Ухвала суду № 83562071, 24.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30032/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеша П.В про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеша П.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні володінні Розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал»(ЄДРПОУ 03327629), розташованого за адресою: вул. Електротехнічна, буд.16, м. Київ, 02222. В судове засідання проурорне з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.

Представник Розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення особами із числа колишнього вищого керівництва держави Україна та підконтрольними їм особами заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та його подальшої легалізації із залученням ряду юридичних та фізичних осіб.

Зокрема, у ході розслідування досліджуються обставини правомірності джерел походження коштів, які упродовж 2010-2013 років були використані на будівництво об`єктів нерухомості та інфраструктури резиденції «ІНФОРМАЦІЯ_1», на території якої у вказаний період часу проживав колишній Президент України ОСОБА_1 .

Встановлено, що ПрАТ «АК «Київводоканал» упродовж 2011-2013 років мало фінансові взаємовідносини з рядом юридичних осіб, які були в своїй діяльності підконтрольні особам з оточення ОСОБА_1

Так, упродовж 2011-2012 років службові особи з числа правління ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664), діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з особами підконтрольними ОСОБА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , протиправно відчужили на підконтрольні останнім юридичні особи ПП «Технохімпостач» (код ЄДРПОУ 36203481), ТОВ «Гєлліос ЛТД» (код ЄДРПОУ 37617424), ТОВ «ЮРІТЕ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38259536), майновий комплекс будівель, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4 (санаторій «Джерело») та майновий комплекс будівель, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 4, чим заподіяли ПАТ «АК «Київводоканал» збитки на суму понад 30 млн. грн.

Так, у ході розслідування проведено тимчасовий доступ до документів стосовно руху грошових коштівпо рахунку ПАТ «АК «Київводоканал»(ЄДРПОУ 03327664)№ НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111).

Зінформації про рух коштів по вищевказаному рахунку вбачається, що платником по рахунках від імені ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) виступає один з його основних структурних підрозділів - Розрахунковий департамент ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327629).

Зокрема, встановлено, що в період 2011-2014 років Розрахунковим департаментомПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327629) здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку ПАТ «АК «Київводоканал»(ЄДРПОУ 03327664)№ НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111)на рахунки наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Преміум Строй Буд» (код ЄДРПОУ 37242757), ТОВ «Центр Безпеки Статус» (код ЄДРПОУ 37401012), ТОВ «Ламінар» (код ЄДРПОУ 37450473), ТОВ «Білайт Прим» (код ЄДРПОУ 37201218), ТОВ «Аудиторська фірма «Селена - аудит ЛТД» (ЄДРПО 34342845), ТОВ «М.Д. - Колект» (ЄДРПОУ 37847295), ТОВ «Київська Варта» (ЄДРПО 37471624),ТОВ «Технік Люкс» (ЄДРПОУ 31334794), ТОВ «М.Д.ГРУП» (ЄДРПО 36705996),ТОВ «Юа Груп» (код ЄДРПОУ 37783834),ТОВ «Спеценергорембуд» (код ЄДРПОУ 34875780),ТОВ «ПКБ «Українське Машинобудівництво» (ЄДРПОУ 38105316), ТОВ «Армант» (ЄДРПОУ 38537565), ТОВ «Гелліос ЛТД» (ЄДРПОУ 37617424), ТОВ «ДОЗ СТ «Славутич» (ЄДРПОУ 32783583), за виконані роботи та надані послуги.

У зв`язку з цим, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчиненого злочину та осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів, на підставі яких Розрахунковим департаментом ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327629)в період 2011-2014 років здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку ПАТ «АК «Київводоканал» (ЄДРПОУ 03327664)№ НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111),та до документів щодо повноважень керівництва та службових осіб вказаного Департаменту в період з 20.12.2010 по 06.03.2014, з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії, а саме:

- Розрахункових (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитивні заяви; платіжні вимоги; векселі,поштові перекази, меморіальні ордери)та комерційних документів (акти виконаних послуг/робіт, товарно-транспортні документи; сертифікати якості тощо), а також укладених в період 2011-2014 років Розрахунковим департаментом ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327629) та/або ПАТ «АК «Київводоканал»(ЄДРПОУ 03327664)договорів з наступними юридичними особами: ТОВ «Преміум Строй Буд» (код ЄДРПОУ 37242757), ТОВ «Центр Безпеки Статус» (код ЄДРПОУ 37401012), ТОВ «Ламінар» (код ЄДРПОУ 37450473), ТОВ «Білайт Прим» (код ЄДРПОУ 37201218), ТОВ «Аудиторська фірма «Селена - аудит ЛТД» (ЄДРПО 34342845), ТОВ «М.Д. - Колект» (ЄДРПОE 37847295), ТОВ «Київська Варта» (ЄДРПО 37471624),ТОВ «Технік Люкс» (ЄДРПОУ 31334794), ТОВ «М.Д.ГРУП» (ЄДРПО 36705996), ТОВ «Юа Груп» (код ЄДРПОУ 37783834), ТОВ «Спеценергорембуд» (код ЄДРПОУ 34875780), ТОВ «ПКБ «Українське Машинобудівництво» (ЄДРПОУ 38105316), ТОВ «Армант» (ЄДРПОУ 38537565), ТОВ «Гелліос ЛТД» (ЄДРПОУ 37617424), ТОВ «ДОЗ СТ «Славутич» (ЄДРПОУ 32783583); - Особових справ (трудові договори, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про призначення/звільнення/переведення на посаду, посадові інструкції, розподіл обов`язків, довідки та інші документи) співробітників Розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал», а саме: директора департаменту, заступника директора з реалізації послуг юридичним особам, заступника директора з реалізації послуг населенню, головного інженера департаменту, головного бухгалтера та бухгалтерів, які обіймали посади в період часу з 20.12.2010 по 06.03.2014;

Вищевказані документи перебувають у володінні Розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал»(ЄДРПОУ 03327629), розташованого за адресою: вул. Електротехнічна, буд.16, м. Київ, 02222.

Крім того, зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал» (ЄДРПОУ 03327629). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у Розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеша П.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів,на підставі яких Розрахунковим департаментом ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327629) в період 2011-2014 років здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку ПАТ «АК «Київводоканал» (ЄДРПОУ 03327664)№ НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111),та до документів щодо повноважень керівництва та службових осіб вказаного Департаменту в період з 20.12.2010 по 06.03.2014, які знаходяться у володінні Розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал»(ЄДРПОУ 03327629), розташованого за адресою: вул. Електротехнічна, буд.16, м. Київ, 02222, а саме до:

- Розрахункових (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитивні заяви; платіжні вимоги; векселі,поштові перекази, меморіальні ордери)та комерційних документів (акти виконаних послуг/робіт, товарно-транспортні документи; сертифікати якості тощо), а також укладених в період 2011-2014 років Розрахунковим департаментом ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327629) та/або ПАТ «АК «Київводоканал»(ЄДРПОУ 03327664)договорів з наступними юридичними особами: ТОВ «Преміум Строй Буд» (код ЄДРПОУ 37242757), ТОВ «Центр Безпеки Статус» (код ЄДРПОУ 37401012), ТОВ «Ламінар» (код ЄДРПОУ 37450473), ТОВ «Білайт Прим» (код ЄДРПОУ 37201218), ТОВ «Аудиторська фірма «Селена - аудит ЛТД» (ЄДРПО 34342845), ТОВ «М.Д. - Колект» (ЄДРПОE 37847295), ТОВ «Київська Варта» (ЄДРПО 37471624),ТОВ «Технік Люкс» (ЄДРПОУ 31334794), ТОВ «М.Д.ГРУП» (ЄДРПО 36705996), ТОВ «Юа Груп» (код ЄДРПОУ 37783834), ТОВ «Спеценергорембуд» (код ЄДРПОУ 34875780), ТОВ «ПКБ «Українське Машинобудівництво» (ЄДРПОУ 38105316), ТОВ «Армант» (ЄДРПОУ 38537565), ТОВ «Гелліос ЛТД» (ЄДРПОУ 37617424), ТОВ «ДОЗ СТ «Славутич» (ЄДРПОУ 32783583); - Особових справ (трудові договори, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про призначення/звільнення/переведення на посаду, посадові інструкції, розподіл обов`язків, довідки та інші документи) співробітників Розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал», а саме: директора департаменту, заступника директора з реалізації послуг юридичним особам, заступника директора з реалізації послуг населенню, головного інженера департаменту, головного бухгалтера та бухгалтерів, які обіймали посади в період часу з 20.12.2010 по 06.03.2014;

Тимчасовий доступ до зазначених документів, надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014000000000069, у тому числі: заступнику начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., старшому слідчому прокуратури Одеської області Гончаруку І.В., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/30032/19-к

Прим.2 - Слідчому: Кулешу П.В

Копія: Розрахунковому департаменту ПАТ «АК «Київводоканал» Виконавець: Остапчук Т.В. 24.06.2019 р