Ухвала суду № 83555005, 09.08.2019, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/3691/19

Провадження № 1-кс/661/1455/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2019 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., за участю: секретаря судового засідання Ковальчук А.О.

розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12019230070001570 від 31.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області рядовим поліції Дяденком О.О. погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Зінкевич Ю.В. клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області рядовий поліції Дяденко О.О., звернувся до суду з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні № 12019230070001570 від 31.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Зінкевич Ю.В. клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що 31.07.2019 з філії - Херсонського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» до Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді касира АТ «Ощадбанк» протягом 2019 року, привласнила грошові кошти в сумі 17608,91 грн.

31.07.2019 вказана інформація внесена до ЄРДР за № 12019230070001570 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно отриманих матеріалів встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді старшого контролера - касиру сектору касових операцій ТВБВ №10021/0135 філії - Херсонського обласного управління ПАТ «Ощадбанк,» в період часу з 26.07.2018 по 24.04.2019, приймаючи від громадян грошові кошти для перерахунку їх на рахунки ТОВ «Херсонрегіонгаз», КП «Міський водоканал» та АТ «Новокаховський РЕЗ і ЕМ» в якості сплати за спожиті комунальні послуги, не здійснювала необхідні перерахування, а привласнила отримані грошові кошти в сумі 17608,91 грн., маскуючи вказані операції шляхом їх сторнування (відміни). Зазначені порушення виявлені в ході службового розслідування, проведеного працівниками АТ «Ощадбанк» та викладені у висновках службового розслідування № 119.27-06/215 від 17.05.2019.

Також встановлено, що грошові кошти за комунальні послуги надані Новокаховський РЕЗ і ЕМ, повинні бути перерахованими на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк».

З метою підтвердження чи спростування вказаних висновків службового розслідування, встановлення розміру матеріальної шкоди, завданої протиправними діями, в кримінальному провадженні необхідно призначити судово-економічну експертизу, для проведення якої експерту необхідно направити виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанк», яким користується Новокаховський РЕЗ і ЕМ з метою підтвердження чи спростування фактів не перерахування грошових коштів, отриманих від громадян за спожиті комунальні послуги.

З метою перевірки показань заявника, встановлення розміру матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, та отриманні виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанк», яким користується Новокаховський РЕЗ і ЕМ (код ЄДРПОУ 24948713), що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованому за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

В судове засідання слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О. та прокурор Зінкевич Ю.В. не з`явились, надали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

Керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162 п.5, 163 ч.2 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленському Іллі Сергійовичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Габузю Олексію Олексійовичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Хавхуну Івану Володимировичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Кекуху Максиму Володимировичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Шатохіну Івану Сергійовичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Лобанову Миколі Миколайовичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Полусмяку Павлу Григоровичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Садовяк Дарії Анатоліївні, які включені до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці, та зобов`язати АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташований за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г надати за місцем здійснення досудового розслідування в ТВБВ №10021/0127 філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 33 надати виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанк», яким користується Новокаховський РЕЗ і ЕМ (код ЄДРПОУ 24948713) за період часу з 01.07.2018 по 30.04.2019.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 09.09.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко