Ухвала суду № 83564121, 09.08.2019, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/1420/2019

Справа № 537/3386/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2019 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Мурашова Н.В., за участю секретаря - Мєняйлова О.О., прокурора Лісового В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Крюківського районного суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Свистун А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019170110001436, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 року, -

в с т а н о в и в :

06.08.2019 року слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Свистун А.В., за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області Лісовим В.В., звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019170110001436, внесеному до ЄРДР 05.08.2019 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 05.08.2019 року за №12019170110001436, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 23.07.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом, через мережу Інтернет, під приводом продажу товару на сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., належними ОСОБА_1 , завдавши останній матеріальної шкоди на зазначену суму.

Під час допиту, потерпіла ОСОБА_1 зазначила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті www.olx.ua знайшла оголошення про продаж дитячої коляски. Через Viber за номером НОМЕР_1 домовилася про її купівлю з дівчиною на ім`я ОСОБА_2 , яка їй направила реквізити для перерахування коштів на картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 . 23.07.2019 року через термінал, розташований в перинатальному центрі за адресою м. Кременчук вул. Майора Борищака, 20/3, ОСОБА_1 перерахувала кошти в сумі 5000 грн. Але товар не отримала, гроші їй не повернули, телефон, по якому вона спілкувалася з продавцем, вимкнений. На сайті ОЛХ вказане повідомлення зникло.

Сторона обвинувачення зазначила, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме особи, причетної до вчинення злочину, необхідний тимчасовий доступ до банківських документів, де міститься інформація про особу, яка володіє карткою, рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 22.07.2019 року по 24.07.2019 року, які в подальшому можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю отримання їх в інший спосіб, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав заяву, згідно якої клопотання підтримує, просить розглядати без його участі.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.

Як встановлено в судовому засіданні, СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 року за №12019170110001435, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 23.07.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом, через мережу Інтернет, під приводом продажу товару на сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., належними ОСОБА_1 , завдавши останній матеріальної шкоди на зазначену суму (а.с.2).

На підтвердження даного факту стороною обвинувачення подано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 05.08.2019 року про те, що 23.07.2019 року ОСОБА_1 за адресою м. Кременчук вул. М. Борищака 20/3 перерахувала на картку № НОМЕР_3 кошти в сумі 5000 грн. за придбання дитячої коляски, однак коляски не отримала, а гроші їй не повернули (а.с.3).

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 від 06.08.2019 року вбачається, що остання 20.07.2019 року на сайті www.olx.ua знайшла оголошення про продаж дитячої коляски. Через Viber за номером НОМЕР_1 домовилася про її купівлю з дівчиною на ім`я ОСОБА_2 , яка їй направила реквізити для перерахування коштів на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 . 23.07.2019 року через термінал, розташований в перинатальному центрі за адресою м. Кременчук вул. Майора Борищака, 20/3, вона перерахувала кошти в сумі 5000 грн. Але товар не отримала, гроші їй не повернули, телефон, по якому вона спілкувалася з продавцем, вимкнений. На сайті ОЛХ вказане повідомлення зникло.

Як вбачається з квитанції АТ «ПриватБанк» на рахунок НОМЕР_4 перераховано кошти в сумі 5000 грн., отримувач ОСОБА_3 (а.с.5).

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані банківські документи перебувають у володінні АТ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, а відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159,160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Свистун А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019170110001436, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 року, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області Свистун Анастасії Василівні тимчасовий доступ до банківських документів АТ «ПриватБанк»», а саме відомостей про особу, яка володіє карткою, руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 22.07.2019 року по 24.07.2019 року із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т. ч. ІР-адрес, в разі здійснення операції через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 01001 м. Київ вул. Грушевського, буд.1д.

АТ «ПриватБанк» зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області Свистун Анастасії Василівні.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області Свистун Анастасія Василівна зобов`язана пред`явити АТ «ПриватБанк» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області Свистун Анастасія Василівна зобов`язана залишити АТ «ПриватБанк» опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити АТ «ПриватБанк» про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 08.09.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Крюківського районного суду

м. Кременчука Полтавської області Мурашова Н.В.