Ухвала суду № 83531680, 03.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33276/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Журавель Я.С розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Ковальська О.В про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Ковальська О.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ «Південний» 20953647, м. Одеса вул. Краснова, 6/1

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.

Представник АБ «Південний» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України, зокрема фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки, а також інших кримінальних правопорушень.

Розслідуванням у кримінальному провадженні серед іншого установлено, що представник компанії-нерезидента «Sonders Trading K/S Co, Limited» (Гонконг, Китай) відповідно до спеціальної довіреності від 29.05.2013, у квітні 2014 року за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «ДПЗКУ» та іншими невстановленими особами компанії-нерезидента «Sonders Trading K/S Co, Limited» (Гонконг, Китай), умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом службового підроблення договору купівлі-продажу ексклюзивних та пріоритетних прав щодо надання стивідорними компаніями ТОВ «ТІС-Зерно» та ТОВ «ТІС-Міндобрива» перевалки сільськогосподарської продукції № EPR1 від 04.04.2014 між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та компанією-нерезидентом SONDERS TRADING К/S Limіted (реєстраційний номер 1587315), акту приймання-передачі вказаного активу від 04.04.2014, а також актів зарахування однорідних зустрічних вимог № 2 та № 3 від 10.04.2014 заволоділа грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ» у сумі 41 400 000,00 дол. США (за офіційним курсом НБУ на день вчинення злочину - 522 381 060 грн.), шляхом безповоротного їх обернення на користь співучасників злочину.

У кримінальному провадженні також перевіряються факти та обставини господарських взаємовідносин, проведення розрахунків між ПАТ «ДПЗКУ», SONDERS TRADING К/S Limіted, а також юридичними особами ТОВ «ТІС-Зерно» (ЄДРПОУ 37468469), ТОВ «ТІС-Міндобриво» (ЄДРПОУ 36143538), які надавали та/або надають послуги з перевалки с/г культур через портові елеваторні потужності у морських портах на території України, з метою спростування наявності такого активу, спростування наявності будь-яких переваг на перевалку, а також спростування перерахунку на користь ТОВ «ТІС-Зерно» та ТОВ «ТІС-Міндобрива» коштів за вказані активи і послуги.

Крім цього, предметом досудового розслідування є також обставини, за яких протягом 2013-2018 років з метою заниження об`єкту оподаткування та несплати податків до державного бюджету з одержаного доходу службові особи ТОВ «ТІС-Зерно» (37468469) та ТОВ «ТІС-Міндобрива» (ЄДРПОУ 36143538) за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «ДПЗКУ» та службовими особами зернотрейдерів розробили і впровадили схему виведення фактично отриманих коштів за межі державного кордону України.

Відповідно до даних, отриманих в рамках досудового розслідування, зокрема з Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України №5883/9/28-10-49-07 від 22.05.2019:

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, з метою перевірки обставин проведення розрахунків ТОВ «ТІС-Зерно» (ЄДРПОУ 37468469), ТОВ «ТІС-Міндобриво» (ЄДРПОУ 36143538), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", ЄДРПОУ 20953647, м. Одеса вул. Краснова, 6/1, що становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «ТІС-Зерно» (ЄДРПОУ 37468469), ТОВ «ТІС-Міндобриво», з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів, а саме:

- копій всіх матеріалів справи з юридичного оформлення наступних рахунків: № НОМЕР_1 (980 - укр. гривня), № НОМЕР_2 (840 - долар США), НОМЕР_3 (840 - долар США), НОМЕР_3 (980 - укр. гривня), НОМЕР_4 (рос. рубль), НОМЕР_5 (978-євро), НОМЕР_6 (980 - укр. гривня), НОМЕР_7 (980 - укр. гривня), НОМЕР_8 (840 - долар США), НОМЕР_9 (980 - укр. гривня), що належать ТОВ «ТІС-Міндобриво» (ЄДРПОУ 36143538), а також № НОМЕР_10 (980 - українська гривня), № НОМЕР_11 (980 - українська гривня), НОМЕР_12 (980 - українська гривня), № НОМЕР_13 (980 - українська гривня), № НОМЕР_14 (980 - українська гривня), № НОМЕР_15 (980 - українська гривня), НОМЕР_11 (840 -дол. США), НОМЕР_16 (980 - українська гривня), НОМЕР_17 (840 -дол. США), НОМЕР_18 (980 - українська гривня), НОМЕР_19 (980 - українська гривня), НОМЕР_20 (840 -дол. США), НОМЕР_21 (980 - українська гривня), НОМЕР_22 (840 -дол. США), НОМЕР_22 (978 - євро), НОМЕР_22 (980 - українська гривня), НОМЕР_18 (840 - долар США), що належить ТОВ «ТІС-Зерно» (ЄДРПОУ 36143538), за період з 2013 по 2018 роки, зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємств; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договорів найму, контрактів, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам зазначених підприємств; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами підприємств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках цих підприємств; договорів про надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (з додатками), актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначених підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта (на паперовому та електронному носіях); документації, яка свідчить про отримання електронної картки зі зразком підпису службових осіб зазначених підприємств; документів щодо листування останніх з банком; інших документів, які знаходяться в справах з юридичного оформлення рахунків клієнтів банка;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (980 - укр. гривня), № НОМЕР_2 (840 - долар США), НОМЕР_3 (840 - долар США), НОМЕР_3 (980 - укр. гривня), НОМЕР_4 (рос. рубль), НОМЕР_5 (978-євро), НОМЕР_6 (980 - укр. гривня), НОМЕР_7 (980 - укр. гривня), НОМЕР_8 (840 - долар США), НОМЕР_9 (980 - укр. гривня), що належать ТОВ «ТІС-Міндобриво» (ЄДРПОУ 36143538), а також № НОМЕР_10 (980 - українська гривня), № НОМЕР_11 (980 - українська гривня), НОМЕР_12 (980 - українська гривня), № НОМЕР_13 (980 - українська гривня), № НОМЕР_14 (980 - українська гривня), № НОМЕР_15 (980 - українська гривня), НОМЕР_11 (840 -дол. США), НОМЕР_16 (980 - українська гривня), НОМЕР_17 (840 -дол. США), НОМЕР_18 (980 - українська гривня), НОМЕР_19 (980 - українська гривня), НОМЕР_20 (840 -дол. США), НОМЕР_21 (980 - українська гривня), НОМЕР_22 (840 -дол. США), НОМЕР_22 (978 - євро), НОМЕР_22 (980 - українська гривня), НОМЕР_18 (840 - долар США), що належить ТОВ «ТІС-Зерно» (ЄДРПОУ 36143538) за період з 2013 по 2018 роки - на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків зазначених підприємств, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня).

Вилучення копій зазначених документів дасть можливість з`ясувати правомірність відкриття службовими особами підприємств їх банківських рахунків; встановити осіб, які мали право доступу та розпорядження рахунками підприємства, а також інформацію про осіб, які фактично мали доступ до системи «Клієнт-Банк» та були причетні до проведення проплат з боку підприємства в адресу контрагентів, покупців та постачальників; рух коштів та схему реалізації активів, отриманих протиправним шляхом. ІР-адреса клієнта дасть можливість в подальшому встановити фактичне місцезнаходження та дані реального користувача програми, рух товарно-грошових потоків, фактичне підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності зазначених підприємств.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищезазначена інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливе лише за рішенням суду.

Дані та інформація, що містяться в вищенаведених документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і будуть використані як докази для підтвердження чи спростування подій кримінальних правопорушень, з`ясування фактичного їх перебігу, встановлення винних осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Іншими способами, у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій на паперових та електронних носіях.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АБ «Південний» , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Ковальська О.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Мазурку Б.Ю., Ковальській О.В., Станкевичу Ю.В., Миропольцю Д.О., Жовнеручуку Я.В., Лущаю Р.О., Гарасиму С.Й., Лугіну А.Ю., слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Конончуку В.І., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ «Південний» 20953647, м. Одеса вул. Краснова, 6/1, і становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «ТІС-Зерно» (ЄДРПОУ 37468469), ТОВ «ТІС-Міндобриво» (ЄДРПОУ 36143538), з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів, а саме:

- копій всіх матеріалів справи з юридичного оформлення наступних рахунків: № НОМЕР_1 (980 - укр. гривня), № НОМЕР_2 (840 - долар США), НОМЕР_3 (840 - долар США), НОМЕР_3 (980 - укр. гривня), НОМЕР_4 (рос. рубль), НОМЕР_5 (978-євро), НОМЕР_6 (980 - укр. гривня), НОМЕР_7 (980 - укр. гривня), НОМЕР_8 (840 - долар США), НОМЕР_9 (980 - укр. гривня), що належать ТОВ «ТІС-Міндобриво» (ЄДРПОУ 36143538), а також № НОМЕР_10 (980 - українська гривня), № НОМЕР_11 (980 - українська гривня), НОМЕР_12 (980 - українська гривня), № НОМЕР_13 (980 - українська гривня), № НОМЕР_14 (980 - українська гривня), № НОМЕР_15 (980 - українська гривня), НОМЕР_11 (840 -дол. США), НОМЕР_16 (980 - українська гривня), НОМЕР_17 (840 -дол. США), НОМЕР_18 (980 - українська гривня), НОМЕР_19 (980 - українська гривня), НОМЕР_20 (840 -дол. США), НОМЕР_21 (980 - українська гривня), НОМЕР_22 (840 -дол. США), НОМЕР_22 (978 - євро), НОМЕР_22 (980 - українська гривня), НОМЕР_18 (840 - долар США), що належить ТОВ «ТІС-Зерно» (ЄДРПОУ 36143538), за період з 2013 по 2018 роки, зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємств; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договорів найму, контрактів, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам зазначених підприємств; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами підприємств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках цих підприємств; договорів про надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (з додатками), актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначених підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта (на паперовому та електронному носіях); документації, яка свідчить про отримання електронної картки зі зразком підпису службових осіб зазначених підприємств; документів щодо листування останніх з банком; інших документів, які знаходяться в справах з юридичного оформлення рахунків клієнтів банка;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (980 - укр. гривня), № НОМЕР_2 (840 - долар США), НОМЕР_3 (840 - долар США), НОМЕР_3 (980 - укр. гривня), НОМЕР_4 (рос. рубль), НОМЕР_5 (978-євро), НОМЕР_6 (980 - укр. гривня), НОМЕР_7 (980 - укр. гривня), НОМЕР_8 (840 - долар США), НОМЕР_9 (980 - укр. гривня), що належать ТОВ «ТІС-Міндобриво» (ЄДРПОУ 36143538), а також № НОМЕР_10 (980 - українська гривня), № НОМЕР_11 (980 - українська гривня), НОМЕР_12 (980 - українська гривня), № НОМЕР_13 (980 - українська гривня), № НОМЕР_14 (980 - українська гривня), № НОМЕР_15 (980 - українська гривня), НОМЕР_11 (840 -дол. США), НОМЕР_16 (980 - українська гривня), НОМЕР_17 (840 -дол. США), НОМЕР_18 (980 - українська гривня), НОМЕР_19 (980 - українська гривня), НОМЕР_20 (840 -дол. США), НОМЕР_21 (980 - українська гривня), НОМЕР_22 (840 -дол. США), НОМЕР_22 (978 - євро), НОМЕР_22 (980 - українська гривня), НОМЕР_18 (840 - долар США), що належить ТОВ «ТІС-Зерно» (ЄДРПОУ 36143538) , за період з 2013 по 2018 роки - на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків зазначених підприємств, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ «Південний» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/33276/19-к

Прим.2 - Прокурору: Ковальська О.В

Копія: АБ «Південний»

Виконавець: Остапчук Т.В. 03.07.2019 р