Ухвала суду № 83578784, 09.08.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4623/19 1-кс/335/5256/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Тихого С.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018081160000064 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Тихий С.О. звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що 06.04.2018 з Енергодарської місцевої прокуратури до Василівського ВП надійшли матеріали кримінального провадження за заявою голови ГО «Фальконет» про те, що керівники державних закладів, установ та посадові особи органів місцевого самоврядування на території Василівського району Запорізької області діючи за попередньою змовою групою осіб з підприємцем ОСОБА_1 та іншими підприємцями міста Дніпрорудне з метою швидкого і незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів займаються постачанням товарів та послуг за завищеними цінами. За даним фактом Енергодарською місцевою прокуратурою 06.04.2018 було розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 використовуючи зв`язки в державних закладах, установах, які є розпорядниками бюджетних коштів, розробили та використовують злочинну схему привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених для здійснення публічних закупівель, шляхом залучення ТОВ «Автобуд-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 40955512), ФОП ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підконтрольні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . При цьому, посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, діючи всупереч вимог антимонопольного законодавства та з метою участі в процедурах закупівель, усвідомлюючи необхідність наявності відповідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, що необхідні для виконання робіт/надання послуг, що являються предметом закупівлі та участі в конкурсних торгах, з метою відповідності кваліфікаційним вимогам замовників, вносять та подають неправдиві відомості до документації конкурсних торгів щодо штату, кваліфікації робітників та наявності власної матеріально-технічної бази. В подальшому, вищевказаним суб`єктам господарювання за сприянням посадових осіб державних закладів, установ Василівського району Запорізької області забезпечується безперешкодна перемога в оголошених та проведених конкурсних торгах, шляхом відхилення більш вигідних пропозицій інших учасників конкурсних торгів. За результатами виконаних робіт/наданих послуг складаються акти приймання виконаних робіт, до яких вносяться неправдиві відомості щодо виконавця робіт, їх обсягу, вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких державними закладами та установами Василівського району Запорізької області здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Автобуд-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 40955512), ФОП ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому шляхом проведення ряду сумнівних операцій обготівковуються та розподіляються між співучасниками даних злочинів, у результаті чого державі завдається шкода в особливо великих розмірах. У ході проведення огляду об`єктів капітальних ремонтів замовниками яких являються державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, строк дії договорів за якими закінчився, а роботи прийняті в повному обсязі, встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, зазначених в актах прийому-передачі виконаних будівельних робіт. Крім цього, відповідно до податкової звітності за формою 1-ДФ на вищевказаних суб`єктах господарювання, які ставали переможцями тендерних торгів, замовниками яких виступали державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, працювало за трудовими та цивільно-правовими договорами невелика кількість працівників, що унеможливлює факт виконання робіт на замовлення державних установ та закладів у вказаних вище обсягах. Таким чином, в ході досудового розслідування на причетність до вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано перевіряються наступні суб`єкти господарської діяльності і їх посадові особи, а саме: ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Автобуд-Дніпро» (ЄРДПОУ №40955512), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ «БВГ Плюс» (ЄРДПОУ № 41728994), ПП «Гейз» (ЄРДПОУ № 13623441). З метою повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження, 04.04.2019 до ГУ ДФС у Запорізькій області було направлено запит про надання інформації, відносно зазначених суб`єктів господарської діяльності, а саме: банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Автобуд-Дніпро» (ЄРДПОУ №40955512), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ «БВГ Плюс» (ЄРДПОУ № 41728994), ПП «Гейз» (ЄРДПОУ № 13623441), в період з 01.01.2016 по теперішній час; даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Автобуд-Дніпро» (ЄРДПОУ №40955512), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ «БВГ Плюс» (ЄРДПОУ № 41728994), ПП «Гейз» (ЄРДПОУ № 13623441), в період з 01.01.2016 по теперішній час; актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства, а також довідок про відшкодування ПДВ на ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Автобуд-Дніпро» (ЄРДПОУ №40955512), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ «БВГ Плюс» (ЄРДПОУ № 41728994), ПП «Гейз» (ЄРДПОУ № 13623441), в період з 01.01.2016 по теперішній час; дані підприємств, які ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Автобуд-Дніпро» (ЄРДПОУ №40955512), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ «БВГ Плюс» (ЄРДПОУ № 41728994), ПП «Гейз» (ЄРДПОУ № 13623441), відображали у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2016 по теперішній час; завірені належним чином копії податкової звітності з усіма додатками ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Автобуд-Дніпро» (ЄРДПОУ №40955512), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ «БВГ Плюс» (ЄРДПОУ № 41728994), ПП «Гейз» (ЄРДПОУ № 13623441), в період з 01.01.2016 по теперішній час; 23.04.2019 до СУ ГУНП в Запорізькій області було направлено відповідь на запит за вих.23780\10\080108-0308 від 23.04.2019, відповідно до якої у наданні інформації органу досудового розслідування відмовлено, на підставі положень ЗУ «Про захист персональних даних».

З метою повного і всебічного проведення досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081160000064 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Тихого С.О. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихому Сергію Олеговичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції Сіроуху Руслану Івановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції Танкушиній Тетяні Юріївні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Качану Олегу Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Чудіну Олегу Валерійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Крокосюк Анастасії Володимирівні, вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори (контракти) та додатки до них, на виконання поточних та капітальних ремонтів, акти виконаних робіт, дефектні акти, локальні кошториси по виконанню поточних та капітальних ремонтів, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, накладні на будівельні матеріали використані при проведені капітальних та поточних ремонтів ФОП ОСОБА_3 , проектну документацію на об`єкти на яких проводились ремонтні роботи, за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 09 вересня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко