Ухвала суду № 83549275, 31.07.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3971/19

пр.№ 1-кс/464/1808/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участі секретаря судового засідання - Кравс С.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000055 від 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

У клопотанні старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Телюка Т.З., погодженому з прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Галабурдою А.В., ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, а саме роздруківок з інформацією усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SIM» карти - № НОМЕР_11 , НОМЕР_9, НОМЕР_10 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості, місця вчинення дзвінків, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, в паперовому та електронному вигляді за період з 28.05.2019 по 06.06.2019, з можливістю ознайомлення та її вилучення, яка зберігається в ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2019 близько 16:02 год в зону митного контролю митного поста «Краківець» Львівської митниці ДФС в напрямку Республіки Польща заїхав вантажний автомобіль марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_1 , який здійснював перевезення товару «торф`яні паливні брикети», загальною вагою 22 000 кг, вартістю 85 564,25 грн. Згідно з товаросупровідними документами вантаж слідував на адресу отримувача компанії «Zenitec», зареєстрованої в Республіці Чехія, відправник - ТзОВ «ОВТ-Альянс», яке зареєстроване за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Вокзальна, 4, керівником якого є ОСОБА_2 , перевізник - ТзОВ «Транспортні системи» (ЄДРПОУ 32638759), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_3 . Для митного оформлення водій ОСОБА_1 надав рахунок-фактуру від 28.05.2019 № СZZZ0103, міжнародну товарно-транспортну накладну СМR №494912 від 28.05.2019, зовнішньо-економічний договір поставки товару №СZ11203/19 від 12.03.2019 та інші документи, які необхідні для перетину державного кордону України. При проведенні поглибленого огляду вищезазначеного автомобіля з використанням технічних засобів митного контролю (ліхтарика, викруток, та щупа) виявлено прихований від митного контролю товар, а саме, тютюнові вироби в загальній кількості 11 370 пачок, з яких: сигарети з фільтром «Marvel» без марок акцизного податку в кількості - 4416 пачок, сигарети з фільтром «HEETS» без марок акцизного податку в кількості - 80 пачок, сигарети з фільтром «Rothmans» з наклеєними марками акцизного податку в загальній кількості - 6 874 пачок. Виявлені сигарети знаходились всередині торф`яних брикетів, були запаяні в поліетиленову плівку, якій надано вигляд торф`яних брикетів.

Допитаний як свідок директор товариства-перевізника ТзОВ «Транспортні системи» ОСОБА_3 надав показання про те, що 28.05.2019 уклав договір-заявку на перевезення вантажу торфобрикетів з м. Львів в Республіку Чехія, замовником перевезення якого був ТзОВ «ОВТ Альянс». Зі слів водія ОСОБА_1 йому стало відомо, що в ході виконання договору при перетині кордону на митному пості «Краківець», під час поглибленого митного огляду торфобрикетів, працівники митниці виявлено тютюнові вироби. Під час розмови з директором ТзОВ «ОВТ Альянс» ОСОБА_4 мобільним телефоном за номером НОМЕР_5 , останній повідомив, що поговорить із керівництвом та перетелефонує. В подальшому, ОСОБА_4 зателефонував і розпитував про обставини огляду та виявлення тютюнових виробів, запитував чи не довантажувався автомобіль товаром та сигаретами, оскільки законом передбачена відповідальність за певну кількість сигарет.

Крім цього, на виконання доручення щодо встановлення фактичних власників паливних брикетів в яких приховали тютюнові вироби, працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що паливні брикети належать ТОВ «ОВТ-Альянс», керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_2 . Встановлено, шо для ведення фінансово-господарської діяльності останній користується мобільними телефонами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відповідно до кодів мобільних операторів України закріплені за ПрАТ «Київстар». З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник ПрАТ «Київстар» на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в ПрАТ «Київстар», хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ необхідно надати за період з 28.05.2019 до 06.06.2019, що охоплює проміжок часу незадовго до можливого вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Телюку Тарасу Зеноновичу тимчасовий доступ до інформації, а саме роздруківок з інформацією усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SIM» карти - № НОМЕР_11 , НОМЕР_9, НОМЕР_10 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості, місця вчинення дзвінків, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, в паперовому та електронному вигляді за період з 28.05.2019 по 06.06.2019, з можливістю ознайомлення та її вилучення, яка зберігається в ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.