Ухвала суду № 83531601, 18.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13064/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Карабань В.М., при секретарі - Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №12019100060000381 від 29.01.2019 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019100060000381 від 29.01.2019- слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ "МАРКЕТ-ЕЛІТ"(код ЄДРПОУ 40452863).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100060000381 від 29.01.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками п`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві на виконання доручення слідчого, в рамках кримінального провадження №42017101060000242 від 22.11.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК додатково отримано інформацію щодо привласнення державних коштів службовими особами ТОВ "ЮК-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 30681870) за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації (код ЄДР 04054079) та ДП «Запорізький облавтодор ВАТ "ДАК"АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"» (код ЄДР 32025623).

В ході досудового розслідування встановлено протиправну схему з використанням реквізитів наступних підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Тріомак» (код ЄДРПОУ 41087554), ТОВ «Агротат» (код ЄДРПОУ 4087114), ТОВ «Одлайн» (код ЄДРПОУ 39905400), ТОВ «Бергнер Україна» (код ЄДРПОУ 33137920), ТОВ «ДЖІ.ЕФ.СІ» (код ЄДРПОУ 32610089), ТОВ «Блек Сі Петрол» (код ЄДРПОУ 37929278),ТОВ «Лінарес» (код ЄДРПОУ 40627486), ТОВ «Світагро Імпорт» (код ЄДРПОУ 4086001), ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Тирс-Т» (код ЄДРПОУ 40809925).

Встановлено, що громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , уродженець м. Херсон, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який значиться директором ТОВ «Тріомак» (код ЄДРПОУ 41087554), фактично не здійснює керівництво підприємством, від себе особисто чи від імені ТОВ «Тріомак» (код ЄДРПОУ 41087554) договорів, контрактів, угод з будь-якими іншими підприємствами не укладали, податкові, видаткові, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, рахунки фактури, які підтверджують взаємовідносини з бelm-якими іншими підприємствами не підписували та нікого не уповноважували на вчинення таких дій. Статутний фонд зазначеного підприємства з ознаками фіктивності не формував, наміру займатись підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку він не мав. В ході опитування ОСОБА_1 , останній дав пояснення де зазначив, що у 2013 році він втратив свій паспорт разом з ідентифікаційним кодом, що і могло стати причиною оформлення його підставним директором ТОВ «Тріомак» (код ЄДРПОУ 41087554).

Крім того, встановлено та опитано засновника ТОВ «Агротат» (код ЄДРПОУ 41087114), ТОВ «Одлайн» (код ЄДРПОУ 39905400), ТОВ «Бергнер Україна» (код ЄДРПОУ33137920), ТОВ «ДЖІ.ЕФ.СІ» (код ЄДРПОУ 32610089), ТОВ «Блек Сі Петрол» (код ЄДРПОУ 37929278), ТОВ «Лінарес» (код ЄДРПУ 40627486), ТОВ «Світагро Імпорт» (код ЄДРПОУ 40860101), ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181) та ТОВ «Тирс-Т» (код ЄДРПОУ 40809925), яким є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , уродженець с. Першотравневе, Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . В ході опитування ОСОБА_2 повідомив, що жодного відношення до ТОВ «Агротат» (код ЄДРПОУ 41087114), ТОВ «Одлайн» (код ЄДРПОУ 39905400), ТОВ «Бергнер Україна» (код ЄДРПОУ33137920), ТОВ «ДЖІ.ЕФ.СІ» (код ЄДРПОУ 32610089), ТОВ «Блек Сі Петрол» (код ЄДРПОУ 37929278), ТОВ «Лінарес» (код ЄДРПУ 40627486), ТОВ «Світагро Імпорт» (код ЄДРПОУ 40860101), ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181) та ТОВ «Тирс-Т» (код ЄДРПОУ 40809925) не має. Він ніколи не був директором підприємств, ніколи не мав власного бізнесу та ніколи не працював на керівних посадах та не призначав керівників.

Так, ТОВ «Тріомак» (код ЄДРПОУ 41087554), ТОВ «Агротат» (код ЄДРПОУ 41087114), ТОВ «Одлайн» (код ЄДРПОУ 39905400), ТОВ «Бергнер Україна» (код ЄДРПОУ 33137920), ТОВ «ДЖІ.ЕФ.СІ» (код ЄДРПОУ 32610089), ТОВ «Блек Сі Петрол» (код ЄДРПОУ 37929278), ТОВ «Лінарес» (код ЄДРПОУ 40627486), ТОВ «Світагро Імпорт» (код ЄДРПОУ 40860101), ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Тирс-Т» (код ЄДРПОУ 40809925), ТОВ "ЛАЙН СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41013964), ТОВ "ДИАЛОГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41015249), ТОВ "МАРКЕТ-ЕЛІТ" використовуються з метою «легалізації» коштів, мінімізації податкових навантажень підприємствами контрагентами та інших протиправних дій спрямованих на ухилення від сплати податків реально існуючими підприємствами.

Крім того, встановлено підприємства реального сектору економіки, які користувались протиправними послугами з мінімізації податкового навантаження та можливої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, одне з яких ТОВ "ЮК-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 30681870).

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства встановлено, що ТОВ "ЮК-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 30681870) в продовж 2017-2018р.р. постійний учасник і переможець державних закупівель у сфері обслуговування і ремонту доріг. Замовниками зазначених робіт були Департамент капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації (код ЄДР 04054079) та ДП «Запорізький облавтодор ВАТ "ДАК"АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"» (код ЄДР 32025623). Відповідно до відкритих інформаційних джерел у 2018 році ТОВ "ЮК-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 30681870) перемогло у 8 державних закупівлях на суму 13 300 728 млн. грн. по ремонту та утриманню автомобільних доріг в Запорізькій обл.

В період 2017-2018р.р. ТОВ "ЮК-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 30681870) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "МАРКЕТ-ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 40452863) на суму 2 095 000 грн. ПДВ (понад 12 млн. грн..) , яке в свою чергу безпідставно формувало податковий кредит за рахунок ТОВ "ЛАЙН СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41013964), ТОВ "ДИАЛОГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41015249) та інших підприємств з ознаками фіктивності.

Враховуючи зазначене можна припустити, що службові особи ТОВ "ЮК-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 30681870) за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації (код ЄДР 04054079) та ДП «Запорізький облавтодор ВАТ "ДАК"АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"» (код ЄДР 32025623) в період 2017-2018 р.р. здійснили привласнення державних коштів у великих розмірах шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій з СГД-транзитером, яке має ознаки «фіктивності» ТОВ "МАРКЕТ-ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 40452863) на суму 2 095 000 грн. ПДВ.

В ході подальшого відпрацювання встановлено ряд підприємств, які входять до зазначеної вище групи, являються платниками податку на додану вартість та мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «БУДСТРОЙ ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 41858821), ТОВ «НЕЙТВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42331932), ТОВ «ГАРАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42108903), ТОВ «ЛАЙН СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 41013964), ТОВ «ЄВРОСТРОЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42038555), ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» (код ЄДРПОУ 41345661), ТОВ «РУБІКОМ ДЕЛЬТА» (код ЄДРПОУ 41261105), ТОВ «КЛИВЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41391042), ТОВ «ВВ ГРАНО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41383293).

Слідчий вказує, що виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ТОВ "МАРКЕТ-ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 40452863, юридична адреса: 03000, м. Київ, вулиця Ямська, будинок 41, офіс 7), оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (зробити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 18.02.2019 про призначення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ТОВ "МАРКЕТ-ЕЛІТ" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ "МАРКЕТ-ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 40452863, юридична адреса: 03000, м. Київ, вулиця Ямська, будинок 41, офіс 7) за період з часу 01.01.2017 по теперішній час:

- угоди, контракти з ТОВ "ЮК-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 30681870), ТОВ «БУДСТРОЙ ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 41858821), ТОВ «НЕЙТВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42331932), ТОВ «ГАРАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42108903), ТОВ «ЛАЙН СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 41013964), ТОВ «ЄВРОСТРОЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42038555), ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» (код ЄДРПОУ 41345661), ТОВ «РУБІКОМ ДЕЛЬТА» (код ЄДРПОУ 41261105), ТОВ «КЛИВЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41391042), ТОВ «ВВ ГРАНО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41383293) з усіма наявними додатками; Актів прийому-передачі та актів виконаних робіт; документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ "ЮК-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 30681870), ТОВ «БУДСТРОЙ ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 42858821), ТОВ «НЕЙТВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42331932), ТОВ «ГАРАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42108903), ТОВ «ЛАЙН СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 41013964), ТОВ «ЄВРОСТРОЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42038555), ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» (код ЄДРПОУ 41345661), ТОВ «РУБІКОМ ДЕЛЬТА» (код ЄДРПОУ 41261105), ТОВ «КЛИВЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41391042), ТОВ «ВВ ГРАНО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41383293) товарів (робіт, послуг) або документів щодо обставин використання ТОВ "МАРКЕТ-ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 40452863) поставлених ТОВ "ЮК-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 30681870), ТОВ «БУДСТРОЙ ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 42858821), ТОВ «НЕЙТВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42331932), ТОВ «ГАРАНТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42108903), ТОВ «ЛАЙН СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 41013964), ТОВ «ЄВРОСТРОЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42038555), ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» (код ЄДРПОУ 41345661), ТОВ «РУБІКОМ ДЕЛЬТА» (код ЄДРПОУ 41261105), ТОВ «КЛИВЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41391042), ТОВ «ВВ ГРАНО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41383293) згідно господарських документів товарів (робіт, послуг) у фінансово-господарській діяльності;

- виписки з банку з додатками; платіжні доручення; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України, і вантажно-митних декларацій, статути, накази, рішення чи протоколи загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ "МАРКЕТ-ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 40452863);

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13064/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лабузовій Т.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань