Ухвала суду № 83579433, 12.08.2019, Лебединський районний суд Сумської області

Справа № 580/1929/19

Номер провадження 1-кс/580/790/19

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

12 серпня 2019 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області Стеценко В. А. ,

при секретарі Радковській О.В.,

з участю слідчого Михайлової А.В.

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області Михайлова А.В., як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 12018200090000324 від 03.08.2018 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України, погодженим з начальником Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Шинкаренком Д.А., до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до:

- детальної інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно;

- інформації про заміну та причини заміни електронних ключів для входу до системи «Інтернет-Клієнт-банк», що здійснювалась для ОСОБА_1 у серпні 2018 року;

- детальної інформації про доступ до рахунку № 260093103224 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно;

- інформації про списання коштів з рахунку профспілкової організації, рахунки, на які здійснено перекази;

- інформації про ІР адресу комп`ютера з якого було здійснено вхід для переказу коштів з указаного рахунку;

- даних про те чи мали місце порушення умов договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» з боку ОСОБА_1 з документальним підтвердженням в разі наявності такого;

- акту обстеження комп`ютера клієнта від 07.08.2018 року та листа-звернення до АТ «Сбербанк» від 07.08.2018, відповіді на нього, що знаходиться у володінні центрального відділення АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою вул. Госпітальна, 12-г м. Київ.

А також просила зобов`язати центральне відділення АТ «Ощадбанк» (вул. Госпітальна, 12-г м. Київ) виготовити на паперовому носії документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно, щодо заміни та причин заміни електронних ключів для входу до системи «Інтернет-Клієнт-банк», що здійснювалась для ОСОБА_1 у серпні 2018 року, що містять інформацію про доступ до рахунку № НОМЕР_1 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно, списання коштів з рахунку профспілкової організації, рахунки, на які здійснено перекази, інформацію про ІР адресу комп`ютера з якого було здійснено вхід для переказу коштів з указаного рахунку, а також надати акт обстеження комп`ютера клієнта від 07.08.2018 року та лист-звернення до АТ «Сбербанк» від 07.08.2018, відповідь на нього.

Клопотання мотивує тим, що невстановлена особа привласнила грошові кошти з рахунку Лебединської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України на загальну суму 93 432 грн. 50 коп.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ймовірно з використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» АТ «Ощадбанк» невстановленими особами з рахунку Лебединської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України 25 липня 2018 року незаконно перераховано кошти в сумі 85720,50 грн. Отримувач ТОВ "ПЛЕКС-ЛОГІСТІК" АТ «Сбербанк» МФО 320627 на рахунок № НОМЕР_2 . Вказане призначення платежу «за рах.№ 279 від 24.07.2018 за зерно в т.ч. ПДВ 20% 14286,75 грн».

Крім того встановлено, що таким же чином з рахунку Лебединської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України 26 липня 2018 року незаконно перераховано кошти в сумі 3700 грн. Отримувач ТОВ «Лайфселл» ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 на рахунок № НОМЕР_3 . Вказане призначення платежу «380930224587 авансовий платіж за послуги зв`язку без ПДВ».

Крім того, 26.07.2018 знову з рахунку Лебединської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України незаконно перераховано кошти в сумі 3700 грн. Отримувач ТОВ «Лайфселл» ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 на рахунок № НОМЕР_3 . Вказане призначення платежу «380930224586 авансовий платіж за послуги зв`язку без ПДВ».

Крім того, 27.07.2018 знову з рахунку Лебединської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України незаконно перераховано кошти в сумі 3700 грн. Отримувач ТОВ «Лайфселл» ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 на рахунок № НОМЕР_3 . Вказане призначення платежу «380930224586 авансовий платіж за послуги зв`язку без ПДВ».

Таким чином, невстановлені особи, в період часу з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно незаконно отримали доступ до рахунку Лебединської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України та заволоділи грошовими кошти загальною сумою 93432,50 грн., які переказали на рахунки ТОВ «Лайфселл» та ТОВ "ПЛЕКС-ЛОГІСТІК" та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці липня - серпні 2018 року ОСОБА_1 звернувся до працівників відділення АТ «Ощадбанк» з повідомленням про те, що він не може здійснити доступу до рахунку організації та просив вирішити вказане питання. Працівниками банку було надано ОСОБА_1 нову модифікацію електронних ключів, після чого останній виявив незаконне заволодіння коштами профспілкової організації. 07 серпня 2018 року було здійснено обстеження персонального комп`ютера ОСОБА_1 , про що складено відповідний акт за його підписом. Також 06.08.2019 було складено лист до АТ «Сбербанк» з проханням посприяти поверненню незаконно перерахованих коштів на рахунок ТОВ "ПЛЕКС-ЛОГІСТІК", який було передано до офісу АТ «Ощадбанк» в м. Суми для відсилання до отримувача. Також в АТ «Ощадбанк» було проведено внутрішню перевірку, в ході якої детально перевірялись обставини списання коштів з рахунку профспілкової організації.

Без отримання детальної інформації про рух коштів по рахунку Лебединської районної профспілкової організації працівників АПК України № 260093103224 в період часу з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно, інформації про заміну та причини заміни електронних ключів для входу до системи «Інтернет-Клієнт-банк», що здійснювалась для ОСОБА_1 у серпні 2018 року, детальної інформації про доступ до рахунку № 260093103224 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно, списання коштів з рахунку профспілкової організації, рахунки, на які здійснено перекази, а також інформації про ІР адресу комп`ютера, з якого було здійснено вхід для переказу коштів з указаного рахунку, що знаходиться у володінні центрального відділення АТ «Ощадбанк» (вул. Госпітальна, 12-г м. Київ), яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінальних правопорушень.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання та уточнила свої вимоги.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 12018200090000324 від 03.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайства за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться в АТ «Ощадбанк» (головний офіс розташований за адресою вул. Госпітальна, 12-г м. Київ, Філія - Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою м. Суми вул. Горького, буд. 32) протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області Михайлової А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018200090000324 від 03.08.2018 року задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Михайловій Альоні Вікторівні, старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, майору поліції Хомишенко Тетяні Володимирівні, старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції Білошапці Андрію Олексійовичу, старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції Калюжному Дмитру Юрійовичу, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції Птіциній Катерині Сергіївні, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, капітану поліції Гусаченку Ігорю Анатолійовичу, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції Прокопченку Олександру Миколайовичу, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції Гарбару Віктору Лонгіновичу, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, капітану поліції Некипілому Олексію Олександровичу тимчасовий доступ до:

- детальної інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно;

- інформації про заміну та причини заміни електронних ключів для входу до системи «Інтернет-Клієнт-банк», що здійснювалась для ОСОБА_1 у серпні 2018 року;

- детальної інформації про доступ до рахунку № 260093103224 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно;

- інформації про списання коштів з рахунку профспілкової організації, рахунки, на які здійснено перекази;

- інформації про ІР адресу комп`ютера з якого було здійснено вхід для переказу коштів з указаного рахунку;

- даних про те чи мали місце порушення умов договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» з боку ОСОБА_1 з документальним підтвердженням в разі наявності такого;

- акту обстеження комп`ютера клієнта від 07.08.2018 року та листа-звернення до АТ «Сбербанк» від 07.08.2018, відповіді на нього, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з можливістю їх вилучення у Філії - Сумському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою м. Суми вул. Горького, буд. 32.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» (головний офіс розташований за адресою вул. Госпітальна, 12-г м. Київ, Філія - Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк» розташоване за адресою м. Суми вул. Горького, буд. 32) виготовити на паперовому та /або електронному носії документи щодо:

- детальної інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно;

- інформації про заміну та причини заміни електронних ключів для входу до системи «Інтернет-Клієнт-банк», що здійснювалась для ОСОБА_1 у серпні 2018 р;

- детальної інформації про доступ до рахунку № 260093103224 з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно;

- інформації про списання коштів з рахунку профспілкової організації, рахунки, на які здійснено перекази;

- інформації про ІР адресу комп`ютера з якого було здійснено вхід для переказу коштів з указаного рахунку;

- даних про те чи мали місце порушення умов договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» з боку ОСОБА_1 з документальним підтвердженням в разі наявності такого;

- акту обстеження комп`ютера клієнта від 07.08.2018 року та листа-звернення до АТ «Сбербанк» від 07.08.2018, відповіді на нього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ВП СумськогоРВП ГУНПв Сумськійобласті Михайлову А.В.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Стеценко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/790/19

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в

Сумській області Михайловій А.А.