Ухвала суду № 83531728, 15.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35842/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Журавель Я.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Портного А.А про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Портного А.А про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації в судове засідання не з`явився, належним чином повідомленні.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018230000000180 за фактами протиправного заволодіння майном ПСП «УШБА», ТОВ «Торговий дім» Таврійський» та ТОВ «Славута-Юг» та майном ОСОБА_1 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 24.04.2018 невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_7. в результаті чого внесли зміни до відомостей щодо учасників юридичних осіб ПСП «УШБА», ТОВ «Торговий дім» Таврійський» та ТОВ «Славута-Юг» де замість ОСОБА_1 та ОСОБА_3 визначено новим учасником вказаних товариств ОСОБА_4 також змінено власника наступного нерухомого майна розташованого за адресами АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 з ОСОБА_1 на ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар».

25.04.2018 корпоративні права ПСП «УШБА», ТОВ «Торговий дім» Таврійський» та ТОВ «Славута-Юг» перереєстровані з ОСОБА_4 на ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР».

Встановлено, що відповідно до протоколу № 1-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» від 13.04.2018 громадянин Росії, ОСОБА_5 в особі єдиного учасника засновує ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» (код 42067062), що перебуває на обліку Державної податкової інспекції Шевченківського району м. Києва та розташована за юридичною адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 17/52, директором товариства призначено ОСОБА_8 .

В ході допиту реєстратора ОСОБА_7 остання повідомила, що будь-яких дій відносно перереєстрації корпоративних прав ТОВ «Славута-Юг», ПСП «УШБА», ТОВ «Торговий дім» Таврійський» та нерухомого майна належного ОСОБА_1 не проводила. Крім того, ОСОБА_4 пояснив, що відносно перереєстрації корпоративних прав та майна ПСП «УШБА», ТОВ «Торговий дім» Таврійський» та ТОВ «Славута-Юг» він нічого не знає, більш того в момент перереєстрації та відчуження майна на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_8 він перебував за кордоном.

02.05.2018 Міністерством юстиції України права ОСОБА_1 та ОСОБА_3 як учасників товариств відновлені шляхом скасування наказом №1339/5 несанкціонованих дій в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань щодо внесення змін до відомостей юридичних осіб ПСП «УШБА», ТОВ «Торговий дім» Таврійський» та ТОВ «Славута-Юг» від 24.04.2018 та 25.04.2018.

Відповідно до листа нотаріуса ОСОБА_7. від 25.04.2018 № 59/01-16 остання повідомила проте, що не виконувала реєстраційні дії про внесення змін до реєстраційних документів до установчих документів юридичної особи від 24.04.2018 за № 1498105027000041 про зміну складу або інформації про засновника, підписанта ТОВ «Славута ЮГ», код ЄДРПОУ 33246522 та щодо державної реєстрації змін до установчих документів від 24.04.2018 за № 14941050023000785 про зміни складу або інформацію про засновників, підписанта щодо ПСП «Ушба», код ЄДРПОУ 36826447 та ТОВ «ТД «Таврійський» код ЄДРПОУ 41977500, зазначені дії і заявила проте, що невідомі особи здійснили під її ключем несанкціоноване втручання у зазначені реєстри.

На даний час є необхідність вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР», які стали підставою протиправного заволодіння корпоративними правами, які належали ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, так як у них містяться оригінали почерку та підпису певних осіб, які в подальшому необхідно буде досліджувати шляхом проведення відповідних судових експертиз.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» (код 42067062) юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 17/52, яка знаходиться у володінні державного реєстратора Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24.

Відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази та іншими способами під час досудового розслідування неможливо довести обставини, передбачені ст. 91 КПК України. Вони самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання частково про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

В частині вилучення оригіналів відмовити на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Портного А.А про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозволу старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портному Антону Анатолійовичу, слідчим слідчої групи Лучинській Лідії Русланівні, Зарудній Ладі Борисівні, Семіді Сергію Миколайовичу та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, до реєстраційної справи ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» (код 42067062) юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 17/52, яка знаходиться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/35842/19-к Прим.2 - Слідчому Портному А.А Копія: Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Виконавець: Остапчук Т.В. 15.07.2019 р.