Ухвала суду № 83559258, 09.08.2019, Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

Номер справи 623/3037/19

Номер провадження 1-кс/623/1273/2019

УХВАЛА

іменем України

09 серпня 2019 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Герцова О.М.,

за участю секретаря судового засідання - Бобриш М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Задніпровської О.Ю. по кримінальному провадженню №12019220320000645 від 17 липня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

08 серпня 2019 року слідчий СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківської області Задніпровська Ю.С. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Чумаченко Ю.С. про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №12019220320000645 від 17 липня 2019 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 липня 2019 року невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом співробітника поліції, заволоділа грошовими коштами в сумі 23 000 гривень, які належали ОСОБА_1 , чим останній було завдано матеріальну шкоду.

17 липня 2019 року СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області, відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220320000645 за частиною 1 статті 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 повідомила, що 16 липня 2019 року близько 16 години 00 хвилин до неї зателефонувала невідома жінка, телефонний номер якої « НОМЕР_1 », яка, шляхом обману, представилась слідчим поліції та повідомила, що донька ОСОБА_1 прищемила дверцятами маленького хлопчика, якому внаслідок цього необхідна операція. Почала вимагати грошові кошти на операцію, інакше розпочне кримінальне провадження стосовно її доньки. ОСОБА_1 приїхала до відділення «Ощадбанку», розташованого за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Паромна, будинок №6, зателефонувала вищезазначеній жінці та віддала слухавку і гроші касиру, яка здійснила переказ коштів в сумі 23 000 гривень. Після переказу коштів ОСОБА_1 забрала чеки про оплату та вийшовши на вулицю почала чекати зазначену жінку, яка пообіцяла приїхати, але вона не приїхала та потерпіла зателефонувала донці і вона повідомила, що все гаразд та викликала поліцію.

До протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 надала копії розрахункових чеків, на яких містилась інформація: «16.07.2019 року о 16:30 годині через касу «Ощадбанку», термінал К2000039 , розташованого за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Паромна, буд. 6, перераховані на номер карти НОМЕР_4 (Our MasterCard), код авт: 583487/919710366227, грошові кошти в сумі 22387, 50 гривень та сплачені 112,50 гривень комісії» та «16.07.2019 о 16:34 годині через касу «Ощадбанку», термінал К2000039 , розташованого за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Паромна, буд. 6, перераховані на абонента VODAFONE « НОМЕР_1 » грошові кошти в сумі 490,00 гривень та сплачена комісія 10,00 гривень».

Таким чином, для встановлення особи злочинця та місце вчинення злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме картку, на яку було здійснено переказ грошових коштів, інформації щодо власника даного банківського рахунку НОМЕР_4, на який потерпіла ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти в сумі 22387 грн. 50 коп. за код авт: 583487/919710366227, відомості про особу, якій він належить, дату, час та місце зняття грошових коштів, які належать ОСОБА_1 , фото, відео матеріали, на яких зображено особу, яка здійснювала зняття грошових коштів, відомості про банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти після 16 липня 2019 року та власників даних рахунків.

Дорученням начальника Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції Пономарьова С.В. № 166 від 31 липня 2019 року у кримінальному провадженні № 12019220320000645 від 17 червня 2019 року створено слідчо-оперативну групу, до якої входять слідчий СВ Ізюмського ВП ГУ НП в Харківській області Задніпровська Олена Юріївна, заступник начальника СКП Ізюмського ВП Піддубний Ігор Вікторович, оперуповноважені СКП Ізюмського ВП Ткаченко Віталій Юрійович, Максименко Євген Володимирович, Тихоненко Сергій Анатолійович, Ільченко Олександр Васильович , Хухрянський Юрій Віталійович , Кірєєв Владислав Ігорович , Гомон Денис Миколайович , Костенко Ігор Юрійович , Каранда Ілля Володимирович , Балаклейський Олег Володимирович .

Відповідно до статей 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські, рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи. за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних, та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор Ізюмської міської прокуратури Харківської області Чумаченко Ю.С. та слідчий СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Задніпровська Ю.С. надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи (представник АТ «Ощадбанк»), у судове засідання не з`явився, його неприбуття без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не перешкоджають розгляду клопотання згідно частини 4 статті 163 КПК України, в зв`язку з чим вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності представника банку.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, вважаю, що слідчим доведена можливість використання як доказів витребуваних документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: документації, яка знаходиться в АТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, 12-г, (телефон: 0-800-210-800, (044) 363-01-33, 247-85-68, E-mail: contact- centre@oschadbank.ua), щодо інформації про номер банківського рахунку, відомості про особу, якій він належить, дату, час та місце зняття грошових коштів, які належать ОСОБА_1 , фото, відео матеріали, на яких зображено особу, яка здійснювала зняття коштів, відомості про банківські рахунки, на які перераховані грошові кошти після 16 липня 2019 року та власники даних рахунків, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки направлено на встановлення особи злочинця, доведена можливість, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відсутністю правових підстав для відмови, а тому необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаного документа.

Керуючись статтями 27, 107, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківської області Задніпровської О.Ю. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Задніпровській Олені Юріївні та заступнику начальника СКП Ізюмського ВП Піддубному Ігорю Вікторовичу, оперуповноваженим СКП Ізюмського ВП Ткаченку Віталію Юрійовичу, Максименку Євгену Володимировичу, Тихоненко Сергію Анатолійовичу, Ільченку Олександру Васильовичу, Хухрянському Юрію Віталійовичу, Кірєєву Владиславу Ігоровичу, Гомону Денису Миколайовичу, Костенку Ігорю Юрійовичу, Каранді Іллі Володимировичу, Балаклейському Олегу Володимировичу тимчасовий доступ (можливість ознайомитись, зробити копії) до документів, які знаходяться в знаходяться в AT «Державний ощадний банк України» (коротка назва AT «Ощадбанк»), який розташований за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г , телефон: 0-800-210-800, (044) 363-01-33, факс: (044) 247-85- 68, E-mail: contact-centre@oschadbank.ua, адреса електронної пошти AT «Ощадбанк» в системі «Електронний суд»: 00032129@mail.gov.ua. реквізити банку: код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129), а саме до:

- документів, які містять в собі інформацію про номер банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошей 16.07.2019 року о 16:30:09 годині у терміналі: К2000039 , який розташований в «Ощадбанку», за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Паромна, будинок 6, BRANCH: 10020-0487, номер картки: НОМЕР_4 (Our MasterCard), код авт.: 583487/ 919710366227 , було поповнено рахунок на 22387,50 гривень та сплачено комісію в сумі 112,50 гривень;

- відомості про особу, якій він належить, дату, час та місце зняття грошових коштів, які належать ОСОБА_1 , фото, відео матеріали, на яких зображено особу, яка здійснювала зняття грошових коштів, відомості про банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти після 16.07.2019 року та власників даних рахунків, в якій містяться відомості (копії документів, що встановлюють особу, копії заяв про надання банківського рахунку, фотознімки із зображенням власника банківського рахунку тощо),

- фото, відео матеріали, на яких зображено особу, яка здійснювала зняття грошових коштів, які були перераховані 16.07.2019 року о 16:30:09 годині у терміналі: К2000039 , який розташований в «Ощадбанку», за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Паромна, будинок 6, BRANCH: 10020-0487, номер картки: НОМЕР_4 (Our MasterCard), код авт.: 583487/ 919710366227 , було поповнено рахунок на 22387,50 гривень та сплачено комісію в сумі 112,50 гривень;

- відомості про адресу установи, де здійснювалося зняття коштів та суму знятих коштів, які були переказані 16.07.2019 року о 16:30:09 годині у терміналі: К2000039 , який розташований в «Ощадбанку», за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вулиця Паромна, будинок 6, BRANCH: 10020-0487, на номер картки: НОМЕР_4 (Our MasterCard), код авт.: 583487/ 919710366227 , було поповнено рахунок на 22387,50 гривень та сплачено комісію в сумі 112,50 гривень.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 09 вересня 2019 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Герцов