YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 83574038, 29.07.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

29.07.2019

Номер справи

234/12704/19

Номер документу

83574038

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/12704/19

Провадження № 1-кс/234/5866/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого - Петрової Ю.В.

представника ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» - адвоката

Селезньова А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, Коваль І.А. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 06.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019050000000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.242, ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Коваль І.А. про арешт майна, яке він обґрунтовує тим, що Другим слідчим відділом ТУ ДБР розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019050000000257 від 06.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 242 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що cлужбові особи ГУНП у Луганській області, Державної екологічної інспекції у Луганській області та інших правоохоронних органів Луганської області, які уповноважені на дотриманні вимог природоохоронного законодавства, зловживаючи владою та службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи за попередньою змовою з службовими особами, Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) «Лисичанський желатиновий завод» (ЄДРПОУ 00418030), який розташований за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, умисно не вжили належних заходів контролю після виявлення фактів порушень вимог природоохоронного законодавства ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», внаслідок чого і надалі продовжується забруднення навколишнього середовище промисловими відходами, шляхом скидання їх у річку «Біленька», чим спричиняється забруднення поверхневих вод, що може призвести до настання тяжких наслідків.

Так, ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» здійснює діяльність по виготовленню промислових товарів у вигляді клею, желатину та іншої продукції. Для виготовлення вище вказаних товарів, ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» закуповує сировину тваринного походження у вигляді решток тварин, кісток, м`язів, шкур, тощо на території Російської Федерації, яку завозить через митний контроль в Україну, що підтверджується листом з Луганської митниці ДФС України за №98/9/ін/12-70-20-01-20-22 від 21.03.2019 та наданими копіями митних декларацій. Порядок ввезення сировини тваринного походження на митну територію України чітко регламентований нормативно-правовими актами, якими передбачено, що в обов`язковому порядку на дану сировину повинні бути санітарні дозвільні документи та вона повинна проходити епідеміологічний контроль.

Водночас, для можливості придбання сировини тваринного походження без відповідного митного оформлення, службові особи ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами Державної прикордонної служби України, митниці використовують протиправну схему, за якої дану сировину незаконно завозять через лінію розмежування з тимчасово не підконтрольної території України «ЛНР», що дозволяє зменшити витрати на перевезення, офіційне оформлення, отримання необхідних дозвільних документів та оподаткування. Привезену сировину тваринного походження, яку придбано для виробництва товарів зберігають на території ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», який розташовується в межах м. Лисичанську Луганської області, в порушення природоохоронних та санітарних правил.

Неналежне зберігання придбаної сировини тваринного походження та залишків від її переробки, призводить до забруднення навколишнього середовища, шляхом їх потрапляння до підземних та поверхневих вод, у тому числі річки «Біленька».

Відповідно до отриманих на запит з Державної екологічної інспекції у Луганській області, матеріалів перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» та відповідно до акту № 252 від 30.08.2018 виявлено порушення правил експлуатації водогосподарських очисних споруд на розподільному лотку, а саме труба має пробоїну та виявлено порушення експлуатації джерел викиду № 55, 74, 22. Вказану позапланову перевірку провели у період часу з 22.08.2018 по 30.08.2018 державні інспектори з охорони навколишнього середовища Луганської області ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

У той же час у відповіді на даний запит № 212-14-211-04 від 22.03.2019 з Державної екологічної інспекції у Луганській області вказано, що інші заходи державного нагляду (контролю) з приводу забруднення навколишнього природного середовища, зокрема забруднення річки Біленька, Інспекцією не проводилися у зв`язку з відсутністю підстав, визначених Законом.

Допитані в якості свідка ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , підтвердили факт проведення вище вказаної перевірки та складання акту № 252 від 30.08.2018, під час якої були виявленні порушення.

За фактом можливого забруднення довкілля відходами ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», слідчими СВ Лисичанського ВП ГУНП у Луганській області 06.06.2018 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018130240001342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України. 15.08.2018 слідчий СВ Лисичанського ВП ГУНП у Луганській області Петрашов О.Г. прийняв рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 2 ст. 284 КК України, при цьому слідчим не було проведено жодних слідчих дій, для спростування або підтвердження факту забруднення довкілля відходами ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», у тому числі не допитано жодних службових осіб даного заводу, не призначені відповідні перевірки компетентними органами та не вилучено жодних документів, які регламентують порядок дотримання вимог природоохоронного законодавства. У подальшому, 03.09.2018 прокурор Лисичанської місцевої прокуратури Свирипа В.А. з даних причин скасував постанову слідчого про закриття. Після відновлення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, жодних слідчих дій спрямованих на встановлення причетності посадових осіб ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» слідчими СВ Лисичанського ВП ГУНП у Луганській області не виконано (згідно наданих документів із Лисичанського ВП ГУНП у Луганській області за супровідним листом №11884/111/35-2019 від 26.03.2019). Вище вказане може свідчити, про заінтересованість слідчих при розслідуванні даного кримінального провадження або наявністю прямої заборони керівництва поліції у проведенні об`єктивного розслідування.

Крім того, у квітні 2019 року на території ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», внаслідок порушення правил безпеки на виробництві стався вибух, внаслідок якого загинула жінка. За вище вказаним фактом слідчими СВ Лисичанського ВП ГУНП у Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, однак воно з невстановлених причин об`єктивно не розслідується, що у подальшому може призвести до закриття даного кримінального провадження.

Вище вказані факти, свідчать про наявність значних зв`язків між службовими особами ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» та керівниками правоохоронних та контролюючих органів Луганської області, які діючи умисно не вживають жодних заходів для припинення порушення вимог природоохоронного та митного законодавства ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», внаслідок чого і надалі продовжується забруднення навколишнього середовище промисловими відходами, шляхом скидання їх у річку «Біленька», чим спричиняється забруднення поверхневих вод, що може призвести до настання тяжких наслідків, а також до втрат бюджету у вигляді не сплати обов`язкових податкових зборів та платежів.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Пікалової Н.М. №234/11231/19 від 26.06.2019 про дозвіл на проведенні обшуку адміністративних приміщень, до яких входять службові кабінети, кабінети архіву та інші службові приміщення; виробничих будівель і споруд, № 4; виробничих будівель і споруд, № 5; виробничих будівель і споруд, № 6; комплексу виробничих будівель і споруд, № 10; комплексу виробничих будівель і споруд, № 11; комплексу виробничих будівель і споруд, № 8; комплексу виробничих будівель і споруд, № 9, які розташовані на території Малорязанцівської селищної ради та Вовчоярівської селищної ради Попаснянського району Луганської області, та належать на праві приватної власності ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», з метою відшукання та вилучення документів (у тому числі в електронному вигляді), в яких міститься інформація щодо незаконного переміщення поза митним та санітарним контролем сировини для виробництва та функціонування ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», а також документів, щодо митного оформлення ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» імпорту сировини тваринного пошкодження для їх взаємозвірення; документів, чорнових записів щодо підтвердження прикриття незаконної діяльності службових осіб ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» з боку працівників правоохоронних органів Луганської області; документів щодо встановлення технологічного обладнання, за допомогою якого відбуваються викиди забруднюючих речовин до підземних та поверхневих вод, у тому числі до річки «Біленька» та щодо закупки неякісної сировини, з метою проведення відповідної експертизи, встановлення об`ємів викидів, забруднюючих речовин до води та встановлення розміру шкоди спричиненої порушенням природоохоронного законодавства.

Під час проведення 23.07.2019 обшуку території ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», а саме:

1.службового кабінету директора ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» ОСОБА_7 , виявлено та вилучені наступні документи, частину з яких добровільно видав ОСОБА_7 :

-копію листа головного державного ветеринарного інспектора України від 07.04.2019 на 1 аркуші;

-копія листа ТДВ «ЛЖЗ» до головного державного ветеринарного інспектора України від 24.04.2019 на 1 аркуші;

-копія відповіді Департаменту безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини від 06.05.2019 на 1 аркуші;

-копія листа заступника Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 25.10.2016 на 1 аркуші;

-копія запиту до Державної служби з питань безпек харчових продуктів та захисту споживачів України від 12.11.2016 на 2 аркушах;

-копія відповіді державної служби України з питань безпеки харчових продуктів від 27.01.2017 на 1 аркуші;

-копія запиту з ТДВ «ЛЖЗ» від 27.12.2016 на 1 аркуші;

-копія запиту з ТДВ «ЛЖЗ» від 08.02.2017 на 1 аркуші;

-копія відповіді з державної служби з питань безпеки харчових продуктів від 07.03.2017 на 1 аркуші;

-копія листа головного державного інспектора ветеринарної медицини від 17.05.2017 року на 1 аркуші;

-копія запиту ТДВ «ЛЖЗ» від 14.09.2017 на 2 аркушах;

-копія запиту Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 12.09.2017 на 1 аркуші;

-копія листа до ТДВ «ЛЖЗ» з Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 01.11.2017 на й аркуші;

-бланк листа ТДВ «ЛЖЗ» до ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях 2018 року на 1 аркуші;

-копія листа Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів від 15.12.2017 на 1 аркуші;

-інформація з сировини за вересень 2017 року на 1 аркушах;

-інформація з сировини за серпень 2017 року на 2 аркушах;

-копія акту на проведення дезинфекції атотранспорту та паспорт якості № 4 віл 11.04.2017 року ПП «Забиров» на 1 аркуші;

-копія акту на проведення дезинфекції атотранспорту та паспорт якості № 51 віл 10.05.2017 року ПП «Забиров» на 1 аркуші;

-копія ветеринарного свідоцтва від 11.05.2017 ПП «Забиров» на 1 аркуші;

-оперативні зведення за період час з 24.04.2019 по 23.07.2019 на 48 аркушах;

-оперативна калькуляція за період з 25.04.2019 по 22.07.2019 на 27 аркушах

-роздруківки щодо перевірки желатинового цеху у період з 16.10.2018 по 30.11.2018 виявлені відхилення від саніструкції на 52 аркушах;

2.службового кабінету головного бухгалтера ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», де виявлено та вилучені наступні документи, у тому числі документи у електронному вигляді з системного блоку «Best Way», які сформовані у окремі файли:

-файл під назвою «Мелит» при відкритті якого висвітлюється таблиця з назвою «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТДВ «ЛЖЗ»;

-файл під назвою «реєстр ГТД 1» при відкриті файла висвітлюється таблиця з назвою «Журнал-ордер ведомость по счету 632 расчет с иностранными поставщиками за 01.01.2017по 30.06.2019;

-файл під назвою «реєстр ГТД» при відкриті файлу висвітлюється таблиця з назвою «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТДВ «ЛЖЗ»;

-файл під назвою «Оборотно-сальдовая 2011+оборотно-сальдовая ведомость по счету 2011 за 01.01.2017 -30.06.2019»;

-файл під назвою «журнал ордер 632» в якому міститься таблиця «Журнал ордер и ведомость по счету 632 расчет с иностранными поставщиками за 01.01.2017 по 30.06.2019»;

-запит ГУ ДФС у Луганській області до ТДВ «ЛЖЗ» від 12.11.2018 року на 4 аркушах;

-лист до ГУ ДФС у Луганській області ТДВ «ЛЖЗ» від 22.12.2018 від ТДВ «ЛЖЗ» на 1 аркуші;

-повідомлення рішення від 21.12.2018 №456 ГУ ДФС у Луганській області на 1 аркуші;

-копія наказу і плану про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТДВ «ЛЖЗ» ГУ ДФС у Луганській області на 2 аркушах;

-копія листа ГУ ДФС у Луганській області від 29.12.2018 на 1 аркуші;

-копія плану документальної перевірки від 29.12.2018 на 1 аркуші;

-копія акту від 29.12.2018 про перевірку ГУ ДФС у Луганській області на 7 аркушах;

-перелік документів, які було використано при перевірці на 2 аркушах;

-інформація про наявність рахунків у банках та інших фінансових установах ТДВ «ЛЖЗ» на 2 аркушах;

-інформація щодо здійснення експортних операцій ТДВ «ЛЖЗ» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 на 5 аркушах;

-інформація щодо здійснення імпортних операцій ТДВ «ЛЖЗ» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 на 7 аркущах;

-податкове повідомлення рішення з розрахунком на 2 аркушах;

-супровідний лист ГУ ДФС у Луганській області ві 15.01.2019 на 1 аркуші;

-звіт про контрольовані операції за 2017 рік на 3 аркушах;

-оригінал контракту № 261 від 30.11.2011 із ТОВ «Мелит» на 2 аркушах;

-оригінал додаткова угода № 1 від 25.01.2011 ТОВ «Мелит» на 1 аркуші;

-оригінал додаткова угода № 25 від 14.11.2016 із ТОВ «Мелит» на 1 аркуші;

-оригінали митних декларацій між ТДВ «ЛЖЗ» та ПП «Забиров Ринад Миигагевич Россия» за період з 14.04.2017 року по 03.06.2017 у кількості 35 штук на 70 аркушах;

-оригінали митної декларації ТОВ «Peng Sheng Charm» Республіка Узбекистан з ТДВ «ЛЖЗ» від 20.05.2019 року на 2 аркушах;

-інвайс накладної ТОВ «ТОВ «Peng Sheng Charm» Республіка Узбекистан з ТДВ «ЛЖЗ» на 2 аркушах;

-паспорт якості №66 ТОВ «Peng Sheng Charm» Республіка Узбекистан з ТДВ «ЛЖЗ» на 1 аркуші;

-оригінал накладної ТОВ «Peng Sheng Charm» Республіка Узбекистан з ТДВ «ЛЖЗ» на 1 аркуші;

-оригінал акту про усунення недоліків від 31.08.2018 року на 1 ракуші;

-копія наказу №401 від 15.04.2019 року Головного управління держпраці у Луганській області на 1 аркуші;

-копія роздрукованого з комп`ютера ОСОБА_8 акту розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії, що стався 13.04.2019 року на 13 аркушах;

-копія висновку експертизи по експертному дослідженню дифузора №36189153-09-0046-18 від 27.06.2018 року на 18 аркушах;

-копія паспорту сосуда дифузора №30658-с на 2 аркушах.

Вище вказані вилучені документи з кабінету директора ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» та головного бухгалтера підтверджують факт ознайомлення посадових осіб даного підприємства з рішенням Державного інспектора Ветеринарної медицини України, яким 25.10.2016 році було введено в дію заборону ввезення на територію України з Центрального регіону Російської Федерації сприятливих до ящуру тварин, продуктів, сировини та генетичного матеріалу з них.

Не дивлячись на заборони службові особи ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» продовжили укладати договори та здійснювати правочини з підприємствами розташованими на території Російської Федерації, щодо імпорту тваринницької продукції.

Також, під час проведення обшуку службового кабінету заступника директора ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» ОСОБА_8 були виявлені та вилучені копії документів, які мають відношення до розслідуваного кримінального провадження за фактом вибуху під час якого загинула жінка, що мало місце 13.04.2019 року. Характер приховування даних документів під час проведення обшуку та не бажання їх надавати для ознайомлення слідчому, може свідчити лише про те, що вони службовими особами ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» не передавалися органу досудового розслідування, який здійснює досудове розслідування за фактом вибуху.

Слідчий вказує, що під час проведення даного обшуку були вилучені виключно копії документів, за виключенням деяких оригіналів, та документи в електронному вигляді, що жодним чином не може перешкодити здійснення подальшої господарської діяльності ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» або завадити виконанню ними взятих на себе зобов`язань перед іншими контрагентами.

Для можливості здійснення подальшої перевірки правомірності виконаних дій службовими особами правоохоронних органів Луганської області, після виявлення ними порушень, які зазначені у даних вилучених документах, виникла необхідність у накладенні на них арешту, з метою їх збереження.

Вказані вилучені документи, у тому числі у електронному вигляді визнано речовими доказами, так як вони зберегли на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та містять явні порушення вимог діючого законодавства, про що зазначено вище.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно у вигляді документів, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий Петрова Ю.В. підтримала клопотання та просила його задовольнити у повному обсязі.

Представник власника майна - адвокат Селезньов А.В. в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого, але в частині арешту лише тих документів, які стосується кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснюється Державним бюро розслідування.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, зважаючи на таке.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на майно у вигляді документів, які вилучені під час проведення 23.07.2019 обшуку у ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, а саме:

-копію листа головного державного ветеринарного інспектора України від 07.04.2019 на 1 аркуші;

-копію листа ТДВ «ЛЖЗ» до головного державного ветеринарного інспектора України від 24.04.2019 на 1 аркуші;

-копію відповіді Департаменту безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини від 06.05.2019 на 1 аркуші;

-копію листа заступника Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 25.10.2016 на 1 аркуші;

-копію запиту до Державної служби з питань безпек харчових продуктів та захисту споживачів України від 12.11.2016 на 2 аркушах;

-копію відповіді державної служби України з питань безпеки харчових продуктів від 27.01.2017 на 1 аркуші;

-копію запиту з ТДВ «ЛЖЗ» від 27.12.2016 на 1 аркуші;

-копію запиту з ТДВ «ЛЖЗ» від 08.02.2017 на 1 аркуші;

-копію відповіді з державної служби з питань безпеки харчових продуктів від 07.03.2017 на 1 аркуші;

-копію листа головного державного інспектора ветеринарної медицини від 17.05.2017 року на 1 аркуші;

-копію запиту ТДВ «ЛЖЗ» від 14.09.2017 на 2 аркушах;

-копію запиту Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 12.09.2017 на 1 аркуші;

-копія листа до ТДВ «ЛЖЗ» з Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 01.11.2017 на й аркуші;

-бланк листа ТДВ «ЛЖЗ» до ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях 2018 року на 1 аркуші;

-копію листа Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів від 15.12.2017 на 1 аркуші;

-копію акту на проведення дезинфекції атотранспорту та паспорт якості № 4 віл 11.04.2017 року ПП «Забиров» на 1 аркуші;

-копію акту на проведення дезинфекції атотранспорту та паспорт якості № 51 віл 10.05.2017 року ПП «Забиров» на 1 аркуші;

-копію ветеринарного свідоцтва від 11.05.2017 ПП «Забиров» на 1 аркуші;

-роздруківки щодо перевірки желатинового цеху у період з 16.10.2018 по 30.11.2018 виявлені відхилення від саніструкції на 52 аркушах;

-запит ГУ ДФС у Луганській області до ТДВ «ЛЖЗ» від 12.11.2018 року на 4 аркушах;

-лист до ГУ ДФС у Луганській області ТДВ «ЛЖЗ» від 22.12.2018 від ТДВ «ЛЖЗ» на 1 аркуші;

-повідомлення рішення від 21.12.2018 №456 ГУ ДФС у Луганській області на 1 аркуші;

-копію наказу і плану про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТДВ «ЛЖЗ» ГУ ДФС у Луганській області на 2 аркушах;

-копію листа ГУ ДФС у Луганській області від 29.12.2018 на 1 аркуші;

-копія плану документальної перевірки від 29.12.2018 на 1 аркуші;

-копію акту від 29.12.2018 про перевірку ГУ ДФС у Луганській області на 7 аркушах;

-перелік документів, які було використано при перевірці на 2 аркушах;

-інформацію про наявність рахунків у банках та інших фінансових установах ТДВ «ЛЖЗ» на 2 аркушах;

-податкове повідомлення рішення з розрахунком на 2 аркушах;

-супровідний лист ГУ ДФС у Луганській області ві 15.01.2019 на 1 аркуші;

-паспорт якості №66 ТОВ «Peng Sheng Charm» Республіка Узбекистан з ТДВ «ЛЖЗ» на 1 аркуші;

-оригінал акту про усунення недоліків від 31.08.2018 року на 1 ракуші;

-копію наказу №401 від 15.04.2019 року Головного управління держпраці у Луганській області на 1 аркуші,

оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що ці документи є доказом злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

В арешт інших документів, а саме: