Ухвала суду № 83550064, 06.08.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/8623/19

1-кс/357/3402/19

У Х В А Л А

06 серпня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. за участю секретаря судового засідання - Сінчука С.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції Варенка Дмитра Анатолійовича у кримінальному провадженні №42018111030000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

У С Т А Н О В И В:

05.08.2019 р. до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання ст. слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції Варенка Д.А., яке погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області юристом 1 класу Фомічовим С.А. у кримінальному провадженні за №42018111030000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, мотивоване наступним.

В провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111030000253 від 25.07.2018 р., за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366 та ч.1 ст.364 КК України, розпочате за заявами гр. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо зловживання своїм службовим становищем та підробки офіційних документів з приводу діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора №7» начальником комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора №7» Балас Ю.М.

В ході досудового слідства від потерпілих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надійшло клопотання про проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора №7» з 2011 року по даний час, яке погоджено.

Слідчий вказує на те, що з метою об`єктивного та всебічного дослідження обставин даного кримінального провадження позапланову перевірку документів окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора №7» доручено провести залученим спеціалістам північного офісу Держаудитслужби, яким в якості об`єктів дослідження необхідно надати оригінали документів, які перебувають у володінні комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора №7».

20.06.2019 р. до СВ Білоцерківського ВП надійшла відповідь заступника начальника КП БМР ЖЕК №7 Курінного О. ОСОБА_3 на запит слідчого, щодо надання запитуваних слідчим документів лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий також вказує на те, що з метою забезпечення проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора №7» у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора №7» ЄДРПОУ:30664897, розташованого за адресою м. Біла Церква, вул. Леваневського, 34, та проведення виїмки оригіналів документів фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора №7» за період 2016-2019 роки, які потребують дослідження спеціалістами північного офісу Держаудитслужби, та вразі підтвердження доводів потерпілих потребуватимуть дослідження під час проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертизи, та які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, які містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки вказаних оригіналів та завірених володільцем копій документів, які зберігаються у комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора №7» ЄДРПОУ:30664897, розташованого за адресою м. Біла Церква, вул. Леваневського, 34.

Слідчий Варенко Д.А., попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, а також в своїй заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання необхідно провести за відсутністю представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а саме до копії Статуту КП БМР ЖЕК №7; копії колективного договору КП БМР ЖЕК №7; копії Технічного паспорту будинку АДРЕСА_1 ; оригінали балансів по формі №1КП БМР ЖЕК №7; оригіналів звітів про фінансові результати по формі №2 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року КП БМР ЖЕК №7; оригіналів банківських виписок, оборотно сальдових відомостей до банківських рахунків, копія довідки особового рахунку будинку АДРЕСА_1 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року КП БМР ЖЕК №7; копії Декларації з прибутку КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року; копії звіту про працю за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року КП БМР ЖЕК №7; копії штатного розпису за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року КП БМР ЖЕК №7; копії положення про преміювання працівників КП БМР ЖЕК №7; оригіналів наказів про виплату премій та винагород працівникам КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року; копії відомостей про кількість обслуговуємих будинків КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року; копії галузевих угод КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року; копії тарифних сіток КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року; копії звітів майстра будинку АДРЕСА_1 КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року; копії звітів про планові та фактичні надходження від мешканців будинку АДРЕСА_1 КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року; копії звітів про використання на надання послуг з утримання будинку та його прибудинкової території по кожній послузі окремо що входять в сплату тарифу будинку АДРЕСА_1 КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року; копії економічного обґрунтування розрахунків тарифів, в частині: 1).базового розрахунку тарифу до рішення виконавчого комітету Білоцерківської місьткої ради від 09.09.2014 року за № 332; 2). Розрахунок тарифу до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22.08.2017 року за № 293; 3). Розрахунки тарифу до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 01.02.2018 року за № 39; копії плану земельної ділянки (прибудинкова територія) з усіма будинками та спорудами, що на ній розташовані будинку АДРЕСА_1 , виготовлений відповідно до вимог Інструкції з топографічного знімання, затвердженої наказом головного управління геодезії , картографії та кадастру при КМУ від 09.04.1998 року за № 56; оригіналів розрахунків (кошториси) планових накладних витрат та їх фактичного виконання по будинку АДРЕСА_1 КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року; оригіналів кошторисів та описів робіт з поточного ремонту, згідно послуг зазначених в тарифах по будинку АДРЕСА_1 КП БМР ЖЕК АДРЕСА_2 7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року; копії графіків поточних ремонтів будинку АДРЕСА_1 КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року; оригіналів актів виконаних робіт з поточного ремонту будинку АДРЕСА_1 Біла Церква КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року; копії акту на списання з балансу будинку АДРЕСА_1 БМР ЖЕК АДРЕСА_3 з актом про технічний огляд даного будинку; оригіналів договорів з сторонніми підрядними організаціями на виконання робіт по обслуговуванню будинку АДРЕСА_1 Леваневського м. Біла Церква КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року; оригіналів кошторисів, калькуляцій та актів виконаних робіт до кожного укладеного договору із субпідрядними організаціями , що виконують роботи по обслуговуванню будинку АДРЕСА_1 ; оригіналів договорів оренди приміщень укладені КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року на використання нежитлових приміщень будинку АДРЕСА_1 ; оригіналів актів передачі ліквідаційної комісії про передачу приміщень будинку АДРЕСА_1 з КП БМР ЖЕК №8 до КП БМР ЖЕК №7.

Слідчий суддя вважає, що клопотання в частині зобов`язання комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора №7» ЄДРПОУ:30664897 надати слідчому у кримінальному провадженні завірені копії інших додаткових відомостей та документів, в яких виникне потреба у спеціалістів північного офісу Держаудитслужби під час проведення останніми перевірки є безпідставним.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області майору поліції Варенку Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора №7» ЄДРПОУ:30664897, розташованого за адресою м. Біла Церква, вул. Леваневського, 34, та проведення виїмки в оригіналах та завірених володільцем копій наступних документів, а саме:

Копії Статуту КП БМР ЖЕК №7;

Копія колективного договору КП БМР ЖЕК №7;

Копія Технічного паспорту будинку АДРЕСА_1 ;

Оригінали балансів по формі №1КП БМР ЖЕК №7;

Оригінали звітів про фінансові результати по формі №2 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року КП БМР ЖЕК №7;

Оригінали банківських виписок, оборотно сальдових відомостей до банківських рахунків, копія довідки особового рахунку будинку АДРЕСА_1 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року КП БМР ЖЕК №7;

Копія Декларації з прибутку КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року;

Копія звіту про працю за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року КП БМР ЖЕК №7;

Копії штатного розпису за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року КП БМР ЖЕК №7;

Копія положення про преміювання працівників КП БМР ЖЕК №7;

Оригінали наказів про виплату премій та винагород працівникам КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року;

Копію відомостей про кількість обслуговуємих будинків КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року;

Копії галузевих угод КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року;

Копії тарифних сіток КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року;

Копії звітів майстра будинку АДРЕСА_1 . Біла Церква КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року;

Копії звітів про планові та фактичні надходження від мешканців будинку АДРЕСА_1 БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року;

Копії звітів про використання на надання послуг з утримання будинку та його прибудинкової території по кожній послузі окремо що входять в сплату тарифу будинку АДРЕСА_1 КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року;

Копії економічного обґрунтування розрахунків тарифів, в частині: 1).базового розрахунку тарифу до рішення виконавчого комітету Білоцерківської місьткої ради від 09.09.2014 року за № 332; 2). Розрахунок тарифу до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22.08.2017 року за № 293; 3). Розрахунки тарифу до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 01.02.2018 року за № 39;

Копія плану земельної ділянки (прибудинкова територія) з усіма будинками та спорудами, що на ній розташовані будинку АДРЕСА_1 , виготовлений відповідно до вимог Інструкції з топографічного знімання, затвердженої наказом головного управління геодезії , картографії та кадастру при КМУ від 09.04.1998 року за № 56;

Оригінали розрахунків (кошториси) планових накладних витрат та їх фактичного виконання по будинку АДРЕСА_1 КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року;

Оригінали кошторисів та описів робіт з поточного ремонту, згідно послуг зазначених в тарифах по будинку АДРЕСА_1 КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року;

Копії графіків поточних ремонтів будинку АДРЕСА_1 КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року;

Оригінали актів виконаних робіт з поточного ремонту будинку АДРЕСА_1 Біла Церква КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року;

Копія акту на списання з балансу будинку АДРЕСА_1 БМР ЖЕК АДРЕСА_3 з актом про технічний огляд даного будинку;

Оригінали договорів з сторонніми підрядними організаціями на виконання робіт по обслуговуванню будинку АДРЕСА_1 Біла Церква КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року;

Оригінали кошторисів, калькуляцій та актів виконаних робіт до кожного укладеного договору із субпідрядними організаціями , що виконують роботи по обслуговуванню будинку АДРЕСА_1 ;

Оригінали договорів оренди приміщень укладені КП БМР ЖЕК №7 за 2016-2018 та 1 півріччя 2019 року на використання нежитлових приміщень будинку АДРЕСА_1 ;

Оригінал актів передачі ліквідаційної комісії про передачу приміщень будинку АДРЕСА_1 з КП БМР ЖЕК №8 до КП БМР ЖЕК №7.

Строк дії ухвали не перевищує 20 серпня 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяН. В. Бобкова