Ухвала суду № 83533838, 06.08.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/20993/19

Провадження № 1-кс/686/10764/19

У Х В А Л А

06 серпня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Кравцова Я.П., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12019240010003039,

ВСТАНОВИВ:

06.08.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Кравцов Я.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Сухоруком С.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», з можливістю вилучення копій документів.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Згідно звіту Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення Дніпропетровської, Хмельницької та Закарпатської областей посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків використали кошти державного бюджету з порушення вимог законодавства, чим завдали шкоди державним інтересам. Сума збитку встановлюється.

25.06.2019 за вищевказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240010003039.

В ході досудового розслідування проаналізовано звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення Дніпропетровської, Хмельницької та Закарпатської областей, затверджений рішенням Рахункової палати від 09.04.2019 №8-4.

Відповідно до вказаного звіту за результатами відкритих торгів між САД у Хмельницькій області та ТОВ “ЕДБ” укладено договір від 15.03.2018 № 24 на виконання робіт з капітального ремонту влаштування додаткової смуги на підйом від км 269+600 до км 275+100 Н-03 на суму 186981,21 тис. гривень.

У травні 2018 року, майже через два місяці після укладення договору від 15.03.2018 № 24, Комісією в складі представників САД у Хмельницькій області, підрядника і проектної організації проведено обстеження ділянки км 269+600 – км 275+100 автомобільної дороги державного значення (Н-03), яким встановлено відхилення фактичного стану дороги від її стану на час проектування та прийнято рішення про необхідність виконання додаткових обсягів робіт, не передбачених робочим проектом.

За результатами проведеної переговорної процедури між САД у Хмельницькій області та ТОВ “ЕДБ” укладено договір від 26.12.2018 № 260 на виконання додаткових робіт з капітального ремонту влаштування додаткової смуги на підйом від км 269+600 до км 275+100 Н-03 на суму 13951,8 тис. гривень.

Фактично, у зв`язку із недостатнім рівнем виділених фінансових ресурсів, додаткові роботи у 2018 році за зміненими проектними рішеннями виконані на загальну суму 6846,96 тис. гривень.

При цьому в порушення вимог пунктів 11 та 16 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 (далі – Порядок № 560), проект на повторну експертизу САД у Хмельницькій області у зв`язку із зміною проектних рішень не подавався.

Аудитом встановлено, що вартість окремих виконаних робіт за договором завищена на 73,9 тис. грн відносно вартості, включеної у договірній ціні за договором від 26.12.2018 № 260.

Крім того, ТОВ “ЕДБ” на об`єкті влаштовано на безоплатній основі частину бар`єрного огородження типу “Нью Джерсі”. Вказане підтверджується відсутністю на час аудиту відповідного акта виконаних робіт на влаштування зазначеного огородження.

Тому, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (ЄДРПОУ – 26547581) ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО" (ЄДРПОУ – 33757711), юридична адреса – Черкаська обл., м. Канів, вул. Енергетиків, 65, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати іншим шляхом їх неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовільнити з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Кравцову Ярославу Петровичу, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Панасюку Євгену Віталійовичу, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019240010003039, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», а саме документів, які стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення банківської виписки (роздруківки руху коштів) по такому банківському рахунку № НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді (у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 15.03.2018 року по час виконання ухвали.

Уповноваженим особам АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 05 вересня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: