Ухвала суду № 83577893, 09.08.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/14437/19

Провадження № 1-кс/344/7717/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області підполковника поліції Дацко Наталії Іванівни, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Цап В.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12016100010001219 від 06.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 01.07.2005 компанією «Druce Corporate Holdings Limited» (далі по тексту - «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед») та ОСОБА_4 засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Русава-К» (далі по тексту - Товариство).

Відповідно до пунктів 3.1, 7.3 статуту Товариства, частка в статутному фонді (капіталі) компанії «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед», від імені якої виступав перший директор ОСОБА_5 , складала 97,21% майнового вкладу на загальну суму 690140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 - 3488657,70 грн), частка ОСОБА_4 складала 2,79% майнового вкладу на загальну суму 100000 грн.

ОСОБА_5 у період часу з 01.06.2014 проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення «Донбас» військової частини №3027, увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 загинув.

Користуючись фактом трагічної загибелі ОСОБА_5 в зоні проведення АТО, ОСОБА_1 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та іншими особами, в тому числі із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, організував підроблення офіційних документів внаслідок чого протиправно 05.02.2015 заволоділи 100% часткою в статутному капіталі ТОВ «Русава-К».

У подальшому, діючи спільно з умислом, спрямованим на протиправне заволодіння майном товариства «Русава-К», шляхом організації документального виготовлення, оформлення, підписання та реєстрації правочинів з використанням підроблених документів, а також осіб, заволоділи рухомим (автомобілі, трактори та сільськогосподарська техніка) та нерухомим майном - майновими комплексами, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 Б, а також коштами, що знаходились на рахунках, заподіявши велику шкоду товариству «Русава-К».

Так, ОСОБА_2 , діючи у групі та за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , виконуючи вказівки останнього, маючи на меті заволодіти разом із ними грошовими коштами Товариства, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Кагарлик вул. Фрунзе, 92, дав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_8 щодо зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Русава-К» з призначенням платежу надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_9 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном та грошовими коштами товариства, ОСОБА_1 , діючи умисно, спільно з ОСОБА_6 та іншими особами, надав вказівку ОСОБА_2 щодо перерахування з розрахункових рахунків ТОВ «Русава-К» грошових коштів в сумі 4 млн. грн. на рахунок ТОВ «Віскар Агро», бенефіціаром якого останній є як поворотної фінансової допомоги. В свою чергу ОСОБА_2 , використовуючи повноваження керівника товариства «Русава-К», дав відповідні розпорядження головному бухгалтеру товариства ОСОБА_8 , які остання, маючи право підпису банківських документів, виконала.

Крім того, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та іншими особами, переслідуючи мотив заволодіння майном товариства, організував 14.08.2016 прибуття ОСОБА_3 до приватного нотаріуса Кагарлицького районного нотаріального округу Київської області Мозгового Є.В., де останній, фактично не будучи керівником ТОВ «Русава-К», в період часу з 13 години 26 хвилин до 15 години 12 хвилин, підписав договори купівлі-продажу нерухомого майна майнових комплексів, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 б Товариству з додатковою відповідальністю «Узинський цукровий комбінат» за 2 млн 230 грн.

У свою чергу, ОСОБА_4 , переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом заволодіння майном підприємства, достовірно знаючи про відсутність 06.08.2014 ОСОБА_5 . м. Києві, а також про недостовірність відомостей, зазначених у підробленому протоколі № 20 зборів учасників ТОВ «Русава-К», відповідно до якого ОСОБА_5 06.08.2014 звільнявся з посади генерального директора ТОВ «Русава-К», а з 07.08.2014 генеральним директором товариства призначався ОСОБА_4 , використав зазначений документ, протиправно набувши повноважень генерального директора Товариства.

14 травня 2019 прокурором Івано-Франківської області складено повідомлення про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, яке йому вручено 16 травня 2019 року.

14 травня 2019 року складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 КК України ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які останнім вручено 16 травня 2019 року.

13 червня 2019 року складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України ОСОБА_4 , яке йому цього ж числа вручено.

На досудовому слідстві ОСОБА_4 надав документи, що ним впродовж 2011-2014 років неодноразово вносились грошові кошти на рахунки ТОВ «Русава-К» як поворотна фінансова допомога на загальну суму 15 млн. 200 тис. грн., а також він передав у власність товариства агрофірму «Слобідська» балансовою вартістю 18 млн. 800 тис. грн., всього на загальну суму 34 млн. 100 тис. грн.

З метою дослідження зазначених фактів, а також встановлення усіх фактів зняття з рахунків ТОВ «Русава-К» коштів ОСОБА_2 та їх перерахування за вказівкою ОСОБА_1 на рахунки підконтрольних товариств (ТОВ «Віскар», ТОВ «Віскар-Агро») є необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунках ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142, юридична адреса: 93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А; фактична адреса: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз буд. 10А), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Крім зазначеного, шляхом аналізу рухів коштів по зазначених рахунках можливо буде встановити, які саме суми коштів були перераховані ТДВ «Узинський цукровий комбінат» згідно договорів від 14.08.2016 купівлі-продажу нерухомого майна майнових комплексів, належних ТОВ «Русава-К», розташованих за адресами: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , м АДРЕСА_1 . Фрунзе, 92б, а також встановити усіх осіб, причетних до протиправного заволодіння майном товариства «Русава-К».

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ «Русава-К», є їх дослідження.

Без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання. Документи містять охоронювану законом таємницю.

Як свідчить практика, банківські установи на вимогу, скеровану у відповідності до ст. ст. 61, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", надають тільки виписку по особовому рахунку клієнта, без розшифровки його контрагента та інших важливих даних, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також порушення розумності строків досудового розслідування.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із ст. 162 КПК України інформація, щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становить охоронювану законом таємницю.

Нормами статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх фактів протиправного заволодіння майном ТОВ «Русава-К» шляхом зняття коштів з її рахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк», які слугуватимуть основою для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подала клопотання відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим, уповноваженим здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100010001219 від 06.02.2016: Дацко Наталії Іванівні, Гундеру Петру Михайловичу, Карпцю Роману Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів клієнта банку - ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012), які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142, юридична адреса: 93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А; фактична адреса: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз буд. 10А), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, за період з 01.01.2012 по 30.12.2016, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме:

- роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- грошових чеків по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- платіжних доручень про перерахування коштів по рахунках:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку № НОМЕР_4 за період 05.02.2015- 30.12.2016.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 вересня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.