Ухвала суду № 83541133, 08.08.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13365/19

Провадження № 1-кс/234/6017/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

08 серпня 2019 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.,

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого – Риженка Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенка Артема Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019050000000540 від 11 травня 2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Третього СВ (відділ з розслідування військових злочинів) ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську Алексенко А.А. 02.08.2019р звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що слідчими Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (надалі – ТУ ДБР у м.Краматорську) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2019р за №62019050000000540 на підставі повідомлення керівника Сил та засобів ВКР ОТУ «Схід» про вчинення кримінального правопорушення від 08.05.2019р за №17/5/3-1223 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем військовими службовими особами військового формування, яке дислокується у м.Маріуполі Донецької області, що попередньо підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Маріупольського гарнізону.

Попередньо, під час досудового розслідування, встановлено, що громадянка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з лютого по вересень 2018 року працювала на посаді працівника банно-прального комплексу військової частини 3057, при цьому покладені на неї обов`язки не виконувала, тим самим безпідставно отримуючи грошові кошти у вигляді заробітної плати, додаткових компенсаційних та заохочувальних виплат. При цьому, ОСОБА_1 є близькою особою (тещою) до командира військової частини 3057 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На виконання доручення слідчого від 20.06.2019р щодо проведення слідчих, процесуальних дій оперативним підрозділом (вих. №04-21/2-9516 від 20.06.2019р) оперативним співробітником 3 відділу 5 управління ГУ ВКР ДКР СБУ допитано в якості свідка ОСОБА_3 , який показав, що 29 вересня 2015 року проходить військову службу за контрактом у військовій частині 3057, за весь час проходження служби йому не була знайома ОСОБА_1 , він не чув, що дана особа проходила або проходить службу, працює у військовій частині 3057. Свідок також показав, що банно-пральний комплекс у військовій частині відкрився орієнтовно у березні 2019 року.

Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла процесуальна необхідність отримати інформацію та документи з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо суми виплачених доходів та утриманих податків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також джерел їх надходження, оскільки вказана інформація здатна підтвердити обставини можливого безпідставного нарахування ОСОБА_1 доходів військовою частиною 3057 (код ЄДРПОУ 23313948, юридична адреса: 87525, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Нахімова, будинок 186) у якості заробітної плати, додаткових компенсаційних та заохочувальних виплат.

Як встановлено під час оперативно-розшукових заходів, ОСОБА_1 перебуває на обліку у Красноармійському (Покровському) об`єднаному ДПІ (відділення м.Селідове Донецької області), має реєстраційний номер облікової картки платника податків (надалі – РНОКПП) - НОМЕР_1 .

У вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України із наступною формулою кваліфікації – привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Однією із ознак складу злочину за вищеназваною статтею, яка підлягає встановленню та доведенню під час досудового розслідування, є суспільно-небезпечне діяння – привласнення чужого майна, тобто незаконне безоплатне обернення (вилучення) винним на свою користь чи на користь третіх осіб чужого майна, що на законних підставах було йому ввірене чи перебувало у його віданні, зокрема, факт та обставини привласнення майна, час, спосіб привласнення майна. Окрім цього, на кваліфікацію вказаного правопорушення безпосередньо впливає також розмір привласненого майна.

Слідчий зазначає, що для встановлення вказаних фактів та обставин, які мають безпосереднє доказову значення для вказаного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати інформацію та документи з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо суми виплачених доходів та утриманих податків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також джерел їх надходження, оскільки в інший спосіб встановити факт та обставини, наслідки привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем не є можливим.

З огляду на зазначені вище обставини, у слідчого виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до речей і документів планується отримати доступ до інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо суми нарахованих та/або отриманих доходів; суми нарахованих та/або сплачених податків; інформації про податкову знижку та податкові пільги платника податків; джерела отримання таких доходів доходів; об`єктів оподаткування; відомості про державну реєстрацію, реєстрацію і взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність; інформації з облікових карток, повідомлень, заяв про внесення змін щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з січня 2018 року по теперішній час, а також до документів, які подавались ОСОБА_1 для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру з можливістю ознайомлення із вказаною інформацією та документами, а також отримання їх копій.

У слідчого є об`єктивні підстави вважати, що вказані вище документи перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39406028, юридична адреса: 87526, Україна, Донецька область, м.Маріуполь, вул.130-ї Таганрозької дивізії, буд.114) у зв`язку із тим, що матеріалами кримінального провадження підтверджується факт перебування ОСОБА_1 на обліку у Селидівській ДПІ Покровсько-Допропільського управління ГУ ДФС у Донецькій області.

Зазначені вище документи мають значення для вказаного кримінального провадження, оскільки вони містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, обставини наявності події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто є процесуальним джерелом доказів. Крім цього, вказані документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути об`єктами експертного дослідження у зв`язку із необхідністю проведення судово-економічної експертизи.

Відомості про кримінальне провадження №62019050000000540 внесене до ЄРДР 11.05.2019р за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, яке в силу вимог ст.12 КК України є тяжким злочином. При цьому, вимоги процесуального закону не встановлюють обмежень щодо застосування тимчасового доступу до речей і документів в залежності від ступеня тяжкості кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування у отриманні інформації та документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ГУ ДФС у Донецькій області – тимчасовий доступ до інформації та документів з метою ознайомлення із ними та здійснення виїмки їх копій. Слід зауважити, що шкода ГУ ДФС у Донецькій області, іншим особам внаслідок застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не заподіюється.

З огляду на вказані вище положення законодавства, без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів отримати речі і документи, перелічені вище, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, не є можливим внаслідок наявності у вказаних документах інформації із обмеженим доступом.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №62019050000000540 від 11.05.2019р та враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенка Артема Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019050000000540 від 11 травня 2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенку Артему Андрійовичу, Риженку Денису Сергійовичу, Савківу Антону Михайловичу, Леню Максиму Михайловичу, Довгалю Денису Олександровичу, іншим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39406028, юридична адреса: 87526, Україна, Донецька область, м.Маріуполь, вул.130-ї Таганрозької дивізії, буд.114), а саме, до інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо суми нарахованих та/або отриманих доходів; суми нарахованих та/або сплачених податків; інформації про податкову знижку та податкові пільги платника податків; джерела отримання таких доходів доходів; об`єктів оподаткування; відомості про державну реєстрацію, реєстрацію і взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність; інформації з облікових карток, повідомлень, заяв про внесення змін щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з січня 2018 року по теперішній час, а також до документів, які подавались ОСОБА_1 для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру задля забезпечення можливості ознайомлення із вказаними вище документами та здійснення виїмки їх копій.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 08.08.2019 року.

Слідчий суддя: А.М.Лутай