Ухвала суду № 83548454, 08.08.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4742/19

Провадження № 1-кс/461/6908/19

У Х В А Л А

про надання дозволу на арешт майна

08.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-ого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Сандик М.К. про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий 1-ого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Сандик М.К. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 42018140410000052 від 14.03.2018 року за підозрами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332-2, ч.1 ст. 369-2 КК України, погодженим прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону Бурдою П. про накладення арешту на зазначені в клопотанні предмети та документи виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 07.08.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.07.2019 року, за адресою реєстрації та фактичного проживання громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені під обшуку речі, та документи мають істотне значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі та без участі власника майна; клопотання підтримав просив задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018140410000052 від 14 березня 2018 року, за підозрами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332-2, ч.1 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 за попередньою змовою між собою та іншими особами, будучи обізнаним про встановлений законодавством порядок перетину особами державного кордону України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог чинного законодавства України, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації спільного злочинного, плану, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню наданням засобів, з кінця січня 2019 року, здійснювали організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяли його вчиненню наданням засобів, а саме шляхом підроблення офіційних документів, які видаються установами та які надають права. Разом з тим, вищевказані особи, за попередньою змовою між собою та іншими особами, керуючись єдиним умислом, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації спільного злочинного плану, з того ж часу здійснювали підроблення офіційних документів, які видаються установами та які надають права, з метою їх використання іншими особами при перебуванні їх на території України, а також при перетині державного кордону України, та збували їх.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, за попередньою змовою між собою, в період з 29.01.2019 по 11.02.2019 підробили за грошові кошти у сумі 800 (вісімсот) доларів США посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_1 , видану на установчі дані « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Пакистану», з метою використання останнім для забезпечення перебування його на території України та збули її.

Крім того, вищевказаними особами за грошові кошти у розмірі 6000 євро було виготовлено закордонний паспорт громадянина Чеської Республіки № НОМЕР_2 , виданий на ім`я « ОСОБА_7 VLADISLAV» уродженця міста «BRNO», який 25.06.2019 ОСОБА_1 передала ОСОБА_8 , за допомогою якого, за її словами, ОСОБА_8 може здійснити безперешкодний перетин державного кордону України.

Крім того, в проміжок часу з 24.04.2019 по 14.05.2019 організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_9 , через державний кордон України, сприяли його вчиненню наданням засобів, а саме виготовили за грошові кошти у сумі 2500 доларів США фальсифікований закордонний паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_3 , виданий 28.12.2010 на установчі дані ОСОБА_10, дійсний до 28.12.2020, ID-паспорт громадянина Румунії НОМЕР_4 , виданий на установчі дані ОСОБА_10, посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_5 , видане на установчі дані ОСОБА_10, та збули їх.

Згідно з висновком експерта №18/1715-1 від 22.05.2019 за результатами проведення технічної експертизи документів, паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, як видаються/видавалися уповноваженими органами Румунії. В паспорті громадянина Румунії № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , замінену лицеву сторону сторінки даних.

Згідно з висновком експерта №18/1715-2 від 23.05.2019 за результатами проведення технічної експертизи документів, посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, які видаються/видавалися компетентними органами Румунії.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання вищевказаної протиправної діяльності, отримавши від ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 1700 євро (частину з вищевказаних 2500 доларів США) забезпечила безпосереднє виготовлення вищевказаних документів, зокрема шляхом передачі необхідних документів ОСОБА_9 невстановленим особам (громадянам Румунії) для їх безпосереднього виготовлення, та в подальшому передала їх ОСОБА_4 , з метою їх передачі ОСОБА_9

В подальшому, ОСОБА_4 , з метою реалізації вищевказаної протиправної діяльності, отримавши в ОСОБА_5 румунські документи на ім`я ОСОБА_9 , 11.05.2019 у відділенні №8 ТОВ «Нова Пошта», розміщеного у м. Тернопіль, вул. Медова, 6, здійснив відправку поштового відправлення № НОМЕР_6 , у якому містилися вищевказані документи. Крім того, 14.05.2019 вищевказане поштове відправлення було одержано ОСОБА_9 у відділенні №29 ТОВ «Нова Пошта», розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 34.

Вищевказані факти підтвердили ОСОБА_4 під час допиту у якості підозрюваного від 18.07.2019 та ОСОБА_9 під час допиту у якості свідка від 14.05.2019.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 на виконання вищевказаного злочинного плану, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, сприяння його вчиненню шляхом підроблення румунських документів, 24.04.2019 шляхом телефонного зв`язку, узгоджував деталі та строки виготовлення вищевказаних румунських документів з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також, з метою підтвердження достовірності запропонованих його спільно з іншими особами послуг, ОСОБА_4 того ж дня близько 13:25 за допомогою програми передачі повідомлень «Viber» переслав ОСОБА_12 , фотозображення свого листування з ОСОБА_13 щодо уточнення деталей виготовлення вище запропонованих ним документів Румунії.

Разом з тим, під час вищевказаних переписок, з метою реалізації вищевказаної протиправної діяльності, ОСОБА_5 надала адресу електронної скриньки, а саме simbiz@ukr.net, вхід до якої вона може здійснювати з свого мобільного телефону, а також персональних комп`ютерів, що знаходяться за адресою її реєстрації та фактичного проживання.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де і фактично проживає.

07.08.2019 року в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.07.2019 року, за адресою реєстрації та фактичного проживання громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено ряд речей та документів, котрі 07.08.2019 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вилучені під обшуку речі, та документи мають істотне значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні предмети та документи виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 07.08.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.07.2019 року, за адресою реєстрації та фактичного проживання громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , а саме:

1.мобільний телефон «Iphone 7+» Gold;

2.планшет «Apple» сріблястого кольору;

3.кольорова копія сертифікату про громадянство Румунії на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_30 23.06.2017 на 1 арк.

4.Копія сертифікату про одруження ОСОБА_14 та ОСОБА_15 НОМЕР_40 на 1 арк.

5.Копія сертифікату про народження ОСОБА_14 на 1 арк. №237824

6.Картонне упакування ТОВ «Нова Пошта» 59000423222277, відправником якого вказано « ОСОБА_16 »;

7.Аркуш А4 із заголовком « ОСОБА_17 » та список необхідних документів;

8.Свідоцтво про народження ОСОБА_18 № НОМЕР_7 ;

9.Свідоцтво про народження ОСОБА_19 № НОМЕР_8 ;

10.Свідоцтво про народження ОСОБА_20 НОМЕР_31;

11.Свідоцтво про шлюб ОСОБА_21 серії НОМЕР_9 ;

12.Свідоцтво про шлюб ОСОБА_19 серії НОМЕР_10 ;

13.Свідоцтво про народження НОМЕР_11 ( ОСОБА_22 );

14.Свідоцтво про народження ОСОБА_23 НОМЕР_12 ;

15.Паспорт громадянина Румунії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_24 з механічним пошкодженням сторінки даних;

16.Паспорт гр. Румунії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_31 ;

17.Паспорт гр. Румунії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_26 ;

18.ID- паспорт гр. Румунії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_26 ;

19.Посвідчення водія гр. Румунії НОМЕР_17 V;

20.Паспорт Словенії НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_32;

21.Паспорт Словенії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_33;

22.Паспорт НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_34;

23.Посвідчення водія НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_35 з дод. - книжечка на 10 арк.;

24.Банківські картки АТ «Приватбанк» НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , що належать ОСОБА_5 ;

25.Записник білого кольору із рукописними записами ОСОБА_5 ;

26.Блокнот коричневого кольору із рукописними записами ОСОБА_5 ;

27.Аркуш паперу А4 «ADEVERINTA» №89-19-1597 від 18.06.2019 на 1 арк.;

28.Сертифікат про народження ОСОБА_14 НОМЕР_34 на 1 арк.;

29.Сертифікат про громадянство ОСОБА_14 НОМЕР_35 на 1 арк.;

30.Сертифікат про одруження ОСОБА_28 НОМЕР_36 на 1 арк.;

31.Сертифікат про народження ОСОБА_28 НОМЕР_37 на 1 арк.

32.Сертифікат про громадянство ОСОБА_29 НОМЕР_38 на 1 арк. Та копія на 1 арк.

33.Сертифікат про народження ОСОБА_36 НОМЕР_39 на 1 арк.;

34.Документи на іноземній мові на 9 арк.;

35.Лист 40594/RD/2015 з конвертом;

36.Лист 57853/ RD/2015 з конвертом;

37.Розписка від 23.09.2015 на 1 арк.;

38.Копії документів на 5 арк.;

39.Аркуш паперу жовтого кольору з рукописними записами ОСОБА_5

40.Штамп «Mirel Invest, druzstvo Prikop 834/8»;

41.Предмет, схожий на вогнепальну мисливську зброю із маркуванням: НОМЕР_33.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого 1-ого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Сандик М.К..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.