Ухвала суду № 83531273, 08.08.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10538/19

Провадження № 1-кс/712/6078/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

8 серпня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Сільвестр І.О., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Купчином А.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000080 від 17 травня 2019 року за ч.2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

8 серпня 2019 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Сільвестр І.О. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000080 від 17.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Черкаської міської ради, зловживаючи владою, прийняли рішення «Про призначення управителя багатоквартирних будинків», яким в три рази збільшено вартість тарифів за комунальні послуги, що надаються мешканцям багатоквартирних будинків у місті Черкаси, що спричинило тяжкі наслідки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що виконавчим комітетом Черкаської міської ради 14.12.2018 прийнято рішення № 1176 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси». 13.02.2019 на сайті Черкаської міської ради оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси.

Відповідно до вказаного рішення виконавчий комітет Черкаської міської ради вирішив оголосити конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку в м АДРЕСА_1 Черкаси згідно з переліком будинків, в яких не створено об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не приймали рішення про форму управління багатоквартирним будинком та здійснити організаційні заходи щодо підготовки та проведення конкурсу в установленому законодавством порядку.

Для участі у конкурсі подано п`ять організацій: КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», КП «Придніпровська СУБ», КП «Соснівська СУБ», ТОВ «Сантехбудконструкція» та ТОВ «Місто для людей Кременчук». За результатами розгляду конкурсних пропозицій переможцем визначено ТОВ «Сантехбудконструкція».

Таким чином, за результатами вказаного вище конкурсу ТОВ «Сантехбудконструкція» отримала повну монополію на утримання багатоквартирних будинків м. Черкаси, де не створені ОСББ із загальним розрахунком на утримання 848 будинків близько 320 млн. грн. В подальшому, між ТОВ «Сантехбудконструкція» та уповноваженим від виконавчого комітету заступником голови Черкаської міської ради ОСОБА_1 було укладено 846 договори з утримання багатоквартирних будинків в м. АДРЕСА_2 .

Разом з тим отримано інформацію про те, що посадові особи Черкаської міської ради та Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, які були організаторами проведення конкурсу з визначення управителя з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси, зловживаючи службовим становищем в інтересах ТОВ «Сантехбудкострукція», неодноразово змінювали умови конкурсу, прописуючи їх під вищевказане товариство, з метою його подальшої перемоги, та в свою чергу, не сприяли діючим комунальним підприємствам Черкаської міської ради, які здійснювали до цього обслуговування багатоквартирних будинків та мали відповідний досвід та матеріально-технічну базу. Також прийняття зазначеного вище рішення призведе до підвищення тарифів на обслуговування багатоквартирних будинків в два-три рази та стане монополістом з надання послуг з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» у разі якщо протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об`єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої влади, на території якої розташований багатоквартирний будинок.

Відповідно до п. 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово – комунальні послуги» у багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не створено об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласниками не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку відповідно до частини п`ятої статті 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", виконавчий орган місцевої ради (або інший орган - суб`єкт владних повноважень, якому делеговані функції із здійснення управління об`єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг) зобов`язаний оголосити і провести такий конкурс у тримісячний строк з дня отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя. Рішення щодо цього питання вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

У листі комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово – комунального господарства від 23.04.2018 № 04-12/11-204 Комітет зазначено, що редакція Закону України від 09.11.2017 № 2189- VIII «Про житлово – комунальні послуги» повністю кореспондується із Законами України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» та іншими. Пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово – комунальні послуги» було внесено зміни до порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, відповідно до якого виконавчий орган місцевої ради зобов`язаний оголосити і провести такий конкурс у тримісячний строк з дня отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя.

Тобто, посадові особи Черкаської міської ради, зловживаючи службовим становищем в інтересах ТОВ «Сантехбудконструкція», прийняли рішення про призначення управителя багатоквартирного будинку в м АДРЕСА_1 Черкаси згідно з переліком будинків, в яких не створено об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не приймали рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

В подальшому, під час оперативного супроводження кримінального провадження та виконання доручень слідчого було встановлено, що квитанції на оплату з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси жителям приходять не на ТОВ «Сантехбудкострукція», а на новостворені суб`єкти господарської діяльності ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість дільниця №» (з зазначенням відповідної дільниці) всього встановлено 42 юридичних особи (дільниці), всі зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 , директором яких являється ОСОБА_2 (прож. АДРЕСА_3 ), а засновниками ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з розміром внеску до статутного фонду по 2500. Під час подальшого аналізу новостворених 42 суб`єктів господарської діяльності з назвою ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість дільниця №» встановлено, що останні не є переможцями конкурсу з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси та не є платниками податку на загальній системі. Також в жителів будинків встановлено, що послуги протягом червня - липня місяця 2019 року не надаються, а квитанції на оплату прийшли в повному обсязі та на невідоме підприємство

Слідчим зазначено, що службові особи ТОВ «Сантехбудкострукція», діючи умисно, з метою привласнення грошових коштів, в тому числі податку на додану вартість, включеного до розрахунків на квадратний метр з утримання багатоквартирних будинків в м. Черкаси, створили ряд суб`єктів господарської діяльності, які не є платниками податку, для подальшого переведення безготівкових коштів в готівку без надання відповідних послуг, виконання яких покладено на ТОВ «Сантехбудкострукція».

З метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються укладання договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками та їх виконання, а саме: документації, яка подавалась ТОВ «Сантехбудкострукція» під час проведення конкурсу щодо призначення управителя багатоквартирного будинку в м АДРЕСА_1 Черкаси згідно з переліком будинків, в яких не створено об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не приймали рішення про форму управління багатоквартирним будинком; договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них, які були укладені між Черкаською міською радою та ТОВ «Сантехбудкострукція»; договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них, які були укладені між ТОВ «Сантехбудкострукція» та іншими підприємствами, установами, організаціями; документи, щодо розрахунку вартості наданих послуг з управління багатоквартирними будинками; наказів на призначення, трудових договорів, цивільно – правових угод з особами, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками; статутів ТОВ «Сантехбудкострукція» та ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» (всіх її дільниць), рішення про створення юридичних осіб та про їх реорганізацію, що перебувають у володінні ТОВ «Сантехбудконструкція» (код ЄДРПОУ 34726071) та ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» (код ЄДРПОУ 40476580), що за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Смілянська, 145, так як іншим способом отримати вказану інформацію не можливо. Крім того вказана інформація буде використана як доказ в указаному кримінальному провадженні. Вилучення саме оригіналів відповідних вказаних документів спричинена необхідністю проведення ряду судових експертиз, результати яких можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17 травня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами місцевого самоврядування в ході прийняття рішення № 550 від 15.05.2019.

Так, виконавчим комітетом Черкаської міської ради 14.12.2018 прийнято рішення № 1176 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси». 13.02.2019 на сайті Черкаської міської ради оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси, за результатами якого ТОВ «Сантехбудконструкція» отримало повну монополію на утримання багатоквартирних будинків м Черкаси, де не створені ОСББ.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Сантехбудконструкція» розташоване за адресою: 18036 м. Черкаси, вул.Смілянська, 145.

Згідно показів свідка С ОСОБА_6 від 02.07.2019 зазначено, що рішення виконавчого комітету ЧМР №1176 від 14.12.2018 є протиправним, оскільки порушено процедуру проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Черкаси.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, про доступ до яких просить у клопотанні слідчий, які на даний час перебувають у володінні ТОВ «Сантехбудконструкція» та ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42019251010000080, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Разом з тим, сторона кримінального провадження не довела необхідності вилучення оригіналів документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Сільвестр І.О.– задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сантехбудконструкція» (код ЄДРПОУ 34726071) та ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» (код ЄДРПОУ 40476580), що за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Смілянська, 145, а саме: документації, яка подавалась ТОВ «Сантехбудкострукція» під час проведення конкурсу щодо призначення управителя багатоквартирного будинку в м АДРЕСА_1 Черкаси згідно з переліком будинків, в яких не створено об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не приймали рішення про форму управління багатоквартирним будинком; договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них, які були укладені між Черкаською міською радою та ТОВ «Сантехбудкострукція»; договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них, які були укладені між ТОВ «Сантехбудкострукція» та іншими підприємствами, установами, організаціями; документи щодо розрахунку вартості наданих послуг з управління багатоквартирними будинками; наказів на призначення, трудових договорів, цивільно – правових угод з особами, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками; статутів ТОВ «Сантехбудкострукція» та ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» (всіх її дільниць), рішення про створення юридичних осіб та про їх реорганізацію.

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали – до 7 вересня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бойко Анастасію Сергіївну, слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Сільвестр Інну Олегівну, заступника начальника відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Нечипоренка Олександра Петровича, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Овчаренка Олександра Валентиновича, оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Будєєва Василя Михайловича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько