Ухвала суду № 83561847, 07.08.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/19582/18

1кс/755/5663/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Кравченка С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000144 від 26 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 359 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Кравченко С.П. за погодженням з прокурором відділу Прокуратури Київської області Козловською І.В. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), а саме: виписки про рух коштів по карткових рахунках, завірених копій всіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, завірених копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів із вказаного рахунку, завірених копії всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках вказаного банківського рахунку та документів, які слугували підставою для відкриття рахунків в період з 01 січня 2018 року по 11 січня 2019 року, можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 організували на території м. Києва та Київської обл. протиправну діяльність пов`язану із незаконним отриманням конфіденційної інформації щодо даних банківських карток громадян України та іноземців (ПІН-кодів та іншої інформації, нанесеної на магнітну стрічку картки), з використанням високотехнологічного обладнання, яке встановлюється на банкомат та дозволяє несанкціоновано отримувати вищезазначену інформацію (т.зв. «скімер»). При цьому, вказане обладнання відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, оскільки воно зовні ідентичне з тим обладнанням, яке встановлено на банкоматах, що унеможливлює його ідентифікацію та виявлення.

Крім того, ОСОБА_1 та його спільники незаконно, за допомогою «скімерів», отримали дані особових банківських рахунків осіб, здійснили обробку незаконно отриманої інформації, виготовили підроблені банківські картки шляхом нанесення даних на магнітну смугу т.зв. «білого пластику» незаконно обготівковували кошти з підроблених банківських карток на території м. Києва та Київської області.

09 січня 2019 року під час проведення обшуків у ОСОБА_1 та його спільників серед інших речей та документів виявлено та вилучено: мобільні телефони, комп`ютерну техніку, банківські карти та пластикові картки із магнітною стрічкою.

Того ж дня проведено огляд місця події за адресою проживання батьків ОСОБА_1 , а саме: АДРЕСА_1 , в другому парадному на переході між 7 і 8 поверхом біля труби мусоропровода знайдено та вилучено різні пластикові картки із магнітною стрічкою у кількості 229 штук.

На початку лютого 2019 року всі банківські та пластикові картки із магнітною стрічкою разом із спеціалістом «Приватбанку» за допомогою спеціального пристрою призначеного для зчитування інформації із пластикових карток із магнітною стрічкою «MSR - 12KM» були оглянуті. В ході огляду пластикових карток із магнітною стрічкою було встановлено, що вони відносяться до різних банківських установ та різних платіжних систем.

Тому, виникла необхідність у перевірці карткових рахунків, відкритих у АТ «Ощадбанк», а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 22018101110000144 від 26 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 359 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників АТ «Ощадбанк», у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку АТ «Ощадбанк», а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Кравченка С.П. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кравченку С.П., Стельмашу Р.М., Таранову М.В., Салівончику С.О., Спільному В.М., Силаєву М.С., Дулі В.В., Давидову Д.Г. право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні

АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), а саме: виписки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01 січня 2018 року по 11 січня 2019 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

завірені копії всіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, в період з 01 січня 2018 року по 11 січня 2019 року;

завірені копії документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаного рахунку в період з 01 січня 2018 року по 11 січня 2019 року;

завірені копії всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках вказаного банківського рахунку та документів, які слугували підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко