Ухвала суду № 83579773, 09.08.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4623/19 1-кс/335/5253/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Тихого С.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018081160000064 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Тихий С.О. звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що 06.04.2018 з Енергодарської місцевої прокуратури до Василівського ВП надійшли матеріали кримінального провадження за заявою голови ГО «Фальконет» про те, що керівники державних закладів, установ та посадові особи органів місцевого самоврядування на території Василівського району Запорізької області діючи за попередньою змовою групою осіб з підприємцем ОСОБА_1 та іншими підприємцями міста Дніпрорудне з метою швидкого і незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів займаються постачанням товарів та послуг за завищеними цінами. За даним фактом Енергодарською місцевою прокуратурою 06.04.2018 було розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 використовуючи зв`язки в державних закладах, установах, які є розпорядниками бюджетних коштів, розробили та використовують злочинну схему привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених для здійснення публічних закупівель, шляхом залучення ТОВ «Автобуд-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 40955512), ФОП ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підконтрольні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . При цьому, посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, діючи всупереч вимог антимонопольного законодавства та з метою участі в процедурах закупівель, усвідомлюючи необхідність наявності відповідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, що необхідні для виконання робіт/надання послуг, що являються предметом закупівлі та участі в конкурсних торгах, з метою відповідності кваліфікаційним вимогам замовників, вносять та подають неправдиві відомості до документації конкурсних торгів щодо штату, кваліфікації робітників та наявності власної матеріально-технічної бази. В подальшому, вищевказаним суб`єктам господарювання за сприянням посадових осіб державних закладів, установ Василівського району Запорізької області забезпечується безперешкодна перемога в оголошених та проведених конкурсних торгах, шляхом відхилення більш вигідних пропозицій інших учасників конкурсних торгів. За результатами виконаних робіт/наданих послуг складаються акти приймання виконаних робіт, до яких вносяться неправдиві відомості щодо виконавця робіт, їх обсягу, вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких державними закладами та установами Василівського району Запорізької області здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Автобуд-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 40955512), ФОП ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому шляхом проведення ряду сумнівних операцій обготівковуються та розподіляються між співучасниками даних злочинів, у результаті чого державі завдається шкода в особливо великих розмірах. У ході проведення огляду об`єктів капітальних ремонтів замовниками яких являються державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, строк дії договорів за якими закінчився, а роботи прийняті в повному обсязі, встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, зазначених в актах прийому-передачі виконаних будівельних робіт. Крім цього, відповідно до податкової звітності за формою 1-ДФ на вищевказаних суб`єктах господарювання, які ставали переможцями тендерних торгів, замовниками яких виступали державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, працювало за трудовими та цивільно-правовими договорами невелика кількість працівників, що унеможливлює факт виконання робіт на замовлення державних установ та закладів у вказаних вище обсягах. Таким чином, в ході досудового розслідування на причетність до вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано перевіряються наступні суб`єкти господарської діяльності і їх посадові особи, а саме: ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Автобуд-Дніпро» (ЄРДПОУ №40955512), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ «БВГ Плюс» (ЄРДПОУ № 41728994), ПП «Гейз» (ЄРДПОУ № 13623441). З метою підтвердження фактів привласнення бюджетних коштів за договорами, обсяги виконаних робіт за якими, фактично не відповідають обсягам робіт, зазначених в актах прийому-передачі виконаних будівельних робіт, органом досудового розслідування направлений запит в порядку ст.93 КПК України до ГУ ДФС в Запорізькій області. 23.04.2019 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла відповідь ГУ ДФС у Запорізькій області за вих.№23780\10\080108-0308, відповідно до якої ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Автобуд-Дніпро» (ЄРДПОУ №40955512), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ «БВГ Плюс» (ЄРДПОУ № 41728994), ПП «Гейз» (ЄРДПОУ № 13623441) належать наступні розрахункові рахунки, а саме: ФОП « ОСОБА_4 » належать наступні рахунки: філія ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» в м. Дніпрорудне Запорізької області (МФО №313054) № НОМЕР_3 ; філія ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК», в м. Запоріжжя (МФО №313355) № НОМЕР_4 ; філія Запорізьке РУ АТ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО №313399) № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ «УКРСІББАНК» (МФО №351005) № НОМЕР_8 ; філія Запорізьке обласне АТ «Ощадбанк», м. Запоріжжя (МФО №313957) № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ФОП « ОСОБА_3 » належать наступні розрахункові рахунки: філія Запорізьке РУ АТ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО №313399) № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . ТОВ «БВГ ПЛЮС» належать наступні розрахункові рахунки: філія Запорізьке РУ АТ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО №313399) № НОМЕР_14 . ПП «ГЕЙЗ» належать наступні розрахункові рахунки: філія ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» в м. Дніпрорудне Запорізької області (МФО №313054) № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; Василівка АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (МФО №313076) № НОМЕР_18 ; філія ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК», в м. Запоріжжя (МФО №313355) № НОМЕР_19 ; філія Запорізьке РУ АТ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО №313399) № НОМЕР_20 ; ЗОДАТ «РАЙФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ», м. Запоріжжя (МФО №313827) № НОМЕР_21 ; АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО №313849) № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; Казначейство України (МФО №899998) № НОМЕР_24 . ТОВ «АВТОБУД ДНІПРО» належать наступні розрахункові рахунки: АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО №313849) № НОМЕР_25 ; філія Запорізьке РУ АТ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя (МФО №313399) № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

З метою відстеження руху грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Автобуд-Дніпро» (ЄРДПОУ №40955512), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ «БВГ Плюс» (ЄРДПОУ № 41728994), ПП «Гейз» (ЄРДПОУ № 13623441)., а також враховуючи той факт, що дані документи потрібні для проведення судово-економічної експертизи та іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник Державної Казначейської служби України не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081160000064 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної Казначейської служби України (МФО №899998), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Тихого С.О. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Тихому Сергію Олеговичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Сіроуху Руслану Івановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області Танкушиній Тетяні Юріївні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Качану Олегу Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Чудіну Олегу Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Смикову Євгену Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Крокосюк Анастасії Володимирівні, вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні Державної Казначейської служби України (МФО №899998) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП «ГЕЙЗ», відкритим у Державній казначейській службі України (МФО №899998) за № НОМЕР_24 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.10.2016 року до теперішнього часу, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 09 вересня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко