Ухвала суду № 83568932, 12.07.2019, Калинівський районний суд Вінницької області

Справа № 132/2496/19

Провадження № 1-кс/132/820/19

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

12.07.2019 м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області Сєлін Є.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області, капітана поліції Безулого О.М., погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області юристом 2 класу Адельшиною А.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12019020160000284 від 22.06.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції Безулий О.М., за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області юристом 2 класу Адельшиною А.Б. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019020160000284 від 22.06.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, в ході проведення досудового слідства було встановлено, що 22.06.2019р. в чергову частину Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що в період часу 13.06.2019р. по 14.06.2019р. особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_2 (анкетні дані встановлюються) представником ТОВ «ВІНВІЛД» шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом видачі кредиту заволоділа коштами заявниці у сумі 7050грн. які остання перерахувала на через «Приват 24», на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ; банк ПАТ «Укргазбанк» МФО 320478, код ЄДРПОУ 42884077; платіж за договором 555019-3. 22.06.2019р. дані відомості внесені до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_1 , та було встановлено, що вона використовуючи мережу Інтернет знайшла оголошення, про те що «Кредит Газ Банк» відділ ТОВ «ВІНВІЛД» надає кредит і зателефонувала на контактний номер НОМЕР_2 , де громадянка яка представилась ОСОБА_2 розповіла умови і за допомогою СМС повідомлення переслала реквізити: одержувач: р/р НОМЕР_1 ; банк ПАТ «Укргазбанк» МФО 320478, код ЄДРПОУ 42884077; платіж за договором 555019-3. Згодом після уточнення моїх даних потерпілої її повідомили, що необхідно на вказаний рахунок перечислити 3000грн. страховий внесок після чого їй на рахунок буде перераховано 60000грн. Так, 13.06.2019р. о 19:43:48 год. ОСОБА_1 за допомогою системи Приват 24 здійснила переказ коштів у сумі 3050грн. Наступного дня не отримавши на рахунок коштів потерпіла по телефону зв`язалась ОСОБА_2 на що остання повідомила, що вона забула повідомити, що необхідно перерахувати іще 4000грн. на проведення банківських безготівкових розрахунків та при цьому надала мобільний телефон бухгалтера ТОВ «ВІНВІЛД» НОМЕР_4, для консультації по отриманню коштів. ОСОБА_1 14.06.2019р. о 17:06:41 год. зробила проплату 4000грн. за допомогою Приват 24.Через три робочих дня не отримавши на рахунок кредитних коштів вона зателефонувала до ОСОБА_4 , але їй відповіли, що необхідно телефонувати на бухгалтера. Бухгалтер повідомила, що для отримання кредитних коштів необхідно проплатити іще 3000грн., на що ОСОБА_1 попросила, щоб їй повернули гроші, які вона перерахувала, що їй відмовили та вимкнули телефон, в подальшому її номер заблокували. Для встановлення місця зняття коштів, які були перераховані на наступні реквізити: одержувач: р/р НОМЕР_1 ; банк ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478, код ЄДРПОУ 42884077; платіж за договором 555019-3, а також особи шахрая, місця його перебування в момент зняття перерахованих коштів, можливих співучасників, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а отримати вказану інформацію можливо в Головному офісі ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 16/22, м. Київ. Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по р/р НОМЕР_1 ; банк ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478, код ЄДРПОУ 42884077; платіж за договором 555019-3 надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, а також можливість встановити особу шахрая, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ „Укргазбанк", а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій, тому слідчий звернувся до суду зданим позовом та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області, капітана поліції Безулого О.М., погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області юристом 2 класу Адельшиною А.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12019020160000284 від 22.06.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці в ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. № 16/22), та тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про фінансові операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а саме щодо платежу за договором 555019-3 та виписки про рух коштів по даному рахунку, які здійснювались в період з 01.06.2019р. по час отримання цієї ухвали уповноваженою особою банківської установи, із наданням інформації про проведення операцій по рахунку, дати здійснення та місць операцій, із зазначенням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото, відео файлами особи, яка проводила операцію з банкомата, а також фото особи, якій належить картка на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Вилучення даних документів дозволити у приміщенні відділення ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Івана Бевза, 34, службовим особам якого, необхідно забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість виконати цю ухвалу.

Проведення тимчасового доступу дозволити інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції Оберемку Роману Івановича (посвідчення працівника поліції № 0028778) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Безулому О.М.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя