Ухвала суду № 83581964, 08.08.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.08.2019 Справа № 554/6812/19

Провадження № 1-кс/554/11412/2019

УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І.,

при секретарі - Зайцевій Я.А.,

за участю слідчого - Геращенко С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції Геращенко С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що згідно рапорту начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Соколова А.В. щодо виявлення кримінального правопорушення, службовими особами ТОВ «Кременчецький шкірзавод» (ЄДРПОУ 31847843) зареєстровано ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541), яке здійснює закупівлю у м`ясопереробних підприємств Полтавської та суміжних областей шкіри великої рогатої худоби (далі - ВРХ) за готівку для її обробки та подальшого експорту.

З метою безперешкодного отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі - ПДВ) внаслідок здійснення експорту вказаної продукції за кордон, ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) у бухгалтерському та податковому обліках відображає господарські операції щодо придбання шкіри ВРХ від ПАТ «Кременчукм`ясо» (ЄДРПОУ 30068026).

Згідно листа ГУ ДВС у Полтавській області № 5021/10/16-31-12-01-34 від 06.02.2019 протягом 2018 року ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) відшкодовано з Державного бюджету України 3103,72 тис. грн..

В той же час, отримані дані свідчать, що протягом 2018 року ПАТ «Кременчукм`ясо» (ЄДРПОУ 30068026) не було здійснено забою тієї кількості ВРХ, необхідної для отримання відповідної маси шкіри, яку ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) експортувало за кордон.

Так, відповідно до листа Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області № 01-27/1690 від 20.03.2019 на потужностях ПАТ «Кременчукм`ясо» (ЄДРПОУ 30068026), протягом 2018 року здійснено забій 2741 голови ВРХ.

В свою чергу, ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) протягом 2018 року здійснило поставку шкіри ВРХ до країн ЄС загальною кількістю - 4028 шт.

Відповідно до листа Полтавської митниці ДФС України № 164/9/16-70-07 від 06.02.2019 ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) в період 2018-2019 років здійснило оформлення митних декларацій в зоні діяльності Полтавської митниці ДФС Україна на відправку товару через митний кордон України.

З метою встановлення події кримінального правопорушення, особи, що його вчинила та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на даний час, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні Полтавської митниці ДФС України (м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, буд. 28) щодо здійснення митного оформлення ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) на відправку дубленої шкіри через митний кордон України в період з 01.01.2017 по теперішній час.

Зазначені документи будуть використані у цьому кримінальному провадженні для проведення судових експертиз, засвідчать або спростують факти порушень ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) при обліку та сплаті податку на додану вартість, а також відправки дубленої шкіри через митний кордон України, тобто будуть використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

Без отримання доступу до вказаних відомостей слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування та встановити усі обставини вчинених злочинів.

В судовому засіданні клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник Полтавської митниці ДФС України в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах наявного кримінального провадження з 01.01.2018 по 31.12.2018.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Попп Олександру Олександровичу, Войтаннік Євгеун Володимировичу, Савченко Мирославу Анатолійовичу, Потапенко Геннадію Васильовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олексіївні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенко Сергію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів (виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Полтавської митниці ДФС України (м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, буд. 28), а саме: документальних матеріалів в паперовому та електронному вигляді щодо здійснення митних оформлень ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 (реєстр митних декларацій, договори, контракти, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, специфікації якості, пакувальні листи, інфойси, товаро-транспортні накладні тощо).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 12.08.2019 року о 16.55 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька