Ухвала суду № 83555394, 08.08.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5444/19

Номер провадження 1-кс/404/3511/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л. розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції Спориш А.Ю. погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Оверченко Р.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12019120020005662 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу слідчому СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області Споришу Антону Юрійовичу та слідчим слідчої групи Буразі Юлії Русланівні та слідчим слідчої групи Цибулі Анастасії Сергіївні, Торшиній Христині Костянтинівна, на проведення тимчасового доступу (виїмки) документів реєстраційної справи (тобто можливість вилучити оригінали реєстраційної справи) щодо реєстрації ПрАТ «Весна» код 13743004 реєстраційна адреса: 25006, Кіровоградська області, м. Кропивницький, вул. Дворцова, будинок 13, яка перебуває у володіння відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міської ради міста Кропивницького за адресою; 25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, з можливістю її вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; Актів прийому-передачі нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД», заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку; описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб; квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів; супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ з метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 12019120020005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, внесені за фактом незаконної протиправної діяльності групи осіб в складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 що за попередньою змовою з державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області Кундас Вікторії Анатоліївни, та державного реєстратора Канізської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилової Наталії Юріївни, які зловживаючи повноваженнями державного реєстратора зробили несанкціоновані дії з інформацію, яка оброблюється в електронно-обчислювальних системах, автоматизованих системах і зберігається на носіях такої інформації вчинені особами, які мають право доступу до неї, з метою отримання неправомірної вигоди здійснили протиправне заволодіння нерухомим майном, внаслідок чого належні на праві власності об`єкти нерухомого майна вибули з володіння законних власників цього майна ТОВ «КДЦ», ТОВ «Студія Ініціатив», гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , шляхом здійснення перереєстрації учасниками організованої групи прав власності на це нерухоме майно на користь ПАТ «Весна» код 13743004 ТОВ «Валорар ЛТД» код 43125706, та фізичної особи ОСОБА_1 та вчинили протиправні дії щодо припинення юридичної особи ПАТ «Весна» з використанням підроблених ухвал та рішень судів, чим спричинено істотну шкоду правам та інтересам ПрАТ «Весна», ОСОБА_5 ТОВ «КДЦ», ТОВ «Студія Ініціатив», гр. ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно через веб-сайт Міністерства Юстиції України, номер інформаційної довідки № 174886854 шляхом незаконних рішень державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області Кундас Вікторією Анатоліївною були безпідставно зміненні власники по 10 об`єктам нерухомості.

19.07.2019 о 19:40 год., державним реєстратором Канізської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шиловою Наталією Юріївною, змінено адресу юридичної реєстрації ПрАТ «Весна» код 13743004 з; 04107, м. Київ, вул. Нагірна будинок № 22, на адресу: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Дворцова, будинок 13, також змінено директора ОСОБА_6 , на ОСОБА_1 , на підставі нібито загальних зборів які фактично не проводились та копії протоколу у реєстратора відсутні.

19.07.2019 о 19:55 год., державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області Кундас Вікторії Анатоліївни за номером № 47870863 від 19 липня 2019 року за результатом розгляду однієї заяви № 35088458, яку подав ОСОБА_1 про перехід права власності на підставі підробленого Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 22.07.2019 між ПрАТ «Весна», який нібито підписанні законними власниками ТОВ «КДЦ», ТОВ «Студія Ініаціатів», гр. ОСОБА_4 , і по одному об`єкту - за рішенням № 47897629 від 23.07.2019 по окремій заяві № 35114000, яку подала ОСОБА_2 , в інтересах ОСОБА_1 на підставі рішення Верховного Суду України від 2018 року, яке жодним чином не припиняє право власності гр. ОСОБА_5 .

Після того Державна реєстрація проведена також державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області Кундас Вікторією Анатоліївною, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №47893368 за заявою щодо права власності №35110506 від 22.07.2019, в результаті змови між акціонерами ПрАТ «Весна» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , та гр. ОСОБА_3 та зазначеними державними реєстраторами, використовуючи акціонерне товариство, здійснили наступну перереєстрацію цього майна на нового власника ТОВ «Валорар ЛТД», на підставі нібито підробленого акту прийому передачі майна до статутного капіталу від 22.07.2019, якого фактично не існує.

При цьому, загальними зборами Товариства не приймалось жодних рішень щодо зміни місцезнаходження за визначеної адресою.

Також, змінено відомості про осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, вказано « ОСОБА_7 , 19.07.2019 - керівник, ОСОБА_7 , 19.07.2019 - підписант».

При цьому, загальними зборами Товариства не приймалось жодних рішень щодо обрання ОСОБА_1 керівником (директором) Товариства чи надання йому права підпису від імені Товариства.

Внесено запис про державну реєстрацію припинення ПрАТ «Весна», «23.07.2019, 10741170074086091, припинено, за судовим рішенням» підстава для його внесення: «Судове рішення про припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом, 13.06.2019, 13.07.2019, Ухвала, Господарський суд міста Києва»

При цьому, загальними зборами Товариства не приймалось жодних рішень щодо банкрутства чи припинення діяльності Товариства. Відсутні будь-які судові провадження та судові рішення з приводу банкрутства чи припинення діяльності Товариства. Господарський суд міста Києва 13.06.2019р. та 13.07.2019 р. не приймав жодних судових рішень щодо ПрАТ «Весна» (власне навіть 13.07.2019 р. є неробочим днем).

Таким чином, реєстраційні дії від 23.07.2019 № 10741150072086091, № 10741410073086091, № 10741170074086091 взагалі проводились не на підставі рішення суду, оскільки таких судових рішень взагалі не існує.

Також в ході досудового слідства встановлено що директор та засновник ТОВ «Валорар ЛТД» є ОСОБА_3 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично не проживає на протязі останнього року, та місцезнаходження його не встановлено. Щодо юридичної адреси: АДРЕСА_3 Перспективна 50 де зареєстровано ТОВ «Валорар ЛТД» фактично не знаходиться.

Відповідно до ухвали слідчого судді ленінського районного суду призначено судово-почеркознавчу експертизу яка доручена експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.

07.08.2019 надійшло клопотання судового експерта Луговської О.В. яка повідомляє що досліджуваними документами та порівняльними зразками можуть бути тільки оригінали - об`єкти, в яких рукопис виконаний в результаті безпосередньої взаємодії матеріального носія інформації (наприклад, паперу) та знаряддя письма. Вільні зразки підпису ОСОБА_1 , на 10-15 документах максимально наближених за часом складання до досліджуваних документів (з обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки); Експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 , на 10-15 аркушах паперу білого кольору, формату А-4; Вільні зразки підпису ОСОБА_3 , на 10-15 документах максимально наближених за часом складання до досліджуваних документів (з обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки); Експериментальні зразки підпису ОСОБА_3 , на 10-15 аркушах паперу білого кольору, формату А-4.

Крім того, вільні зразки підпису - підписи, виконані особою самостійно, власноручно, до виникнення кримінального провадження і не у зв`язку з провадженням, в якому проводиться експертиза, коли виконавець не припускав, що вони можуть бути використані як порівняльний матеріал при проведенні експертизи (наприклад, реєстраційні справи, особові справи, автобіографії, анкети, скарги, матеріали відділу кадрів, різні архівні матеріали, нотаріальні документи, договори, квитанції про оплату комунальних послуг, тощо).

Таким чином виникла необхідність тимчасовому вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ПрАТ «Весна» код 13743004 з; 04107, м. Київ, вул. Нагірна будинок № 22, після чого перереєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 . АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області Споришу Антону Юрійовичу та слідчим слідчої групи Буразі Юлії Русланівні, Цибулі Анастасії Сергіївні, Торшиній Христині Костянтинівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі щодо реєстрації ПрАТ «Весна» код 13743004 реєстраційна адреса: 25006, Кіровоградська області, м. Кропивницький, вул. Дворцова, будинок 13, яка перебуває у володіння відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міської ради міста Кропивницького за адресою; 25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, з можливістю її вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; Актів прийому-передачі нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД», заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку; описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб; квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів; супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ, з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №12019120020005662.

Строк дії ухвали визначити до 08.09.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган