Ухвала суду № 83562005, 09.08.2019, Оболонський районний суд міста Києва

09.08.2019 Справа № 756/9676/19

Унікальний №756/9676/19

Провадження №1-кс/756/2341/19

У Х В А Л А

Іменем України

09 серпня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Дзюбан М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5, Федоренко М.В., подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42019101050000172 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42019101050000172 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В клопотанні від 22.07.2019 прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2018 між Товариством з додатковою відповідальністю «Свалявські мінеральні води» (код ЄДРПОУ 00371512), яке зареєстровано за адресою: 89300, Закарпатська обл., Свалявський р-н, м.Свалява, вул.Верховинська,2, та Товариством з обмеженою відповідальністю «БМС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40971272), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, пр.Героїв Сталінграда, буд. 8 , корп.7, кв.16, було укладено договір підряду №06/09/18, який від імені ТОВ «БМС КОНСАЛТ» було підписано засновником та директором цього Товариства ОСОБА_1 . За цим договором ТОВ «БМС КОНСАЛТ» зобов`язалося власними силами та засобами виконати роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» згідно переданої останнім документації на об`єкті, розташованому за адресою: м.Свалява, вул.Робітнича, 1,- а ТОВ «Свалявські мінеральні води» своєчасно прийняти та в повному обсязі оплатити виконану належним чином роботу. Також при підписанні договору підряду були підписані додатки, в яких зазначалися найменування видів робіт, їх вартість, графік фінансування робіт та графік виконання робіт. Ціна договору становить 20 751 000 грн. В подальшому 14 листопада 2018р. між ТДВ «Свалявські мінеральні води» та ТОВ «БМС KOHCAJ1T» була підписана додаткова угода №1 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, проведення благоустрою прилеглої території на об`єкті, вартість яких становить 9 367 273,16 грн. 8 лютого 2019р. між ТДВ «Свалявські мінеральні води» та ТОВ «БМС КОНСАЛТ» була підписана додаткова угода №2 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, фарбування металовиробів, вартість яких становить 370 032 грн. Додаткові угоди від імені ТОВ «БМС КОНСАЛТ» також було підписано ОСОБА_1 .

На виконання своїх зобов`язань за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього ТДВ «Свалявські мінеральні води» в період часу з 11 вересня 2018 по 11 червня 2019 перерахувало на поточний рахунок № НОМЕР_1 ( відділення №73 філії «Розрахунковий центр», МФО 320649) в АТ КБ «Приватбанк», який належить ТОВ «БМС КОНСАЛТ», грошові кошти на загальну суму 38 771 484, 36 грн. Проте ТОВ «БМС КОНСАЛТ» своїх зобов`язань за укладеним договором підряду і додатковими угодами до нього належним чином не виконало. Так, за основним договором ТОВ «БМС КОНСАЛТ» були лише виконані роботи на суму 3 214 147,50 грн., а за укладеними додатковими угодами на суму 492 309,56 грн., що підтверджується актами виконаних робіт від 20.12.2018 та від 26.04.2019, підписаними ТДВ «Свалявські мінеральні води» та ТОВ «БМС КОНСАЛТ».

Аналізом виписок з розрахункового рахунку ТОВ «БМС КОНСАЛТ» НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», які були додані ТДВ «Свалявські мінеральні води» до заяви про вчинення кримінального правопорушення, було встановлено, що частина грошових коштів, одержаних ТОВ «БМС КОНСАЛТ» від ТДВ «Свалявські мінеральні води» за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього в сумі 7 103 866 грн. були перераховані на особистий картковий рахунок ОСОБА_1 в АТ КБ «Приватбанк», а частина грошових коштів була використана не для цілей укладеного договору підряду.

На теперішній час у органу досудового слідства є підстави вважати, що грошові кошти перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «БМС КОНСАЛТ» НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» на особистий картковий рахунок ОСОБА_1 в АТ КБ «Приватбанк» в подальшому ОСОБА_1 були переведені в готівку та зберігаються в індивідуальних банківських скриньках (комірках), сейфах відділень АТ КБ «Приватбанк», які орендуються (використовуються) ОСОБА_1 . За таких умов, на теперішній час для проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування та встановлення об`єктивної істини органу досудового слідства необхідно отримати в АТ КБ «Приватбанк» інформацію про індивідуальні банківські скриньки (комірки), сейфи, які орендуються (використовуються) ОСОБА_1 , а також доступ до документів, на підставі яких ці банківські комірки орендуються (використовуються) ОСОБА_1

У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківськ діяльність», інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.І ст.162 КПК України, до охоронюваної законої таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких умов, окрім як за рішенням суду, неможливо в межах досудового розслідування отримати відомості, які містять банківську таємницю.

У відповідності до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.І ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 16 цього Кодексу.

Документи, доступ до яких запитує орган досудового розслідування цим клопотанням, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналі вказаних документів з можливістю їх копіювання для долучення до матеріалі кримінального провадження № 42019101050000172 від 09.07.2019 року.

Прокурор у клопотанні просить у зв`язку з викладеним, беручи до уваги вимоги ст.ст. 2, 36, 131, 132, 159 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Теліусу Є.І. на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна перемоги, 30, стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 листопада 1997 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів та/або копій докуменів, на підставі яких ОСОБА_1 орендуються (використовуються) індивідуальні банківські скриньки (комірки), індивідуальні банківські сейфи у відділенні (відділеннях) Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570 з дня початку оренди по дату виконання ухвали суду, а саме:

договору (договорів) оренди (користування) індивідуальної банківської скриньки (комірки), індивідуального банківського сейфу, укладеному(их) між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 листопада 1997р., та Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570; довіреності (довіреностей), виданих від імені ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 листопада 1997р., або на його і`мя на право доступу до індивідуальних банківських скриньок (комірок), індивідуальних банківських сейфів АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570; документів, в яких зафіксовані час та дати користування ОСОБА_1 , або будь-ким за його дорученням індивідуальними банківськими скриньками (комірками), індивідуальними банківськими сейфами, орендованими ОСОБА_1

09.08.2019 до канцелярії Оболонського районного суду м. Києва надійшла письмова заява прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С., яка входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101050000172 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у якій прокурор просить залишати без розгляду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В. від 22.07.2019 у зв`язку з тим, що станом на 09.08.2019 відпала потреба у такому судовому рішенні.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

На підставі викладеного та керуючись ст. 26 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42019101050000172 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська