Ухвала суду № 83531638, 30.07.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/11408/19

Справа № 760/21642/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Марголісом Д.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019110000000069 від 07.06.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується ч. 1 ст. 205 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва № 1-кс/760/5445/19 (справа № 760/9802/19) від 24.05.2019р. зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, зазначене у заяві ГО «ТОМ 14» від 20.03.2019р.

В ході досудового розслідування встановлено, що журналістами проведено розслідування джерела фінансування Політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина», яка відобразила пожертви від фізичних та юридичних осіб за 2018 рік на суму понад 150 мільйонів гривень.

Так, одною із юридичних осіб, яка відповідно до наявної інформації пожертвувала даній політичній партії кошти на суму 2 млн. гривень є ТОВ «Агрофірма «Зернові Традиції Лопатина» (код ЄРДПОУ 40623967), яке зареєстроване за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Бобрицька, 62.

Крім того, встановлено, що керівником та одноособовим засновником ТОВ «Агрофірма «Зернові Традиції Лопатина» є ОСОБА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка насправді працює методистом у Дошкільному навчальному закладі комбінованого типу № 23 Уманської міської ради, та з пояснень завідуючої вказаного закладу встановлено, що ОСОБА_1 до діяльності вказаного товариства не має жодного відношення.

В ході досудового розслідування, під час допиту в якості свідка від 03.07.2019р., свідок ОСОБА_2 дала покази, що вона дійсно являється засновником та директором ТОВ «Агрофірма «Зернові Традиції Лопатина ».

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу освіти Уманської міської ради, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Осідак В.А. не з`явився, проте 30.07.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Осідак В.А. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, перебуває у володінні відділу освіти Уманської міської ради, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Трофімова Богдана Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурорам прокуратури Київської області Марголісу Дану Олександровичу, Гулаю Богдану Михайловичу, Біленку Віталію Ігоровичу, Ковалю Роману Володимировичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Осідаку Віталію Анатолійовичу, Трофімову Богдану Володимировичу, Острик Марії Михайлівні, Дуднік Ангеліні Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу освіти Уманської міської ради, з можливістю ознайомитися та отримати їх належним чином завірені копії, а саме:

- заяви для прийняття на роботу гр. ОСОБА_1 , анкети, що заповнювалась гр. ОСОБА_1 при прийнятті на роботу, табелю обліку робочого часу гр. ОСОБА_1 за період з 01.01.2017р. по 29.07.2019р., характеристики на гр. ОСОБА_1 та інших документів, які особисто підписані гр. ОСОБА_1 , в яких міститься інформація щодо контактних даних (адреса реєстрації та фактичного місця проживання, контактні номера телефонів).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом десяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк