Ухвала суду № 83557401, 06.08.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.08.2019 Справа № 554/2911/19

Провадження № 1-кс/554/10678/2019

УХВАЛА

Іменем України

06 серпня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції Федорова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що у провадженні слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава, знаходиться кримінальне провадження №42018040000001546, дані щодо якого внесено до ЄРДР 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КПК України за фактом того, що посадові особи Софіївської виправної колонії № 45 (код ЄДРПОУ 08562973) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особ, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст.197 Податкового кодексу України щодо процедури закупівель харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, включили до ціни закупівель податок на додану вартість, внаслідок чого державному бюджету завдано збитків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Постановою прокурора від 20.12.2018 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001546 від 20.01.2018 доручено слідчим територіального управління ДБР в місті Полтава, (слідчий 1 СВ ТУ ДБР Осадчий П.В.)

В рамках досудового розслідування на виконання доручення прокурора від 29.01.2019 оперативним підрозділом – УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП встановлено підприємства реального сектору економіки, з якими посадовими особами Софіївської виправної колонії № 45 (код ЄДРПОУ 08562973) упродовж 2017-2018 років неодноразово укладались договори, які містять ознаки безтоварних операцій, зокрема МПП «Ларго» на закупівлю тютюнових виробів – цигарок – на суму понад 500 тисяч грн.; ПП «Вугледаренергоплюс» на закупівлю вугілля на суму 199 тис. грн; ФОП « ОСОБА_1 » - закупівля 240 м. куб. дров на суму 199 тис. грн,; підприємством ДКВС України № 26 на закупівлю брикетів паливних на суму 340 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що на балансі СВК 45 знаходиться 4 газових котли, 2 з яких використовуються для опалення будівель, 2 - опломбовані, твердопаливні котли на балансі СВК-45 відсутні, потреба у значних обсягах вугілля, дров та паливних брикетах, відсутня.

Також встановлено що в ході фінансово-господарської діяльності СВК-45 укладались договори на закупівлю паливно-мастильних матеріалів (бензину) з постачальниками, які мають ознаки фіктивності, зокрема з ТОВ «Альянс Еволюшен» (22 тис. грн.), ТОВ «НК Газсервіс» (94 тис. грн.), ТОВ «Пром Гарант Плюс» ( 84 000 грн.)

Слідчими діями також встановлено, що документальні підтвердження використання Софіївською виправною колонією № 45 (код ЄДРПОУ 08562973) зазначених обсягів тютюнових виробів та твердого палива придбаних у вищенаведених підприємств-постачальників у період 2017-2018 року відсутні, на підприємстві відсутні виробничі потужності та складські приміщення, необхідні для зберігання зазначених матеріалів.

В ході досудового розслідування прокурором витребувано та вивчено матеріали кримінального провадження № 42018040000001372, в ході досудового розслідування якого 29.12.2018 слідчим Софіївського ВП ЖВП ГУ НП в області за участю прокурорів відділу прокуратури Дніпропетровської області на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до бухгалтерської документації за період 2016-2018 років щодо закупівель СВК-45 продовольства, тютюнових виробів та іншого майна, які оглянуто та в ході огляду встановлено необхідність вилучення оригіналів документів, які пов`язані із зазначеними господарськими операціями, з метою призначення судової бухгалтерсько-економічної експертизи господарської діяльності Софіївської виправної колонії № 45 (код ЄДРПОУ 08562973).

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення речей і документів, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан ДУ «Софіївська виправна колонія № 45 (код ЄДРПОУ 08562973). Отримання зазначенихвідомостей та документів має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

З метою досягнення ефективності досудового розслідування, всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів – оригіналів бухгалтерської документації щодо господарської діяльності Софіївської виправної колонії № 45 (код ЄДРПОУ 08562973)за період 2016-2018 років щодо закупівель продовольства, тютюнових виробів та іншого майна, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 42018040000001372 і знаходяться у володінні слідчого Софіївського ВП ЖовтоводськогоВП ГУ НП в Дніпропетровській області.

В судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник Софіївського ВП ЖовтоводськогоВП ГУ НП в Дніпропетровській області в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме із наданням дозволу на вилучення копій документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі прокурорів у кримінальному провадженні: Харкевичу І.П., Брижаку А.О., Федорову Д.М., Нізіку С.С., Жицькому Є.О., та групі слідчих: Осадчому П.В., Передірію А.О., Кривенко І.Л., на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) копій, які знаходяться у володінні слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області за адресою Дніпропетровська область смт. Софіївка вул. Карпенка 10а, а саме оригіналів бухгалтерської документації щодо господарської діяльності Софіївської виправної колонії № 45 (код ЄДРПОУ 08562973) за період 2016-2018 років щодо закупівель продовольства, тютюнових виробів та іншого майна, які було вилучено 29.12.2018 слідчим Софіївського ВП ЖВП ГУ НП в області за участю прокурорів відділу прокуратури Дніпропетровської області на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська відповідно до протоколу тимчасового доступу від 29.12.2018 року, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №42018040000001372.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька