі, внаслідок чого, державному бюджету можливо завдано збитків приблизно на 1 млн. грн.

Протягом 2016-2018 років ТОВ «Теплогазмережа» мало договірні стосунки лише з 5 суб`єктами господарської діяльності (субпідрядниками) різних регіонів України, яким, після отримання бюджетних коштів з ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», перераховані грошові кошти за нібито виконані роботи.

Зокрема, ТОВ «Алан-Гарант» (код ЄДРПОУ 37631187, м. Херсон) у вересні 2017 року від ТОВ «Теплогазмережа» перераховано 196 663 грн., у листопаді 2017 196 663 грн.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів отримана інформація, що ТОВ «Теплогазмережа» та його нібито субпідрядники ТОВ «Хімекопром», ТОВ «Веллхімсолюшн» та ТОВ «Укрекотек» є підприємствами, які створено для прикриття незаконної діяльності, направленої на розкрадання державних коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об`єктів інфраструктури м. Херсона (підтверджується кримінальними провадженнями за ст. 205 КК України, які розслідуються СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області та СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві).

В ході бесіди з директором ТОВ «Алан-Гарант» ОСОБА_3 з`ясовано, що вказане підприємство ним придбане у 2016 році за 3000 грн. з метою проведення комерційної діяльності. Товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 Баку АДРЕСА_2 10, статутний фонд складає 1000 грн. Згідно КВЕД 46.33, товариство здійснює «Оптову торгівлю молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами».

Зі слів ОСОБА_3 , у період 2017-2018 роки він безпосередньо займався закупівлею та реалізацією масляних культур по Україні, а також здійснював посередницьку діяльність в будівельних роботах у Херсонській області: пошук суб`єктів господарської діяльності, замовників та підрядників з виконання будівельних робіт. Безпосередньо будівельними роботами ТОВ «Алан-Гарант» не займається.

Стосовно договірних стосунків та отримання на рахунковий рахунок ТОВ «Алан-Гарант» від ТОВ «Теплогазмережа» грошових коштів у сумі 393326 грн., ОСОБА_3 пояснити не зміг.

З метою підтвердження чи спростування факту привласнення чи розтрати грошових коштів під час проведення вищевказаних будівельних робіт виникла необхідність у проведенні аналізу документації, на підставі якої здійснювалися вказані роботи, яка знаходиться у ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791), зареєстрованому за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, оф. 419.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ «Теплогазмережа» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст.159КПК Українитимчасовий доступдо речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області про те, що службові особи ТОВ «Теплогазмережа», Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА та ДП «ООДБВО» привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт на території Херсонської області.

За даним фактом 09.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12019230000000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 18.09.2017 ТОВ «Теплогазмережа» приймало участь та перемогло у 3 тендерних закупівлях, проведених державним підприємством «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів». Цього ж дня укладено договори між ДП «ООДБВО» та вказаним Товариством №№ 11, 12, 13 щодо «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 097 311 грн.

За виконання робіт з капітального ремонту об`єктів у Чаплинському та Олешківському районах Херсонської області ТОВ «Теплогазмережа» отримало 2 млн. 279 тис. 614 грн. і 673 тис. 430 грн. відповідно.

Також, встановлено, що зазначене підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, у нього відсутня матеріально технічна база та робітники для виконання ремонтних робіт. У 2016 році в ТОВ «Теплогазмережа» фактично працювало 3 особи, у першому півріччі 2017 року працювало 4 особи, у другому півріччі 3 особи, а у 2018 році працювало 2 особи: директор товариства ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Дані обставини вказують на неможливість виконання вказаною комерційною структурою договірних зобов`язань перед ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів».

В свою чергу, з`ясовано, що до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, складених між посадовими особами ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» та ТОВ «Теплогазмережа», внесені недостовірні відомості, вартість матеріалів та обладнання завищені, а роботи виконані не в повному обсязі, внаслідок чого, державному бюджету можливо завдано збитків приблизно на 1 млн. грн.

Протягом 2016-2018 років ТОВ «Теплогазмережа» мало договірні стосунки лише з 5 суб`єктами господарської діяльності (субпідрядниками) різних регіонів України, яким, після отримання бюджетних коштів з ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», перераховані грошові кошти за нібито виконані роботи.

Зокрема, ТОВ «Алан-Гарант» (код ЄДРПОУ 37631187, м. Херсон) у вересні 2017 року від ТОВ «Теплогазмережа» перераховано 196 663 грн., у листопаді 2017 196 663 грн.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів отримана інформація, що ТОВ «Теплогазмережа» та його нібито субпідрядники ТОВ «Хімекопром», ТОВ «Веллхімсолюшн» та ТОВ «Укрекотек» є підприємствами, які створено для прикриття незаконної діяльності, направленої на розкрадання державних коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об`єктів інфраструктури м. Херсона (підтверджується кримінальними провадженнями за ст. 205 КК України, які розслідуються СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області та СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві).

В ході бесіди з директором ТОВ «Алан-Гарант» ОСОБА_3 з`ясовано, що вказане підприємство ним придбане у 2016 році за 3000 грн. з метою проведення комерційної діяльності. Товариство зареєстроване за адресою: м. АДРЕСА_1 Баку АДРЕСА_3 . 10, статутний фонд складає 1000 грн. Згідно КВЕД 46.33, товариство здійснює «Оптову торгівлю молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами».

Зі слів ОСОБА_3 , у період 2017-2018 роки він безпосередньо займався закупівлею та реалізацією масляних культур по Україні, а також здійснював посередницьку діяльність в будівельних роботах у Херсонській області: пошук суб`єктів господарської діяльності, замовників та підрядників з виконання будівельних робіт. Безпосередньо будівельними роботами ТОВ «Алан-Гарант» не займається.

Стосовно договірних стосунків та отримання на рахунковий рахунок ТОВ «Алан-Гарант» від ТОВ «Теплогазмережа» грошових коштів у сумі 393326 грн., ОСОБА_3 пояснити не зміг.

З метою підтвердження чи спростування факту привласнення чи розтрати грошових коштів під час проведення вищевказаних будівельних робіт виникла необхідність у проведенні аналізу документації, на підставі якої здійснювалися вказані роботи, яка знаходиться у ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791), зареєстрованому за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, оф. 419.

На підставівикладеного,з урахуваннямтого,що вматеріалах досудовогорозслідування вбачаєтьсядостатньо підставвважати,що вказанідокументи маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні іотримати їхіншим шляхомне можливо, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомитися зними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме їх оригіналів, а встановити необхідні у даному кримінальному провадженні обставини, зокрема підтвердити чиспростувати фактпривласнення чирозтрати грошовихкоштів, можливо і за копіями документів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області Андрійцю В.М. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Теплогазмережа» (ЄДРПОУ 38727791) зареєстрованого за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3, оф. 419, із можливістю ознайомитися зними, зробитиїх копіїта вилучити(здійснитивиїмку)дані копії,а саме: документи щодо виконання будівельних робіт по "Реконструкції насосної станції НС №3-а зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області", "Реконструкції насосної станції №5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області" та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області», зокрема: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, виписки з рахунків щодо перерахування грошових коштів, платіжні доручення, виконавчу документацію (журнал виконаних робіт, акти на приховані роботи, виконавчі схеми), інформацію щодо стану об`єкту (фотографії, оцінні акти), договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи, а також всі документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, ТТН.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 09.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко