Ухвала суду № 83548687, 12.07.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10416/19

1-кс/295/5437/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Семенцова Л.М.,

за участі секретаря – Ковальчук М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 32015060000000072, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч.3 ст. 212, ч.І ст.358, ч. 4 ст. 358 старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Яновичем К.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Фещенком В.П., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32015060000000072, зареєстрованому 08.04.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст.358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Авіатехпостачання» (код СДР 36556649) ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, шляхом використання реквізитів ліквідованої офшорної компанії ZORTEX BUSINESS LLP (Лондон) упродовж вересня 2014 - червня 2015 року заволоділи лісоматеріали державних лісгоспів, у т.ч. ДП «Коростишівський Лісгосп АПК», КП «Житомироблагроліс»,ДП «Семенівна райагролісгосп», ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп», ДП «Турійське лісове господарство». ДП «Малинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради, ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПКЖОКАП «Житомироблагроліс» Житомирської облради, ДП «Кролевецькийагролісгосп», ДП «Рогатинське лісове господарство», ДП «Івано-Франківське лісове господарство», ДП «Брошнівське лісове господарство», ДП «Коломийське лісове господарство», ДП «Надвірнянське лісове господарство», ДП «Бохелівське лісове господарство», ДП «Калуське лісове господарство», ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс», ДП «Середино-Будськийагролісгосп», ДП «Старовижівське лісове господарство», Сосницьке районне дочірнє агро лісогосподарське спеціалізоване підприємство «босницярайагролісгосп», ДП «Олевський лісгосп АПК» ЖОКАП Житомироблагроліс, ДП «Чернігіврайагролісгосп», ДП «Золотоніське лісове господарство», ДП «Кременецький лісгосп», ДП «Самбірське лісове господарство», ДП «Буське лісове господарство», ДП Бібрське лісове господарство, ДГІ «Сколівське лісове господарство», ДП «Рава-Руське лісове господарство», ДП Бродівське лісове господарство, ДП «Жовківське лісове господарство», ДП «Старосамбірське лісомисливське господарство». ДП «Стрийське лісове господарство», ДП «Турківське лісове господарство», ДП Дрогобицьке лісове господарство, ДП «Словечанське лісове господарство», ДП

«Луганське лісове господарство», ДП «Колківське лісове господарство», ДП «Любомльське лісове господарство», ДП «Камінь-Каширське лісове господарство», ДП «Ківерцівське лісове господарство», ДП «Маневицьке лісове господарство», ДП «Ковельське лісове господарство», ДП «Городоцьке лісове господарство», ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство», ДП «Ратнівське ЛМ», ДП «Цуманське лісове господарство» у сумі понад 3 млн. грн. У ході досудового розслідуванні кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Авіатехпостачання» (код ЄДР 36556649) здійснювало експорт виробів деревини на адресу ZORTEX BUSINESS LLP (Лондон) через Відділ митного оформлення N 3 митного поста "Одеса - порт" Одеської митниці ДФС у Одеський області.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що з метою збирання доказової бази, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, що знаходиться у документах зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Авіатехпостачання», які підприємством подавались до Одеської митниці ДФС, її підпорядкованих та структурних підрозділів у період з 01.01.2014 по теперішній час. Оригінали документів, які стали підставою для митного оформлення експорту ТМЦ ТОВ «Авіатехпостачання» (код ЄДР 36556649) (ВМД, договори комісії, контракти, інвойси, специфікації до контрактів, пакувальні листи, CMR та інші наявні документи) по вище переліченим ВМД, містять інформацію щодо заявленої вартості митного оформлення ТМЦ, специфікацію товару, осіб, що подавали документи та оформлювали замитнення ТМЦ, інформацію про фактичний перетин кордону товару, інформацію про транспорт, який перевозив вантаж, що впливає на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та митних платежів, кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Авіатехпостачання», а тому виклик службових осіб Одеської митниці ДФС, її підпорядкованих та структурних підрозділів може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню. Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Тому просить надати йому та за відповідним дорученням іншим особам тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб Одеської митниці ДФС, її підпорядкованих та структурних підрозділів документів, які стали підставою для митного оформлення експорту ТМЦ ТОВ «Авіатехпостачання» за період з 01.01.2014 по теперішній час (ВМД, договори комісії, контракти, інвойси, специфікації до контрактів, пакувальні листи, CMR та інші наявні документи).

Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До клопотання слідчим було додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 32015060000000072, зареєстрованому 08.04.2015 року та протокол огляду, проте у вищезазначених документах відсутні докази заволодіння службовими особами ТОВ «Авіатехпостачання» (код ЄДР 36556649) лісоматеріалами державних лісгоспів, а тому не можна вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

За наведених обставин слідчий суддя клопотання вважає необгрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Яновича К.В.., погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Фещенком В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова