Ухвала суду № 83582553, 07.08.2019, Березнівський районний суд Рівненської області

Справа № 555/1481/19

Номер провадження 1-кс/555/521/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2019 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - Мельничук Н. В.

при секретарі Кравчук С. Я.,

з участю слідчого Забужко Т.О.

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Забужко Т.О. погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури Люшин Н.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019181200000083 від 26.06.2019 року, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції Забужко Т.О. звернувся до суду з клопотанням погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури Люшин Н.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019181200000083 від 26.06.2019. передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що ФГ "ОСОБА_1" на підставі договору поставки товарів, отримавши від ТОВ "Компанія "Тімбер Трейд" грошові кошти на чергову партію лісоматеріалів, із 15.11.2018 поставку товару не здійснив та не повернув грошові кошти у сумі 63 707,80 гривень.В результаті вказаного, в діях службових осіб ФГ " ОСОБА_1" вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В матеріалах кримінального провадження є відомості про те, що ТОВ «Компанія «Тімбер Трейд», ЄДРПОУ - 41350378, юр.адреса: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 9б здійснила п`ять перерахунків грошових коштів для Фермерського господарства «ОСОБА_1», ЄДРПОУ - 35190189, АДРЕСА_1, Р/Р НОМЕР_1 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478.З метою дослідження механізму проведених розрахунків ТОВ «Компанія «Тімбер Трейд» з ФГ «ОСОБА_1» (розрахунковий рахунок - НОМЕР_1 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478), в тому числі підтвердження чи спростування проведення таких розрахунків, встановлення надходження сум коштів на рахунки, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам.З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АБ «УКРГАЗБАНК».

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що документи, про доступ до яких клопоче, мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення..Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття вказаних рахунків, в платіжних дорученнях ФГ «ОСОБА_1» (розрахунковий рахунок - НОМЕР_1 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478) на списання коштів з рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучити щодо діяльності Фермерського господарства «ОСОБА_1», ЄДРПОУ - 35190189, АДРЕСА_1, Р/Р НОМЕР_1 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, які знаходяться у АБ «УКРГАЗБАНК», (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

-документи, які відображають надходження та списання за період з 26.07.2018 по 01.09.2018, грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (вид валюти - Українська гривня), що належать ФГ «ОСОБА_1» (ЄДРПОУ - 35190189), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справу з юридичного оформлення рахунків ФГ «ОСОБА_1» (ЄДРПОУ - 35190189), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

-грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків;

-платіжні доручення;

-протоколи системи „Клієнт - банк" в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта

Надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

У разі відсутності оригіналів документів, зобов`язати посадових осіб АБ «УКРГАЗБАНК», (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1) надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки): групі слідчих СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області - Забужку Тарасу Олександровичу, Антонцю Сергію Івановичу, Штемпелю Віталію Юрійовичу, Луцику Дмитрію Вікторовичу, Басюку Андрію Сергійовичу, Андрощуку Дмитру Руслановичу, Козачку Михайлу Михайлович, старшому інспектору криміналісту Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Циганцю Олегу Сергійовичу, працівникам СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Коломійцю Максиму Георгійовичу, Кальчуку Миколі Миколайовичу, Гурину Василю Михайловичу, Семеновичу Павлу Васильовичу, та групі прокурорів, Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури в Рівненській області, у кримінальному провадженні - Дячук Юлії Олександрівні, Радченку Тарасу Геннадійовичу, Люшин Надії Миколаївні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Термін діїї ухвали до 07 вересня 2019 року.

Суддя: Н.В. Мельничук