Постанова № 83538415, 31.07.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/5747/19

Провадження № 1-кс/487/6343/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва - Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання – Єлишевої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого групи слідчих – слідчого Третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Миколаєві Черепанова Р.О. у кримінальному провадженні за №42018000000001804 про надання тимчасового доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих – слідчого Третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Миколаєві Черепанов Р.О., звернувся із клопотанням, погодженим прокурором третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництв досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України О.П. Декайло, в рамках здійснення кримінального провадження №42018000000001804 від 27.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 201, ч.3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів володільцем яких є Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області (його структурних підрозділах), що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 12, а саме: дозвільної документації ТОВ «Фенікс ЛЛС» та ТОВ «Ствол» щодо ведення господарської діяльності, виданої органами Національної поліції України та МВС; усіх наявних ліцензій (дозволів) ТОВ «Фенікс ЛЛС», ТОВ «Ствол» щодо придбання, ввезення та території України, перевезення, зберігання, реалізації, ремонту зброї тощо; документів, копії яких подавалися органам ліцензування, а також тих, що підтверджують достовірність даних, зазначених здобувачами ліцензій у документах, що подавалися органам ліцензування з метою отримання ліцензії; договорів, торгівельних угод, додаткових угод, інвойсів, актів про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, актів відбору зразків (проб) продукції; протоколів випробувань, висновків експертного дослідження, сертифікатів відповідності виданих ТОВ «Фенікс ЛЛС» ДНДЕКЦ МВС України з додатками, дозволів УПД ГУНП в Одеській області, виданих цьому підприємству, на придбання зброї з додатками; дозволів Департаменту превентивної діяльності НП України виданих на право перевезення зброї в Україну з Чеської Республіки, вантажно-митних декларацій, іншої документації на придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї за період 2018-2019 років відносно ТОВ «Фенікс ЛЛС», а також взаємовідносин Ceska Zbrojovka a.s. з ТОВ «Фенікс ЛЛС»; документації по взаємовідносинам між ТОВ «Фенікс ЛЛС» з ТОВ «Ствол»; усієї наявної документації щодо придбання, розмитнення, поставки, зберігання та реалізації юридичним та фізичним особам зброї вогнепальної CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9x21; журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, у яких містяться відомості щодо листування з вказаними суб`єктами господарювання; інструкцій, наказів, розпоряджень тощо(інших нормативно-правових актів), які використовуються працівниками під час виконання своїх функцій щодо надання суб`єктам господарювання дозвільної документації на придбання, ввезення та території України, перевезення, зберігання, реалізації, ремонту зброї тощо; посадових інструкцій (функціональних обов`язків) працівників, що здійснювали опрацювання(розгляд), підписання та видачу дозвільної документації на придбання, ввезення та території України, перевезення, зберігання, реалізації, ремонту зброї тощо ТОВ «Фенікс ЛЛС» та ТОВ «Ствол».

Клопотання обґрунтоване тим, що документація, на підставі якої Департаментом превентивної діяльності Національної поліції України, УПД ГУНП в Одеській області та УПД ГУНП у м. Києві ТОВ «Феннікс ЛЛС» та ТОВ «Ствол» видавались всі види дозволів на право придбання, перевезення, ввозу та інші передбачені Інструкцією, необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини.

Також просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться документація, з метою запобігання загрози зміни, переробки або знищення оригіналів документів клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 42018000000001804 від 27.07.2018 за фактами незаконного поводження зі зброєю, переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зброї вчинене за попередньою змовою групою осіб та одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2018 року по теперішній час службові особи ТОВ «Фенікс ЛЛС» (ЄДРПОУ 38573404) за попередньою змовою з службовими особа та працівниками (представниками) ТОВ «Ствол» (ЄДРПОУ 37608933), посадовими особами Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України, УПД ГУНП в Одеській області, УПД ГУНП у м. Києві, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та іншими особами налагодили протиправний механізм переміщення вогнепальної зброї через митний кордон України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС України, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу України недостовірних відомостей про фактичний вміст відправлення, перемістили карабіни мисливські CZ Scorpion EVО3 S1 калібру 9х21, які сертифіковані ДНДЕКЦ МВС України як карабіни мисливські, що не відповідає дійсності.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що зброя CZ Scorpion EVO 3 S1 калібру 9х21 містить такі характеристики, зокрема: довжина ствола – 196 мм.; загальна довжина з розкладеним прикладом – 670 мм. Отже, вказаний вид зброї не може бути визначений як «карабін мисливський» відповідно до ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Проте, 01.06.2018 Департаментом превентивної діяльності МВС України ТОВ «Фенікс ЛЛС» видано дозвіл № 013618 на право перевезення 352 одиниць мисливської нарізної зброї, 1 одиниці затвору до неї, 1 одиниці затвору до спортивної зброї та 6 одиниць корпусів до спортивної зброї в Україну із Чехії (CeskaZbrojovkaa.s.), у тому числі 95 одиниць зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21.

Відповідно до акту відбору зразків (проб) продукції від 01.06.2018 декларантом ТОВ «Фенікс ЛЛС» ОСОБА_1 відібрано продукцію для експертного дослідження (сертифікації), в тому числі CZ Scorpion EVО3 S1 калібру 9х21 (номер виробу С 607570).

Разом з тим, зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (серійний номер НОМЕР_1 ), невстановленою особою, перед наданням експертам ДНДЕКЦ МВС України, перероблена (внесені конструктивні зміни) під вимоги ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Після чого, зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (номер виробу С607570) надана експертам ДНДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження. За попередньої домовленості службових осіб ТОВ «Фенікс ЛЛС» та посадових осіб ДНДЕКЦ МВС України, 05.06.2018 ДНДЕКЦ МВС України ТОВ «Фенікс ЛЛС» видано сертифікат відповідності.

В подальшому, з метою приховування вчинення злочину та розмитнення зброї, в тому числі 95 одиниць CZ Scorpion EVО 3 S 1 калібру 9х21, службовими особами ТОВ «Фенікс ЛЛС» до Одеської митниці ГУДФС в Одеській області подано ряд документів, в тому числі сертифікат відповідності UA.1.151-0000242-18 від 05.06.2018 про те, що карабіни мисливські CZ Scorpion EVО 3 S 1 калібру 9х21 №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_10 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_1 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 відповідають вимогам ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

05.06.2019 ТОВ «Фенікс ЛЛС» реалізувало зброю CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 у кількості 95 одиниць ТОВ «Ствол».

В подальшому службові особи ТОВ «Ствол» діючи з метою отримання прибутку, достовірно знаючи про невідповідність зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 вимогам ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку» та про заборону набуття права власності фізичними особами вогнепальної зброї на території України реалізували (продали) 90 одиниць вказаної вогнепальної зброї громадянам України.

На теперішній час, відомостей щодо реалізації (продажу) зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 ТОВ «Ствол» у кількості 5 одиниць не здобуто.

Окрім цього, 28.01.2019 Департаментом превентивної діяльності МВС України ТОВ «Фенікс ЛЛС» видано дозвіл № 014650 на право перевезення 250 одиниць мисливської нарізної зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 в Україну із Чеської Республіки (Ceska Zbrojovka a.s.).

Згідно з авіаційною накладною від 25.01.2019 з Чеської Республіки (Ceska Zbrojovka a.s.) до Одеської митниці ГУ ДФС в Одеській області прибула зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 у кількості 250 одиниць замовником якої є ТОВ «Фенікс ЛЛС».

Відповідно до акту відбору зразків (проб) продукції від 25.01.2019 декларантом ТОВ «Фенікс ЛЛС» ОСОБА_1 відібрано CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 у кількості 5 одиниць (номери виробів: НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ) для експертного дослідження (сертифікації).

Разом з тим, зброя CZ Scorpion EVO 3 S1 калібру 9х21 (серійний номер НОМЕР_99 ), невстановленою особою, перед наданням експертам ДНДЕКЦ МВС України, перероблена (внесені конструктивні зміни) під вимоги ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Після чого, зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 експертам ДНДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження надана не була, у зв`язку із витоком інформації щодо проведення слідчих дій за даним фактом.

Однак, 30.01.2019 в ході проведення обшуку автомобіля засновника ТОВ «Ствол» виявлено та вилучено зброю CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (номер виробу С НОМЕР_100 ) з ознаками внесення до неї конструктивних змін, під вимоги ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку». Оглядом зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (номер виробу С792008) встановлено: загальна довжина з розкладеним прикладом –801 мм.; на відстані 195 мм. від дульного зрізу ствола, на протилежних боках, знаходяться штіфти діаметром близько 2 мм.; внутрішній діаметр дульного зрізу ствола складає 10,5 мм, що суперечить напису про фактичний калібр предмету схожого на зброю; у місці розміщення поворотного механізму прикладу, наявний штифт діаметром близько 3 мм.

В той же час, 06-07.02.2019 під час проведення обшуку складських приміщень зони митного контролю Одеської митниці ГУДФС в Одеській області виявлено та вилучено 245 одиниць зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21, які відповідали характеристикам зазначеним у паспорті виробу, зокрема: довжина ствола – 196 мм.; загальна довжина з розкладеним прикладом –670 мм.

Крім цього, 4 одиниці зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (номери виробів: НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ), які 25.01.2019 декларантом ТОВ «Фенікс ЛЛС» ОСОБА_1 відібрано для експертного дослідження (сертифікації) до митниці не повернуто.

Виходячи з вищенаведеного, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, на підставі якої Департаментом превентивної діяльності Національної поліції України, УПД ГУНП в Одеській області та УПД ГУНП у м. Києві ТОВ «Феннікс ЛЛС» та ТОВ «Ствол» видавались всі види дозволів на право придбання, перевезення, ввозу та інші передбачені Інструкцією, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини, оскільки існує реальна загроза зміни, переробки або знищення вказаної документації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено існування наявних підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі, оскільки такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих – слідчого Третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Миколаєві Черепанова Р.О. у кримінальному провадженні за №42018000000001804 про надання тимчасового доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Черепанову Р.О., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Алексенку Д.Г., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Бедрековському М.М., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Клижку А.О., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Козаченку М.В., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Никитюку С.С., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Омельченку А.С., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Пилипенку П.М., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Стратонову С.Ю., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Сухині Д.В., слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Тертишному А.С., слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Терьохіну Д.Г., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Цавалюку О.М., прокурору третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Декайлу О.П., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області (його структурних підрозділах), що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 12, а саме: дозвільної документації ТОВ «Фенікс ЛЛС» та ТОВ «Ствол» щодо ведення господарської діяльності, виданої органами Національної поліції України та МВС; усіх наявних ліцензій (дозволів) ТОВ «Фенікс ЛЛС», ТОВ «Ствол» щодо придбання, ввезення та території України, перевезення, зберігання, реалізації, ремонту зброї тощо; документів, копії яких подавалися органам ліцензування, а також тих, що підтверджують достовірність даних, зазначених здобувачами ліцензій у документах, що подавалися органам ліцензування з метою отримання ліцензії; договорів, торгівельних угод, додаткових угод, інвойсів, актів про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, актів відбору зразків (проб) продукції; протоколів випробувань, висновків експертного дослідження, сертифікатів відповідності виданих ТОВ «Фенікс ЛЛС» ДНДЕКЦ МВС України з додатками, дозволів УПД ГУНП в Одеській області, виданих цьому підприємству, на придбання зброї з додатками; дозволів Департаменту превентивної діяльності НП України виданих на право перевезення зброї в Україну з Чеської Республіки, вантажно-митних декларацій, іншої документації на придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї за період 2018-2019 років відносно ТОВ «Фенікс ЛЛС», а також взаємовідносин Ceska Zbrojovka a.s. з ТОВ «Фенікс ЛЛС»; документації по взаємовідносинам між ТОВ «Фенікс ЛЛС» з ТОВ «Ствол»; усієї наявної документації щодо придбання, розмитнення, поставки, зберігання та реалізації юридичним та фізичним особам зброї вогнепальної CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9x21; журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, у яких містяться відомості щодо листування з вказаними суб`єктами господарювання; інструкцій, наказів, розпоряджень тощо(інших нормативно-правових актів), які використовуються працівниками під час виконання своїх функцій щодо надання суб`єктам господарювання дозвільної документації на придбання, ввезення та території України, перевезення, зберігання, реалізації, ремонту зброї тощо; посадових інструкцій (функціональних обов`язків) працівників, що здійснювали опрацювання(розгляд), підписання та видачу дозвільної документації на придбання, ввезення та території України, перевезення, зберігання, реалізації, ремонту зброї тощо ТОВ «Фенікс ЛЛС» та ТОВ «Ствол».

Ухвала дійсна до 31.08.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області (його структурних підрозділах) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.В. Щербина