Постанова № 835672, 03.03.2007, Оболонський районний суд міста Києва

№ 4-169

П ОСТА НО В А

03 березня 2007 року Оборонський районний суд м. Киева

в складі: головуючого судді -ПруднікаО.А.,

при секретарі -Сторожук В. А.

розглянувши подання, про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю АКБ «Східно­європейський банк» (МФО 322658),-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВГІМ ДТП у Оболоиському районі м.Кнєва ОСОБА_1 вніс до Оболонського районного суду м.Києва подання про надання дозволу на розкриття, інформації, що містить банківську таємницю клієнту банку АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 32265 8)-ТОВ «Тренд Стандарт» (ЄДРПОУ 33544054) та проведення виїмки документів по кримінальній справі № 55-2115 порушеної відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст.2і.2 ч.З КК України.

Подання обґрунтовується тим. що ТОВ „Промисловість і зв'язок» зареєстровано Оболонською райдержадміністрацією у місті Києві. Юридична адреса: м. Київ, пр-кт Оболонський 23а. ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ „Промисловість і зв'язок" є ОСОБА_2, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв вул. Ілліча 49 кв. 8, проживаючий за адресою: м. Київ вул. Мате Залки, 5а, кв. 15.

21 липня 2006 року Державною податковою інспекцією у Оболоиському районі м. Києва було складено акт НОМЕР_1 «Про результати документальної невиїзної перевірки повноти нарахування та сплати податків (зборів) ТОВ ..Промисловість і зв'язок" за період з 01.07.2004 р. по 31.12.2004 р.» згідно висновків якого службові особи ГОВ „Промисловість і зв'язок" в порушення п.п. 7.4.5 ст. 7 Закону . України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 N 168/97-ВР, безпідставно внесли до складу податкового кредиту суму ПДВ у розмірі 3891113 грн., що привело до несплата ПДВ на суму 389ТІ 13грн. Також ними за період з 01.07. 2004 р. по 31.12.2004 року в порушення п.п. 5.3,9.3акону України "Про оподаткування прибутку підприємств" №> 283/97 ВР від 22.05.1997 року безпідставно віднесено до складу валових витрат суми, які. не підтверджені відповідними розрахунками та документами на загальну суму 4866200 грн. В ході перевірки також встановлено, що ОСОБА_2 є ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ "Трейд Стандарт" (код ЄДРПОУ 33544054), зареєстрованого Оболонською райдержадміністрацією у місті Києві за № 1 069 1.02 0000 0031.87 від 05.05.2005 року з юридичною адресою: м. Київ. вул. Автозаводська, 5.

10 жовтня 2006 року Державною податковою інспекцією у Оболоиському районі м. Києва проведено невиїзну документальну перевірку дотримання, вимог податкового та валютного законодавства ТОВ "Трейд Стандарт" (код ЄДРПОУ 33544054) за результатами якої складено акт НОМЕР_2. За період серпень, вересень 2005 року зазначеному підприємству згідно висновків акту донараховано податок на додану вартість в сумі І. 008 142 грн.

Також в ході досудового слідства по справі було встановлено, що службовими особам» ТОВ «Трейд Стандарт» (код ЄДРПОУ 33544054) було відкрито поточний, рахунок Ш 26004300101522, який знаходиться в АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК» (МФО 322658).

Так. підприємством - ТОВ «Трейд Стандарт» (код ЄДРПОУ 33544054), при здійсненні фінансово-господарських операцій, використовувався поточний рахунок №26004300101522 відкритий в АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК» (МФО 322658).

За таких обставин, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність провести виїмку документів в АКБ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК» (МФО 322658), адреса: 01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 17/5. які містять банківську таємницю, а саме: відомості щодо стану рахунків клієнтів; відомості щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнтів; відомості щодо фінансово-економічного стану клієнтів, документів щодо відкриття та функціонування банківського рахунку, документів щодо руху коштів на банківських рахунках.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення старшого слідчого СВГІМ. ДШ у Оболоиському районі м.Києва ОСОБА_1, суд вважає за доцільне надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоду на проведення, виїмки, копій документів, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 К.ПК України, п.2 ч.І ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність",-

П. О С Т А Н О В И В : І. АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658), розкрити для старшого слідчого СВГІМ ДШ у Оболоиському районі м.Києва ОСОБА_1 банківську таємницю клієнта банка- ТОВ «Трейд Стандарт» (ЄДРПОУ 33544054) щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № 26004300101522 з часу відкриття по 04.03.2007 року та надати згоду на проведення виїмки копій наступних документів клієнта :

-документів на підставі яких було відкрито службовими особами ТОВ «Трейд Стандарт» (код ЄДРПОУ 33544054) рахунок. Jfe 260043001.01522 (документи про організаш'Йно-правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників) та інших копій документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок, а також роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття по 04.03.2007 р. в яких відобразити: дату надходження коштів на рахунок № 26004300101522, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (Г1.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату списання коштів з рахунку № 26004300101522, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.1.Б фізичної особи), код ЄДРГІОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи).

2.Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658).

З,Постанова оскарженню не підлягає.