YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Київський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 83540395, 09.08.2019, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

09.08.2019

Номер справи

520/18612/19

Номер документу

83540395

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛЬФСОН"

Справа № 520/18612/19

Провадження № 1-кс/520/10037/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Паєвської О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019160000000579 від 21.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактомзаволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2016 між Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Одеської обласної державної адміністрації(далі-Управління)в особі начальника ОСОБА_1 та ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» (код ЄДРПОУ 39582451) в особі начальника відділу збуту ОСОБА_2 за результатами відкритих торгів було укладено договір № 1 на поставку 50 000 літрів дизельного палива в талонах код ДК 016:2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», (ДК 021:2015 - 09134200-9 «Дизельне паливо»)на суму 877 400 грн.

Строк дії договору до 31.12.2016, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх обов`язків.

Відповідно до специфікації - додаток 1 до договору № 1 ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» поставило Управлінню дизельне паливо в талонах, гарантійні строки талонів до 31.12.2017 (з можливістю продовження терміну дії талонів) у кількості 50 000 літрів. На талонах зазначено строк їх дії - 03.01.2018.

Відповідно до додатку 2 до договору № 1 зазначено перелік мережі АЗС, розташованих на території Одеської області, серед яких АЗС «SUNOIL», «АЗС», «АКВА ЗАР», ПП «Ойл Віто», «АЗС № 1», «АЗС № 3», «АЗС № 4», «Фонтан», «Владлен», «Pitlane», «SOCAR». Своїм листом у конкурсній пропозиції ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» гарантувало поставку палива через мережу АЗС за талонами зразка «Техойл», які діють по всій території України.

На підставі розпорядження Одеської обласної державної адміністрації №225А-2017 від 28.03.2017 на адресу Донецької обласної державної адміністрації передано 20 000 літрів дизельного палива в талонах.

На балансіУправліннязалишилось 30 000 літрів дизельного паливазгідноталонів. Зазначене паливо є регіональним матеріальним резервом Одеської обласної державної адміністрації.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 47/а-2017 від 26.01.2017 «Про заходи одо упорядкування структури Одеської обласної державної адміністрації» Управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Одеської обласної державної адміністрації перейменовано в Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної адміністрації.

Листом № 02-6/48/907 від 28.11.2017 Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної адміністрації звернувся до ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл`щоло надання гарантійного листа та підтвердження дійсності талонів на дизельне паливо, які були приббані по договору.

ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» листом від 29.11.2017 № 2911/1-17 повідомив Департамент, що з метою посилення безпеки вводяться в обіг талони ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» нового зразка з удосконаленою системою захисту в зв`язку з чим просив повідомити про кількість талонів в розрізі видів палива та терміни для проведення рівноцінної заміни на талони нового зразка. На що Департаментом надано відповідь з інформацією щодо заміни талонів.

Однак в подальшому службові особи ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» заміну талонів не здійснили, на офіційні звернення Департаменту щодо заміни талонів не відповідали.Натомість, починаючи з січня 2017 року неодноразово змінювались керівники зазначеного підприємства та місця реєстрації.

Разом з цим, згідно відповіді ТОВ «ТД «Сан Ойл» договорів на поставку нафтопродуктів за талонами зразка «Техойл» через мережу АЗС «SUNOIL» безпосередньо з ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» (код ЄДРПОУ 39582451) у 2016-2018 роках не укладались.

Згідно відповіді ТОВ «СокарЕнерджі Україна», в межах території України АЗС «SOCAR»експлуатуються ТОВ «Сокар Петролеум» на правах оренди. При цьому, за наявною інформацією ТОВ «Сокар Петролеум» в 2016-2018 рр. не мало взаємовідносин з ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл», не здійснювало відпуск нафтопродуктів по талонам ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл».

Згідно відповіді ТОВ «Ойл віто», ПП «Ойл віто» у 2016-2018 роках не мало взаємовідносин із ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл», відпуск палива по талонах не здійснювався.

Таким чином, службові особи ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл», маючи намір на заволодіння коштами обласного бюджету в особливо великому розмірі, шляхом створення позитивного іміджу та створення у замовника вигідної співпраці та доброчесності своїх намірів, надали до тендерного комітету завідомо неправдиві відомості щодо можливості виконання умов договору та поставки дизельного палива, в результаті чого заволоділи грошовими коштами в розмірі 877 400 грн.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження документищодо здійснення закупівлі Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Одеської обласної державної адміністраціїдизельного палива в талонах код ДК 016:2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», (ДК 021:2015 - 09134200-9 «Дизельне паливо»), за результатом якої укладено договір № 1 від 19.12.2016 з ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» (код ЄДРПОУ 39582451) на поставку 50 000 літрів дизельного палива в талонах

містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз, судових економічних експертиз.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Порядок тимчасового доступу до речей та документів, передбачений главою 15 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 цієї ж статті, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою подальшого доведення протиправних дійта доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучитив повному обсязі оригінали (у разі відсутності оригіналів, належним чином завірені копії) наступних документів та відомостей:

-тендерної документації щодо здійснення закупівлі Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Одеської обласної державної адміністрації дизельного палива в талонах код ДК 016:2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», (ДК 021:2015 - 09134200-9 «Дизельне паливо»), за результатом якої укладено договір № 1 від 19.12.2016 з ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» (код ЄДРПОУ 39582451) на поставку 50 000 літрів дизельного палива в талонах;

-протоколи тендерної комісії щодо здійснення закупівлі Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Одеської обласної державної адміністрації дизельного палива в талонах код ДК 016:2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», (ДК 021:2015 - 09134200-9 «Дизельне паливо»), за результатом якої укладено договір № 1 від 19.12.2016 з ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» (код ЄДРПОУ 39582451); план закупівель на 2016 рік; розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі дизельного палива в талонах код ДК 016:2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», (ДК 021:2015 - 09134200-9 «Дизельне паливо») 50 000 літрів; протокол розкриття, повідомлення про намір укласти договір; документів, що стали підставою для проведення закупівлі;

-конкурсна пропозиція ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» (код ЄДРПОУ 39582451) (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проекти договорів з додатками, технічні вимоги, тендерна пропозиція, інші надані підприємством документи);

-договір № 1 від 19.12.2016 між Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Одеської обласної державної адміністрації з ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» (код ЄДРПОУ 39582451) з додатками;

-листування між Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Одеської обласної державної адміністрації та ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» (код ЄДРПОУ 39582451);

-Платіжні доручення, документація, що підтверджує сплату за договором № 1 від 19.12.2016, виписка по рахунку;

-талони поставлені ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» (код ЄДРПОУ 39582451) за договором № 1 від 19.12.2016;

-документи, що підтверджують постановку на баланс та облік 50 000 літрів дизельного палива в талонах поставлених за договором № 1 від 19.12.2016 ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» (код ЄДРПОУ 39582451);

-документи, що підтверджують використання 50 000 літрів дизельного палива в талонах поставлених за договором № 1 від 19.12.2016 ТОВ «ТЕХОЙЛ Рітейл» (код ЄДРПОУ 39582451);

-розпорядження Одеської обласної державної адміністрації №225А-2017 від 28.03.2017;

-документи, що підтверджують передачу на адресу Донецької обласної державної адміністрації 20 000 літрів дизельного палива в талонах;

-положення про Управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Одеської обласної державної адміністрації, положення про Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної адміністрації;

-Положення про тендерний комітет, накази про призначення членів тендерного комітету, накази про призначення на посади осіб, що входять до складу тендерного комітету, переведення з посади/звільнення;

-Накази про призначення на посаду, звільнення, переведення, посадові обов`язки начальника Управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Одеської обласної державної адміністрації

ОСОБА_1, заступника директора Департаменту-начальника управління цивільного захисту ОСОБА_3 , директора Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної адміністрації Готко С.М.,

що перебувають у володінні Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва, 66а.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Паєвської О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Паєвській Ользі Анатоліївні, іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції Яворському Геннадію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліціїНестеренко Ігорю Дмитровичу, іншим працівникам оперативного підрозділу: Департаменту захисту економіки національної поліції України - за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити в повному обсязі оригінали (у разі відсутності оригіналів, належним чином завірені копії)документів, що перебувають у володінні Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва, 66а, а саме: