Ухвала суду № 83556541, 18.01.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/587/19

Провадження №1-кс/428/458/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., за участю секретаря судового засідання Продченко О.А., прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону Куземи М.М., захисника Свистуна Г.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене заступником військового прокурора Луганського гарнізону Нестеренком О.М., про арешт тимчасово вилученого майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження за №42018130610000281 від 26.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене заступником військового прокурора Луганського гарнізону Нестеренком О.М., про арешт тимчасово вилученого майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження за №42018130610000281 від 26.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що генеральний директор КП «Луганська обласна «Фармація Північ» ОСОБА_1 разом з заступником ОСОБА_2 та посадовими особами Луганської ОДА систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду від підприємств за укладання договорів на закупівлю товарів та послуг. У ході досудового розслідування встановлено, що неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів ОСОБА_1 отримує особисто або через свого заступника ОСОБА_3 , а також на банківські картки співробітників КП «ЛО «Фармація Північ», які у подальшому отримують та передають вказані грошові кошти ОСОБА_1 .. Так, достовірно встановлено, що ОСОБА_1 систематично отримувала неправомірну вигоду за укладання договорів купівлі - продажу з наступних підприємств: ПАТ «Фітофарм» (код 05430596), ТОВ « Компанія «Фарм-Рост» (код 33594037), ПАТ «Фармак» (код 00481198), ТОВ «Лоцис» (код 20014104) та ін.. ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування службовою особою з числа керівництва КП «Луганська обласна «Фармація Північ», на порушення вимог закону, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи умисел на отримання неправомірної вигоди розробили злочинний план відповідно до якого, упродовж 2018-2019 років КП «Луганська обласна «Фармація Північ» буде здійснювати закупівлю медичних препаратів з подальшою їх реалізацію в мережі власних аптек лише тих виробників, які будуть надавати неправомірну вигоду генеральному директору ОСОБА_1 у вигляді грошових коштів. Разом з тим, реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_1 разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою визначили порядок отримання неправомірної вигоди, відповідно до якого ОСОБА_1 буде отримувати неправомірну вигоду не особисто, а шляхом нарахування грошових коштів на картковий рахунок свого підлеглого ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , завідуючому відділу закупівель та маркетингу КП «Луганська обласна «Фармація Північ», який у подальшому передає вказані кошти ОСОБА_1 12 грудня 2018 року відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_5 вручені грошові кошти на загальну суму 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень, які він отримав від представника фармацевтичної компанії для передачі ОСОБА_1 .. 17 грудня 2018 року вказані грошові кошти ОСОБА_5 передав ОСОБА_1 , які остання вимагала від представника фармацевтичної компанії. У подальшому, 15.01.2019 року близько 11-40год., ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_1 , зустрівся з останньою у приміщенні службового кабінету, який знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, буд. 5. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_5 передав ОСОБА_1 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, які попередньо були нараховані на його банківську картку представники (ТОВ «Компанія «Фарм-Рост» за дорученням) ПАТ «Фітофарм». У свою чергу, ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на протиправне збагачення одержала від ОСОБА_5 вказані грошові кошти і у такий спосіб одержала предмет неправомірної вигоди, який вимагала від ПАТ «Фітофарм». Одержавши грошові кошти ОСОБА_1 помістила їх до верхньої шухляди робочого столу у приміщенні свого кабінету. Після цього, ОСОБА_1 була затримана працівниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України, а предмет неправомірної вигоди у вигляд грошових коштів у сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, був виявлений та вилучений у ході обшуку службового кабінету, яким користується остання. Таким чином, ОСОБА_1 будучи генеральним директором КП «Луганська обласна «Фармація Північ», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою у порушення вимог Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», переслідуючи корисливий мотив, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в період з листопада 2018 року по 15.01.2019 року, перебуваючи у приміщенні службового кабінету, розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк. вул. Науки, буд. 5 опосредковано через ОСОБА_5 отримала від ПАТ «Фітофарм» неправомірну вигоду у сумі 95 000 грн (дев`яносто п`ять тисяч) гривень. На підставі викладеного у діях ОСОБА_1 обґрунтовано вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення та не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням, вчинила корупційне кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України. 15 січня 2019 року у ході обшуку службового кабінету генерального директора КП «Луганська обласна «Фармація Північ», розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, буд. 5 проведеного у відповідності до ст. 233 КПК України виявлено та вилучено: грошові кошти у загальній сумі 15000грн.; буклет лікарського препарату з надписом «Органосип 10000» - в середині якого знаходяться грошові кошти у загальній сумі 10000грн; 30000 гривень, 3573 гривень, 507 доларів США, 2100 російських рублів; візитницю коричневого кольору, з візитними картки, записник зеленого кольору, квитанції - 2 шт. та аркуші паперу з рукописним текстом у загальній кількості 4 арк., які визнані речовими доказами. На даний час у кримінальному провадженні, з метою доведення винуватості ОСОБА_1 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а також з метою конфіскації, необхідне використання вказаних тимчасово вилучених речей, а також існує необхідність забезпечити проведення ряду слідчих (розшукових) дій, в першу чергу судових експертиз, а тому виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. Таким чином, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, враховуючи що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно зберегло на собі сліди злочину, задля проведення відповідних експертиз, необхідно накласти арешт на вищевказані грошові кошти, походження яких наразі встановлюється органом досудового розслідування. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт тимчасово вилученого майна матиме наслідком його повернення та зміни його конструктивних властивостей, що унеможливить встановлення істини у кримінальному провадженні. Так, грошові кошти, у сумі 15 000грн. згідно протоколу огляду, вручення та помітки грошових коштів, 15.01.2019 року ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_5 у якості неправомірної вигоди. Походження інших 43573 грн, 507 доларів США, 2100 російських рублів наразі органом досудового розслідування не встановлено, перевіряється версія щодо можливого отримання вказаних грошових коштів злочинним шляхом. Так чином, грошові кошти, вилучені у ході обшуку в кількості 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень (предмет неправомірної вигоди) відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Прокурор військової прокуратури Луганського гарнізону Кузема М.М. у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник Свистун Г.В. у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 43573грн., 507 доларів США, 2100 російських рублів.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

26.11.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42018130610000281. Відповідно до копії заяви ОСОБА_5 від 12.12.2018р., повідомлено військову прокуратуру Луганського гарнізону про наявність грошових коштів у розмірі 80000грн. Відповідно до копії протоколу вручення грошових коштів від 12.12.2018р., грошові кошти у розмірі 80000грн. (перелічених у протоколі номіналів і серій) передані ОСОБА_5 для їх використання при проведенні контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту. Відповідно до копії протоколу огляду, помітки та вручення грошових коштів від 15.01.2019р., грошові кошти у розмірі 15000грн. (перелічених у протоколі номіналів і серій) передані ОСОБА_5 для їх використання при проведенні контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту. Відповідно до копії протоколу обшуку від 15.01.2019р., заступником військового прокурора Луганського гарнізону Нестеренком О.М. з 11-53год. до 13-38год. проведено обшук службового кабінету ОСОБА_1 , який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки , буд . 5, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти у загальній сумі 15000грн. (номінали та серії купюр перелічені); буклет лікарського препарату з надписом «Органосип 10000» - в середині якого знаходяться грошові кошти у загальній сумі 10000грн. (номінали та серії купюр перелічені); 30000 гривень (номінали та серії купюр перелічені), 3573 гривень(номінали та серії купюр перелічені), 507 доларів США (номінали та серії купюр перелічені), 2100 російських рублів (номінали та серії купюр перелічені); візитницю коричневого кольору, з візитними картки, записник зеленого кольору, квитанції - 2 шт. та аркуші паперу з рукописним текстом у загальній кількості 4 арк., які визнані речовими доказами згідно постанови прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону Куземи М.М. від 16.01.2019р., копія якої наявна в матеріалах клопотання. 15.01.2019р. проведено освідування директора КП «Луганська обласна «Фармація Північ» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за затримано її в порядку ст. 208 КПК України, що підтверджено копіями постанови про проведення освідування від 15.01.2019р, протоколу освідування особи від 15.01.2019р., протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 15.01.2019р..

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, передбачено ч. 1 ст. 167 КПК України. Тимчасово вилученим майном може бути, в тому числі і майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, випливає зі змісту ч. 2 ст. 167 цього кодексу.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена особа під час обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику, випливає зі змісту ч.3 зазначеної статті.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого про арешт тимчасового вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, зазначені у клопотанні грошові кошти та речі дійсно були вилучені 15.01.2019р. в ході проведення обшуку службового кабінету ОСОБА_1 , який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, буд . 5 та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42018130610000281, а зазначене клопотання спрямовано слідчим до суду в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст. 170 КПК України вказує на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається зокрема і з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку, відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання прокурором доведена відповідність критеріям ст. 98 КПК України зазначених в клопотанні речей, оскільки вони можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або відчуження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваної, є доцільним накласти арешт на відповідне тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене заступником військового прокурора Луганського гарнізону Нестеренком О.М., про арешт тимчасово вилученого майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження за №42018130610000281 від 26.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 15 січня 2019 року під час обшуку службового кабінету генерального директора Комунального Підприємства «Луганська обласна «Фармація Північ» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, буд. 5, а саме на:

- 30 купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень наступних серій та номерів: купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер ВХ6337043; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер Ф38064337; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер БН0149863; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер УЖЮ67528;купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер ВБ6042271;купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер БР4571440; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер ВИ1596156; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер СБ9362922; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер Ф38957718; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер ЛА6926730; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер Ф39327724; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер ЗД7951469; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер ЛГ1080655; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер МВ4733523; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер МВ5660966; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер Ф33660539; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер Л32770697; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер ФГ6273666; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер ЛД2560776; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер ЛВ 4422040; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер СЖ1821823; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер ЗД 2848527; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер ЛД5620773;купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер МБ4536597; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер ФД8741256;купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер В30920136; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер ХЄ5677645; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер ВФ1410345; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер ЗБ2721648; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії та номер УГ1548389 на загальну суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень;

- грошові кошти: купюра номіналом 100 (сто) гривень серії СГ №1230069; купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МЄ №8673592, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії СЖ №4467575, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ВШ №0469130, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії СВ №3866983, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МБ №2778670, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МП №9823109, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ЕД №0288281, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії КЄ №3920838, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ЕЮ №4733523, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ЗИ №3332432, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ЗХ №2563266, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МД №4692815, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії КГ №5905565, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МА №4763611, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії СИ №6517301, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії КГ №2819618, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії КТ №1039368, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ЕЯ №0356021, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МН №2871388, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії КУ №2955173, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ЗХ №9279715. купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МЗ №1568139, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ЕГ №7184078, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії СА №8544262, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ГЖ №5559969, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії СГ №0068192, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ЗФ №0768863, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МД №2776554, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МГ №5985999, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії КЕ №2474880, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МО №3972120. купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ВЗ №9826087, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МЕ №7630594, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії КЙ №8295850, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії КИ №0889993, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УИ №4665906, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УЕ №9647178, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УЗ №4773582, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УР №8133972, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УА №0277656, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УА №011961, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УА №9518573, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УЧ №6164332, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УИ №8923126, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УА №2758284, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УР №0421129, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УЕ №2293098, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УА №8730135, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УЗ №3806247, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УВ №9417891, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УА №8521989, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УВ №6431887, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УВ №0206707, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УИ №3660765, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УА №6991931, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УВ №8029609,- купюра номіналом 100 (сто) гривень серії КТ №2723676, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УА №7521862, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ГФ №2712238, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УЕ №8580276, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УЧ №0600210, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УИ №9680187, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УП №5845857, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії УД №7682807, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МР №9072593, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МР №9072589, купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МР №9072594, купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТИ №0956662, купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УВ №1137336, - купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ХЕ №9281998, купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ХЕ №0622387, купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УЖ №0827519, купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УИ №8939953, купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ПГ №2322578, купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ХЄ №0622377, купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УР №8662316, купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УЄ №7981621, купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КЄ №6562652, купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ХВ №6562652, купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УЛ №9931616, купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ХЄ №0622388, купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ПВ №2222077, купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії СЗ №3654836 на загальну суму 10 000 грн.;

- грошові кошти у загальній сумі 33573 грн, 507 доларів США, 2100 російських рублів, наступними купюрами: купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 6 банкнот: ЛД 0732021, УЗ 3370635, УИ 8865363, ФЗ 0706219, ЛГ 5157000, МА 7299625; купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 152 банкнот: КД 7664289, ВД 6657214, СЄ 8850764, УФ 7699856, УА 4760147, УЙ 7354697, ЄЖ 7908104, АЕ 7568862, УЖ 5626157, ПА 7396046, ПА 5406311, АГ 4407155, ПЕ 4419107, КВ 1893191, ЕИ 2324640, ТБ 2379621, ТИ 5946176, АГ 4783604, УМ 8782433, ПГ 9720350, ЗВ 3415403, КЖ 8176233, УЕ 2790799, ЗЕ 3733476, ТБ 2932858, КВ 7026436, ЕЧ 5498714, ТИ 4552555, ЕЯ 2106409, ЄЕ 4125662, КК 2772965, КЛ 8984167, ЄЧ 3477796, УМ 3859127, КГ 2467749, АБ 8156921, СК 7304216, УЕ 5326563, ЄЄ 8685801, МБ 5152844, ЕБ 2165267, МА 4307485, КЕ 3803855, УВ 0778188, АЄ 8206727, КИ 9291822, СЗ 4564071, УХ 6173275, ЕФ 3164098, СЄ 3651376, ЗГ 0552309, УФ 1076957, ЕФ 8566366, КН 0624936, ЕЖ 1435207, ВЦ 9127326, ЕЄ 0613539, ВЧ 3052699, УЄ 4436450, ЗА 8048900, УЄ 0856068, УТ 6088570, УВ 3138818, СЛ 3206179, КН 6890325, УГ 1725707, УЄ 2004093, УЕ 1392556, УГ 4570799, ЗБ 9741140, УЕ 4724845, УЕ 5657522, УИ 1845861, УА 5861681, ЗЕ 0613101, КЗ 3059994, УБ 9379819, УБ 6411185, ТИ 0817084, УЕ 6880307, ЕГ 9927034, УЗ 3009261, ЕА 9782496, КК 6323994, ЗВ 6728964, ЗВ 4560788, ЗБ 4401289, КА 7150271, ТЖ 9042805, УГ 9865346, ПГ 7616508, УХ 7136858, ПГ 9406596, СМ 9204507, УГ 4570793, ЕЗ 9256926, СБ 2544811, УГ 4570792, СБ 7190823, УГ 4049921, КБ 9720893, ВЦ 9773918, УХ 5971824, ТЗ 3438011, ПЗ 9486366, ПЗ 8541945, КА 3229460, УГ 7713122, УЕ 3700923, КИ 5428787, МБ 8076321, УД 1082483, BE 0918770, УЛ 6759377, УБ 8529647, УГ 8210236, УБ 4090844, ПЄ 0022339, ВБ 8922432, ЄЯ 7096186, ПВ 2513206, ЄЄ 0394142, ТВ 6273985, КЛ 3107530, ТЗ 7618615, А3 2482530, УВ 0149322, ЗЄ 9670558, АЄ 2709978, КД 4609336, КК 3518760, ЕБ 4250257, ЄД 1192597, УЙ 3717494, ЕИ 4006546, ПЄ 5909714, ЗД 0447308, ЗБ 9406206, ЗГ 1098299, КН 1105230, СЖ 8180070, ЄЗ 3772270, СИ 9276293, УБ 0220571, МБ 0959458, ХД 7329922, УЕ 0405064, КЗ 3639811, ВФ 5231355, ТЖ 9422051, ХВ 1880125, ХА 8174556. Купюра, номіналом 100 (сто) гривень серії ЗИ 1893624; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії ТС 8624043, купюра номіналом 10 (десять ) гривень в кількості 1 банкнота: СД 6153828; Купюри номіналом 5 (п`ять) гривень в кількості 1 банкнота: УЙ 7749020; Купюри номіналом 2 (дві) гривні в кількості 2 банкноти: КБ 1562238, ЗБ 7129730; Купюри номіналом 1 (одна) гривня в кількості 4 банкнота: ВЖ 8688854, ТГ 2053804, УК 2410556, УМ 6642665; Купюри номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 4 банкноти: НЕ 46398340 Б, В 95973514 І, ЬВ 66670468 М, КВ 51206339 І; Купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США в кількості 2 банкноти: ГО 39994457 А, АВ 40518831 Г; Купюри номіналом 2 (два) долари США в кількості 1 банкнота: І 84901832 А; Купюри номіналом 1 (один) долар США в кількості 5 банкнот: В 85356662 J, F 57899482 J,L 79088646 D, І 35981300 В, В 11600312 Н; Купюри номіналом 1000 (тисяча) рублів в кількості 2 банкноти: МП 2925115, ГН 6338508; Купюри номіналом 100 (сто) рублів в кількості 1 банкнота: ЬЗ 0102447; записник коричневого кольору з рукописними записами - 1 шт.; візитниця, в середині якою знаходяться візитки у кількості 74 шт.; аркуші паперу у кількості 4 арк.. які містять рукописний текст; фіскальні чеки у кількості 2 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя І.О. Юзефович