Ухвала суду № 83531071, 09.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34521/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Гладченка Д.В про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Гладченка Д.В про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ «Укрсиббанк» в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, внесене 31.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018000000000368 від 14.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з лютого по серпень 2018 року колишній заступник начальника Департаменту зв`язку та телекомунікацій Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_1 , спільно з невстановленою особою, з числа керівництва Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції (далі - ДІАП НП України) та ОСОБА_2 , створили організовану групу та розробили план злочинних дій, суть якого полягала у залученні працівників Національної поліції України, які здійснюють обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та нададуть змогу іншим учасникам організованої групи здійснювати несанкціоноване втручання до таких систем, підшукати представників комерційних організацій, на користь яких за грошову винагороду забезпечуватимуть безперешкодний несанкціонований доступ до автоматизованих систем ІПНП та ЄІС МВС з метою незаконного отримання конфіденційних відомостей про громадян України.

На виконання злочинного плану, у період з лютого по серпень 2018 року, ОСОБА_1 , спільно з невстановленою особою з числа ДІАП НП України та ОСОБА_2 , на території м. Києва, залучили до діяльності організованої групи активних учасників: головного спеціаліста відділу формування баз даних Єдиної інформаційної системи управління формування інформаційних ресурсів ДІАП Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також невстановлених осіб з метою вчинення тяжких злочинів, а саме несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та несанкціонованих збуті інформації з обмеженим доступом.

Приблизно в серпні 2018 року, активний учасник організованої групи ОСОБА_3 , діючи згідно з відведеною йому роллю, здійснив налаштування серверного обладнання та програмного забезпечення, яке надавало можливість віддалено здійснювати несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем учасникам організованої групи.

Так, в період з серпня 2018 року до 19.02.2019 року, в порушення Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994, Закону України «Про захист персональних даних» від Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015, наказів МВС України № 436 від 12.10.2009 та № 676 від 03.08.2018, учасники організованої групи ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, шляхом віддаленого доступу з використанням особистих персональних комп`ютерів, систематично здійснювали несанкціоновані доступи до роботи автоматизованих систем - ІПНП та ЄІС МВС, з яких незаконно отримували конфіденційну інформацію про громадян України, та здійснювали несанкціонований збут такої інформації представникам комерційних структур, а також гр. ОСОБА_7

З метою прикриття злочинної діяльності, вказаною групою осіб використовувався підконтрольний суб`єкт господарської діяльності - ТОВ «Вікінг-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36591882).

01.06.2012 між ТОВ «Вікінг-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36591882) в особі директора ОСОБА_8 та АТ «Укрсиббанк» в особі ОСОБА_9 укладено договір №0106/12, предметом якого є виконання ремонту та модернізації систем безпеки з використанням власних компонентів, комплектуючих та матеріалів.

Відповідно реквізитів, вказаних у договорі від 01.06.2012 №0106/12, розрахунок за надані послуги із ТОВ «Вікінг-Сервіс» здійснюється на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Також, 29.09.2011 між ПАТ «Укрсиббанк» в особі начальника центру підтримки Київського регіону ОСОБА_9 та ТОВ «С.І.Т. Центр «Веб-континент» в особі ОСОБА_11 укладено договір №29-09, предметом якого є взаємний обмін інформацією щодо фізичних осіб (з їх згоди), які є клієнтами банку з метою проведення аналізу щодо надання кредитів фізичним особам.

Крім того, 01.08.2013 між АТ «Укрсиббанк» в особі начальника центру підтримки Київського регіону ОСОБА_9 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 укладено договір №1, предметом якого є надання інформаційно-довідкових послуг.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- договору №0106/12 від 01.06.2012, укладеного між ТОВ «Вікінг-Сервіс» та АТ «Укрсиббанк», договору №29-09 від 29.09.2011, укладеного між ТОВ «С.І.Т. центр «Веб-континент», договору №1 від 01.08.2013, укладеного між ФОП ОСОБА_12 та АТ «Укрсиббанк», додатків до вказаних договорів, додаткових угод та інших документів, які були складені на їх виконання, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів;

- електронних інформаційних систем (або їх частин), що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Вікінг-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36591882), за період часу з 31.05.2012 по 01.07.2019, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівки з банкоматів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вищевказані документи та відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ протиправної діяльності підозрюваних та інших, невстановлених на даний час слідством осіб.

Крім того, у разі не вилучення вказаних документів, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести судові експертизи.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у зв`язку з тим, що частина з них у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити конфіденційну та банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання частково про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

В частині вилучення оригінал відмовити на підставі ч.7 ст. 163 КПК України. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Гладченка Д.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Слончаку Денису Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Перегінцю Олександру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Лютому Артуру Борисовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Грубі Андрію Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Капелько Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Щербунчаку Максиму Степановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Бартошику Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Левкову Вадиму Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Хилобокому Дмитру Олександровичу, або за їх дорученням працівникам Департаменту внутрішньої безпеки НП України на отримання тимчасового доступу до: - договору №0106/12 від 01.06.2012, укладеного між ТОВ «Вікінг-Сервіс» та АТ «Укрсиббанк», договору №29-09 від 29.09.2011, укладеного між ТОВ «С.І.Т. центр «Веб-континент», договору №1 від 01.08.2013, укладеного між ФОП ОСОБА_12 та АТ «Укрсиббанк», додатків до вказаних договорів, додаткових угод та інших документів, які були складені на їх виконання, - електронних інформаційних систем (або їх частин), що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Вікінг-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36591882), за період часу з 31.05.2012 по 01.07.2019, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівки з банкоматів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ «Укрсиббанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/34521/19-к Прим.2 - Слідчому Гладченко Д.В

Копія: АТ «Укрсиббанк» Виконавець: Остапчук Т.В . 09.07.2019 р.