Ухвала суду № 83562086, 25.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32680/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

25 червня 2019 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку квартири,яка знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 ,право власностіна якузареєстровано за ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ),в якійпроживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018000000000107 від 23.02.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, Службою автомобільних доріг у Харківській області 29 червня 2017 року проведено відкриті торги по об`єкту ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-02 /Н-12/ - Краснокутськ-Богодухів на ділянці км 7+460 км 52+288 Харківської області (45233142-6 Ремонт доріг). Переможцем вказаних торгів визнано ТОВ «Євробуд Плюс» (34898640), з яким 13.07.2017 укладено договір №Т35-КБ/17, а в подальшому 27.12.2017 між Службою та ТОВ «Євробуд Плюс» укладена додаткова угода №1, згідно якої сума договору склала 28 873 638 грн.

У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ТОВ "Євробуд Плюс" перераховано грошові кошти на суму 28 873 638 грн. Тобто, згідно умов додаткової угоди за вказаною закупівлею, Службою перераховані бюджетні кошти на рахунки ТОВ «Євробуд Плюс» в повному об`ємі.

Одночасно, встановлено, що у 2017 році ДП «Харківський облавтодор» отримало державні кошти від Служби автомобільних доріг в Харківській областіза договорами №Т1-УТР-17, №Т2-УТР-17 від 14.02.2017 на сумі 273 581 646,65 грн.

У подальшому,ДП «Харківський облавтодор» перерахувало на рахунки ПП "Харківспецбудмеханізація-7" (36224983), за тим самим об`єктом «Будівництво доріг і автострад. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-02/Н-12/ Краснокутськ-Богодухів на ділянці км 7+300 км 53+250» грошові кошти: 07.07.2017 на суму 11 461 641 грн.

У свою чергу ПП"Харківспецбудмеханізація-7" частину грошових коштів, отриманих від ДП «Харківський облавтодор», також перерахувало на ряд фірм з ознаками фіктивності метою їх подальшої конвертації у готівку, а також фірм, що виконують посередницько-транзитну функціюза нібито придбання будівельних матеріалів(асфальтобетону та бітуму).Зокрема, грошові кошти були переведені на адресу ТОВ «ДСЛ Спецтранс» (40724590),ТОВ «Фланер» (41224608),ТОВ «Етернан» (41179723),ТОВ «Гелікон Груп» (38619045),ПП «Харківспецпостач» (31436081),ТОВ «Елладент» (36815791),ТОВ «Уреміс» (41019657).

З огляду на вищевикладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що до актів виконаних робіт на вказаному об`єкті посадовими особами ПП«ХСБМ-7», ТОВ «Євробуд Плюс», Служби автомобільних доріг в Харківській області, ДП «Харківський облавтодор» внесені не достовірні дані до актів виконаних робіт, так як частина використаного будівельного матеріалу придбана у фіктивних підприємств за безтоварними операціями, а також «підприємств-транзитерів» з метою заниження собівартості ресурсних відомостей при внесенні відповідних даних та обготівкування надлишкових коштів.

Крім того, у ході досудового розслідування виявлено та задокументовано, що голова Служби автомобільних доріг в Харківській області ОСОБА_7 ,вступивши узлочину змовуз директором ДП «Дороги Харківщини» ОСОБА_8 , вступивши у злочинну змову з рядом інших суб`єктів господарської діяльності з метою розкрадання державних коштів, систематично отримує через останнього незаконну грошову винагороду («відкати») у розмірі від 10 до 15 % (залежно від суми).

Встановлено факт перемов начальника Служби автомобільних доріг в Харківській області ОСОБА_7 зі своїм заступником ОСОБА_9 та членом тендерного комітету Служби ОСОБА_10 щодо контролю за успішною участю ТОВ "Будресурс" ( 38880202) в тендерних закупівлях, оголошених ДП «Дороги Харківщини».

Подальшою перевіркою інформації встановлено, що ТОВ "Будресурс" виграло ряд тендерних закупівель оголошених ДП «Дороги Харківщини»:

-UA-2018-06-20-003131-a С212302 Під"їзд до села Новий Бурлук км 0+000 - км 6+800 на суму 5 528000 грн.;

-UA-2018-06-22-000674-b О-210721 Великий Бурлук - Григорівка - Обухівка - Дворічна км 0+000 - км 18+800 на суму 8 536000 грн.

На теперішній час, ДП «Дороги Харківщини» на адресу ТОВ «БК Будресурс» за вказаними договорами перераховано 13 099 426 грн. за закритими актами форми КБ-2В, в свою чергу, отримані державні кошти ТОВ «БК Будресурс» перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, та таких, що виконували посередницько-транзитну функцію для обготівкування грошових коштів.

У зазначених підприємств відсутні наймані робітники, складські та виробничі приміщення, автотранспорт, власна чи орендована техніка для надання задекларованих послуг.

З огляду на вищевикладенеє достатньо підстав вважати, що за заздалегідь оговореним тендером, та в подальшому підписаними договорами до актів виконаних робіт на вказаному об`єкті посадовими особамиДП «Дороги Харківщини», ТОВ «БК «Будресурс» внесені не достовірні дані до актів виконаних робіт, оскільки частина використаного будівельного матеріалу придбана у фіктивних підприємств за безтоварними операціями, а також підприємств-транзитерів з метою завищення собівартості ресурсних відомостей при внесенні відповідних даних та обготівкування надлишкових коштів.

Встановлено, що фактичне керівництво над фінансово-господарською діяльністю ТОВ "Будівельна компанія Будресурс", а також афілійованих з даним товариством СПД, здійснює ОСОБА_6

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за Немарні Мокарам(іпн. НОМЕР_1 ), в якій проживає ОСОБА_6 .

Стаття 30 Конституції гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

З метою належного дотримання вимог, закріплених у конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчук проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії».

Поняття житла, іншого володіння особи на сьогодні визначене в ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що «під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи».

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл членам групи слідчих у кримінальному провадженні №12018000000000107 від 23.02.2018, дозвіл на обшук квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), в якій проживає ОСОБА_6 ,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальнихправопорушень,відшукання тавилучення наступнихречей тадокументів,а саме:документів бухгалтерського обліку та звітності ТОВ «БК Будресурс» (код ЄДРПОУ 38880202), ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ТОВ "Дорожньо-будівельна компанія Профіт" (код ЄДРПОУ 41442772), ТОВ «Метрокуб» (код ЄДРПОУ 40391324), чорнових записів, переписки щодо ведення тіньової бухгалтерії, печаток, штампів ТОВ «БК Будресурс» (код ЄДРПОУ 38880202), ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ТОВ "Дорожньо-будівельна компанія Профіт" (код ЄДРПОУ 41442772), ТОВ «Метрокуб» (код ЄДРПОУ 40391324), а також мобільних терміналів зв`язку службових осіб вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1