YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Київський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 83567685, 09.08.2019, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

09.08.2019

Номер справи

520/18933/19

Номер документу

83567685

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Справа № 520/18933/19

Провадження № 1-кс/520/10214/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Калічевського В.К., про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019150000000438 від 06.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 62019150000000438 від 06.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ «ПриватБанк» від 04.02.2019 за № OD-ПП-2019-17107533 ОСОБА_1 призначено на посаду старшого спеціаліста «HardCollection» РП / старшого експерта Южного ГРУ АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно п.п. 1,5, 2.1. - 2.6, 3.1 - 3.4. посадової інструкції старшого спеціаліста «HardCollection» РП АТ КБ «ПриватБанк» від 04.02.2019 за № OD-ПП -2019-2019-17107533 (17107558) на ОСОБА_1 покладено виконання організаційно-розпорядчих обов`язків щодо організації ділянки роботи банку з забезпечення повернення банку простроченої заборгованості боржниками, а саме:

- забезпечення своєчасність підготовки документації по роботі з боржниками, які мають проблемну заборгованість, відповідно до покладених завдань та пріоритетності;

- співпраця з іншими структурними підрозділами АТ КБ «ПриватБанк» з питань роботи з боржниками;

- проведення досудової роботи з погашення проблемної заборгованості;

- здійснення роботи з залогованими за ним боржниками, які мають проблемну заборгованість;

- сприяння проведенню дозволених банківськими процедурами (затвердженими положеннями) реструктуризацій проблемної заборгованості на будь-якому етапі роботи з боржниками;

- представлення інтереси банку за персональною довіреністю;

- прийняття участі у селекторних нарадах, кредитних комітетах та інших нарадах, відповідно до внутрішніми процедурами банку;

- внесення лінійному керівнику пропозицій з заохочення та нагородження працівників;

- внесення лінійному керівнику пропозицій з питань удосконалення роботи з боржниками, які мають проблемну заборгованість; тощо.

У травні 2019 року у ОСОБА_1 , перебуваючого на посаді старшого спеціаліста «HardCollection» РП / старшого експерта Южного ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», виник прямий умисел щодо вимагання та отримання від ОСОБА_2 неправомірної вигоди за вжиття заходів, які входять у його службові повноваження, щодо закриття заборгованості по кредитному договору з АТ КБ «ПриватБанк», оформленому у 2014 році.

У подальшому, 27.05.2019, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебуваючи у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 66, ОСОБА_1 , реалізуючи умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи для себе, що ОСОБА_2 зацікавлений у закритті заборгованості по кредиту у сумі 81 тис. 300 грн., повідомив останньому, що вжиття ним заходів щодо закриття заборгованості ОСОБА_2 повинен надати йому грошові коштів (неправомірну вигоду) у розмірі 44 тис. 800 грн.

Надалі, 29.05.2019, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_1 , перебуваючина посаді старшого спеціаліста «HardCollection» РП / старшого експерта Южного ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», знаходячись на робочому місці у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 66, діючи умисноз корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди, знаходячись на робочому місці, одержав від ОСОБА_2 першу частинугрошових коштів у розмірі 10 тис. грн., як неправомірну вигоду, що вимагав за вжиття ним заходів щодо закриття заборгованості за кредитним договором.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 07.08.2018, приблизно о 09 год. 40 хв., старший спеціаліст «HardCollection» РП / старший експерт Южного ГРУ АТ КБ « ОСОБА_3 , знаходячись на робочому місці у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 66, діючи умисноз корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди, знаходячись на робочому місці, одержав від ОСОБА_2 другу частинугрошових коштів у розмірі34 тис. 800 грн., якнеправомірну вигоду, що вимагав за вжиття заходів щодо закриття заборгованості за кредитним договором.

Отримавши від ОСОБА_2 неправомірну вигоду у загальній сумі 44 тис. 800 грн., ОСОБА_1 особисто підготував, роздрукував, підписав та скріпив відбитком круглої печатки АТ КБ «ПриватБанк» довідку № 30.1.0.0/2-3020446 про сплату у повному обсязі та закриття заборгованості перед банком у розмірі 96 тис. 500 грн.

Не дивлячись на реалізацію умислу щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди, отриманими від ОСОБА_2 коштами, ОСОБА_1 розпорядився на власний розсуд частково - у сумі 2 тис. грн., оскільки був затриманий 07.08.2019 працівниками правоохоронних органів. Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 42 тис. 800 грн., яку вимагав та отримав ОСОБА_1 , вилучено на його робочому місці під час затримання.

За результатами досудового розслідування 08.08.21019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за вчинення якого Кримінальним кодексом України передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

07.08.2019 в період часу з 9 год. 47 хв. по 19 год. 07 хв. слідчим СУ ГУНП в Одеській області Калічевським В.К. за участю співробітників УСБУ в Одеській області, після безпосередньої передачі неправомірної вигоди ОСОБА_1 , котрий знаходився на робочому місці у відділенні №30 АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 66, проведено обшуквказаного робочого місця.

В ході проведення обшуку було вилучено наступні речі та документи:

1. паперовий конверт білого кольору, з написом на ньому « ОСОБА_2 », в котрому знаходились:

- банкноти номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступними серіями та номерами: МГ 6733346; ЛИ 4876488; ВХ 8310946; ФБ1437187; УИ 7705184; СГ 0909780; УЗ 37230669; СН 3181977; МГ6968494; УБ8396127; ЛИ 1172046; ФГ 5840285; ЗГ 9142896; СН7871074; ФД 9491939; ФЖ 6852495; ВА 1685215; ВО7544671; СГ2207924; СЗ 7202070; УД 4025870; СО 25316180; ВЖ 9957436; СН9972232; ЗБ 0266571; ВЖ 6339232; ЗГ 3612872; ФЗ 5387094; ЗБ5142895; ВА 7880606; ЗЗ 8935763; ВЖ 0452584; МБ 9929828; СО5122548; ФД 7224437; ЛИ 3964870; УИ 4064561; ЛГ 4542501; ЛО0803258; СО 6666388; ФО 1149774; ЗО 3470195; УГ 2817651; УЗ1075133; ФЗ 2113388; ВХ 0361799; ЗБ 6884525; ЗЗ 1841989; ВФ0402154; УЗ 6849921; ЗО 5181713; ЗГ8274868; ФГ 4006659; ЛВ7325181; ФГ 3173836; ФГ2682590; МГ 0967412; ВЗ 5967070; ФЗ7960539; СБ1743288; ВО 2275445; ФО 0240896; ФБ 6728259; ЗИ3274849; УО9411874; БР 1633394; ФБ 6285082; ВВ 9946100;

- банкноти номіналом 200 (двісті) гривень з наступними серіями та номерами: КВ 4236371; ХЄ 9317298; УО 7062748; ЗЕ 0717313;

- банкнота номіналом 5 (п`ять) гривень з наступними серіями та номерами: ЮБ 9112286;

- заява ОСОБА_2 від 20.05.2019 на 1-му арк.;

- копія паспорта ОСОБА_2 та РНОКПП на 1-му арк.;

- постанова «ПриватБанк» щодо відкриття провадження та повернення коштів на 1-му арк.;

- заява на відкриття виконавчого провадження № 255912/9 на 28.05.2019 на 1-му арк.;

- додаткова угода на списання боргу від 07.08.2019 № 30.1.0 0/2 - 3020446 на 1-му арк.;

- чернетка з записами «июнь, август 26 800 гривень; 10 июня 5 400; % июнь 5 400%»;

2. Грошові кошти, отримані раніше від ОСОБА_2 в розмірі 8 000 гривень, купюрами номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 14 банкнот, номіналом 100 (сто) гривень у кількості 2 банкнот; номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 10 банкнот;

3.З сейфу та робочого місця, виявлено та вилучено наступне:

- Копія РНОКПП на ім`я ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- Грошові кошти у розмірі 16 005 (шістнадцять тисяч п`ять) гривень серії та номери банкнот зачитані під час проведення обшуку на відеозапис;

- Пакет білого кольору із записом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- Заява від 06.08.2019 від ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

- Грошові кошти у розмірі 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень, банкнотами номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 20 одиниць та банкнотами 200 (двісті) гривень у кількості 20 одиниць;

- Грошові кошти у розмірі 34 505 (тридцять чотири п`ятсот п`ять) гривень, банкнотами номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 46 одиниць, банкнотами 200 (двісті) гривень у кількості 57 одиниць, банкнотами 100 (сто) гривень у кількості 1 одиниця, банкнотами 5 (п`ять) гривень у кількості 1 одиниця;

- Конверт білого кольору на ім`я ОСОБА_7 ;

- Копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_7 та РНОКПП на 1 арк.;

- Заява від ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Додаткова угода списанню боргу від 06.08.2019 № 30.10.0/2-2020446 на 1 арк.;

- Заява ПАТ КБ «Приват Банк» з печаткою, на 1 арк.;

- Копія довіреності № 6648-К-О з печаткою, на 1 арк.;

- Бланки заяв ПАТ КБ «Приват Банк», на 4 арк.;

- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 ;

- Роздруківка повідомлення із записами на зворотній стороні, на 1 арк.;

- Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майна, на 1 арк.;

- Акт № 1 прийому-передачі квартир, на 2 арк.;

- Роздруківка заяви на переказ готівки, на 1 арк.;

- Лист-повідомлення про погашення заборгованості з печаткою на 2 арк.;

- Заява ТОВ «Кублич Грейн», на 8 арк.;

- Папка сірого кольору із написам «Приват Банк», в котрій знаходяться наступні документи: Лист на ім`я ОСОБА_9 від 31.05.2019, № 30.1.0.0.2-3020446, на 1 арк., з наклеєним листом паперу із написом; Копія паспорта та РНОКПП на ім`я ОСОБА_9 , на 2 арк.; Копія паспорта та РНОКПП на ім`я ОСОБА_10 , на 2 арк.; Копія паспорта та РНОКПП на ім`я ОСОБА_11 , на 1 арк.; Лист з чорновими записами ОСОБА_12 ;

- Папка синього кольору: позовна заява до суду № 30.1.0.0/2-2331812349, на 1 арк.; лист попередній № 2595.6-38, на 1 арк.; Оригінал позовної заяви до суду про стягнення заборгованості № 30.6.0.0/2 від 15.07.2019, на ім`я ОСОБА_13 ; позовна заява 30.6.0.0/2 від 15.07.2019 ОСОБА_14 , на 1 арк.;

- Позовна заява на ім`я ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- Позовна заява від ОСОБА_16 від 15.07.2019, на 1 арк.;

- Позовна заява на ім`я ОСОБА_17 від 15.07.2019;

- Позовна заява на ім`я ОСОБА_18 , на 1 арк.;

- Позовна заява на ім`я ОСОБА_19 , на 1 арк.;

- Позовна заява на ім`я ОСОБА_20 , на 1 арк.;

- Позовна заява на ім`я ОСОБА_21 , на 1 арк.;

- Позовна заява на ім`я ОСОБА_22 , на 1 арк.;

- Оригінал заяви від ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- Таблиця з стовпиками від кредити ПІБ, ІНН, факт., адреса, суми, валюта, інше, з позначками виконаними рукописним текстом, на 28 арк.;

- Лист паперу формату А4, з рукописними записами на 10 арк.;

- Журнал в обкладинці синього кольору «Реєстр дій реєстрації нотаріальних дій»;

- Печатка з надписом для документів ПАТ КБ «Приват Банк» при укладанні угод ЄДРПО України 14360570, відтиски вказаної печатки на 3-х арк.;

- Штамп із текстом «Подозрение на мошенничество», відтиски вказаної печатки на 3-х арк.;

- Штамп із текстом «исх. № 1961.12.4 в Суворовський суд, 23 лип. 19, г. Одесса «Приват Банк», відтиски вказаної печатки на 3-х арк.;

- Штамп із текстом: «Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приват Банк», згідно з оригіналом, відтиски вказаної печатки на 3-х арк.;

- Штамп із текстом: «Исполнитель по ПриватБанку ОСОБА_23 , тел.: НОМЕР_2 ,» відтиски вказаної печатки на 3-х арк.;

- Штамп із текстом: «Заборонено виїзд та в`їзд в Україну, терміном на , до р., підпис», відтиски вказаної печатки на 3-х арк.;

- Печатка із текстом: «Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приват Банк», не використовується при укладанні угод, ЄДРПОУ 14360570, відтиски вказаної печатки на 3-х арк.;

- Лист-закладка із рукописним текстом;

- Комп`ютер-моноблок «Асус» D № НОМЕР_3 ;

- МФУ «Xerox» № 1509220000021236;

- Мобільний телефон марки «Мейзу М6», в корпусі чорного кольору, imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ;

- Мобільний телефон марки «Самсунг J7 Neo», imei1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 .

07.08.2019 в період часу з 19 год. 57 хв. по 20 год. 07 хв. слідчим СУ ГУНП в Одеській області Калічевським В.К. за участю співробітників УСБУ в Одеській області, після безпосередньої передачі неправомірної вигоди ОСОБА_1 , проведено обшук у транспортному засобі «LexusNX 200T», д/н НОМЕР_8 , котрий знаходився навпроти відділення №30 АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 66.

В ході проведення обшуку було вилучено наступне:

1. транспортний засіб «LexusNX 200T», д/н НОМЕР_8 , номер кузова № НОМЕР_9 ;

2. зв`язка ключів від вказаного транспортного засобу;

3. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_10 на транспортний засіб «LexusNX 200T», д/н НОМЕР_8 , номер кузова № НОМЕР_9 ;

07.08.2019 в період часу з 21 год.17 хв. по 22 год. 36 хв. слідчим СУ ГУНП в Одеській області Калічевським В.К. за участю співробітників УСБУ в Одеській області, після безпосередньої передачі неправомірної вигоди ОСОБА_1 , проведено обшук, по місцю реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку було вилучено наступне:

1. листи формату А4 із наявним відтиском печатки з текстом «Судовий відділ юридичного департаменту банку ЮГРУ ПАТ «ПриватБанк», відтиском штампу з текстом «22 ГРУ 2014 Судебное уведомление, Южное региональное управление «ПриватБанк», дата подачи судебного иска о принудительном возврате долга» та відтиском штампу «ОСОБА_23, тел. НОМЕР_2 » на 69 аркушах.

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його, з викладених підстав. Крім того, слідчий просив суд розглянути клопотання без участі особи, у володінні якого знаходились вказані речі з метою забезпечення арешту майна у відповідності до вимог КПК України.

Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зважаючи на виниклі обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що вище зазначені речі та документи є об`єктом кримінального правопорушення та зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, тому мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та необхідності у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, з метою забезпечення можливої конфіскації, яка передбачена ч.3 ст.368 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 100, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369 - 372, 392 - 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Калічевського В.К., про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019150000000438 від 06.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на наступне вилучене майно:

- паперовий конверт білого кольору, з написом на ньому « ОСОБА_2 »,

- банкноти номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступними серіями та номерами: МГ 6733346; ЛИ 4876488; ВХ 8310946; ФБ1437187; УИ 7705184; СГ 0909780; УЗ 37230669; СН 3181977; МГ6968494; УБ8396127; ЛИ 1172046; ФГ 5840285; ЗГ 9142896; СН7871074; ФД 9491939; ФЖ 6852495; ВА 1685215; ВО7544671; СГ2207924; СЗ 7202070; УД 4025870; СО 25316180; ВЖ 9957436; СН9972232; ЗБ 0266571; ВЖ 6339232; ЗГ 3612872; ФЗ 5387094; ЗБ5142895; ВА 7880606; ЗЗ 8935763; ВЖ 0452584; МБ 9929828; СО5122548; ФД 7224437; ЛИ 3964870; УИ 4064561; ЛГ 4542501; ЛО0803258; СО 6666388; ФО 1149774; ЗО 3470195; УГ 2817651; УЗ1075133; ФЗ 2113388; ВХ 0361799; ЗБ 6884525; ЗЗ 1841989; ВФ0402154; УЗ 6849921; ЗО 5181713; ЗГ8274868; ФГ 4006659; ЛВ7325181; ФГ 3173836; ФГ2682590; МГ 0967412; ВЗ 5967070; ФЗ7960539; СБ1743288; ВО 2275445; ФО 0240896; ФБ 6728259; ЗИ3274849; УО9411874; БР 1633394; ФБ 6285082; ВВ 9946100;