Ухвала суду № 83530676, 08.08.2019, Глобинський районний суд Полтавської області

Справа № 527/982/18

провадження № 1-кс/527/1033/19

УХВАЛА

іменем України

08 серпня 2019 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171190000054 від 10 травня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2019 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201817119000054 від 10 травня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СВ Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №4201817119000054 від 10.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Інтера строй» бюджетними коштами у великих розмірах.

Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінальногопровадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між виконавчим комітетом Глобинської міської ради та ТОВ «Інтера строй» укладено договори на виконання ремонтних робіт на наступних об`єктах будівництва:

Капітальний ремонт тротуару по вул. Травневій в м.Глобине;

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Бубнарівська (на ділянці від вул.Гагаріна) в м. Глобине (ДК 021:2015, код 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг);

Капітальний ремонт тротуару по вул. Заводській в м.Глобине;

Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Козацькій в с. Пироги Глобинського району Полтавської області;

Відповідно до умов укладених договорів весь обсяг будівельних робіт повинен був бути виконаний у 2017-2018 роках.

Згідно даних інформаційно-аналітичної системи 007.org.ua ТОВ «Інтера строй» за рахунок бюджетних коштів оплачено весь обсяг виконаних робіт (крім робіт по вул.Бубнарівська, які оплачено частково).

27.07.2018 в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано висновки комплексних будівельно-технічних та економічних експертиз, відповідно до яких загальна сума збитків, завданих кримінальним правопорушенням становить 550,6 тис. грн.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення привласнення бюджетних коштів у великих розмірах посадовими особами ТОВ «Інтера строй».

Проведеним органами ДФС України аналітичним дослідженням установлено, постачання товарів/послуг які згідно ЄРПН ТОВ «Інтера-Строй» (податковий номер 38132470) придбала у ТОВ "АРІАНДА ЛТД" (податковий номер 42461293) на загальну суму 1471337,88 грн., в т.ч. ПДВ 245222,98 грн., у ТОВ "ЮРСЕЙ" (податковий номер 42232295) на загальну суму 598368 грн., в т.ч. ПДВ 99728 грн., у ТОВ "КЕПІТАЛ ФАУНДЕЙШН" (податковий номер 41561556) на загальну суму 258195 грн., в т.ч. ПДВ 43032,5 грн., ТОВ "ПРОТОН ЛІМІТЕД" (податковий номер 41448418) на загальну суму 567113,11 грн., в т.ч. ПДВ 94518,85 грн., ТОВ "ЛЮКСОРР ГРУП" (податковий номер 41192660) на загальну суму 598493,00 грн., в т.ч. ПДВ 99748,83 грн. та у ТОВ "ПРОМПОСТАЧ 2002" (податковий номер 41019898) на загальну суму 483414,31 грн., в т.ч. ПДВ 80569,05 грн. фактично не відбувалось. Дані операції є безтоварними та здійснені з метою отримання підприємством ТОВ «Інтера-Строй» (податковий номер 38132470) штучного податкового кредиту з ПДВ у розмірі 662820,22 грн., а підприємства ТОВ "АРІАНДА ЛТД" (податковий номер 42461293), ТОВ "ЮРСЕЙ" (податковий номер 42232295), ТОВ "КЕПІТАЛ ФАУНДЕЙШН" (податковий номер 41561556), ТОВ "ПРОТОН ЛІМІТЕД" (податковий номер 41448418), ТОВ "ЛЮКСОРР ГРУП" (податковий номер 41192660), ТОВ "ПРОМПОСТАЧ 2002" (податковий номер 41019898) мають окремі ознаки фіктивності, ймовірно здійснюють безтоварні операції та створені з метою надання неправомірних економічних вигод підприємствам реального сектору економіки.

У ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,виникла необхідність у отриманні дозволу суду на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Інтера строй» у офісному приміщенні ТОВ «Інтера строй», що за адресою: м.Кременчук, вул. Троїцька (Красіна), 33, кв.4 з метою відшукання та вилучення:документів щодо виконання ТОВ «Інтера строй» робіт на об`єктах будівництва Капітальний ремонт тротуару по вул.Травневій в м.Глобине; Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Бубнарівська (на ділянці від вул.Гагаріна) в м. Глобине (ДК 021:2015, код 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг); Капітальний ремонт тротуару по вул. Заводській в м.Глобине; Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Козацькій в с. Пироги Глобинського району Полтавської області за замовленням виконавчого комітету Глобинської міської ради,а саме: договорів на виконання робіт з усіма додатками, договорів субпідряду та додатків до них, проектно-кошторисної документації на об`єктах виконання робіт по замовленню виконавчого комітету Глобинської міської ради, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідок про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, актів огляду прихованих робіт, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), підтверджуючих факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню виконавчого комітету Глобинської міської ради, рахунків на оплату, документів про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Інтера строй», чекових книжок тощо, що стосуються взаємовідносин ТОВ «Інтера строй» з виконавчим комітетом Глобинської міської ради, а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ «Інтера строй», посадових інструкцій, функціональних обов`язків, документів, яких визначені повноваження посадових осіб підприємстваТОВ «Інтера строй», а саме: директора, головного бухгалтера, виконроба, майстрів, робітників, які були причетні до виконання робіт на указаних об`єктах, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Інтера строй»; відомостей про виплату заробітної плати особових справ працівників підприємства, наказів про прийняття та звільнення з роботи працівників підприємства за 2016-2018 р., пропозицій щодо участі у процедурах державних закупівель з усіма додатками, речей та документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ "АРІАНДА ЛТД" (податковий номер 42461293) ТОВ "ЮРСЕЙ" (податковий номер 42232295), ТОВ "КЕПІТАЛ ФАУНДЕЙШН" (податковий номер 41561556), ТОВ "ПРОТОН ЛІМІТЕД" (податковий номер 41448418), ТОВ "ЛЮКСОРР ГРУП" (податковий номер 41192660), ТОВ "ПРОМПОСТАЧ 2002" (податковий номер 41019898),носіїв указаної інформації в електронному вигляді.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, а іншим шляхом отримати його неможливо, оскільки процедура оформлення тимчасового доступу до вказаних документів та речей надасть можливість винним особам знищити їх або внести корективи з метою уникнення відповідальності.

Відповідно до довідки з ЄДРРПНМ будівля за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Інтерастрой» за адресою: м.Кременчук, вул. Троїцька (Красіна), 33, кв.4 зберігаються речі та документи, що мають значення доказів по справі.

Посилаючись на викладене, прокурор просив суд, розглянути клопотання і винести ухвалу про проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Інтерастрой» за адресою: м.Кременчук,вул.Троїцька (Красіна),33,кв.4 з метою відшукання та вилучення: документів щодо виконання ТОВ «Інтера строй» робіт на об`єктах будівництва Капітальний ремонт тротуару по вул.Травневій в м.Глобине; Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Бубнарівська (на ділянці від вул.Г агаріна) в м. Глобине (ДК 021:2015, код 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг);Капітальний ремонт тротуару по вул.Заводській в м.Глобине; Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Козацькій в с. Пироги Глобинського району Полтавської області за замовленням виконавчого комітету Глобинської міської ради,а саме: договорів на виконання робіт з усіма додатками, договорів субпідряду та додатків до них, проектно-кошторисної документації на об`єктах виконання робіт по замовленню виконавчого комітету Глобинської міської ради, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідок про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, актів огляду прихованих робіт, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), підтверджуючих факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню виконавчого комітету Глобинської міської ради, рахунків на оплату, документів про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Інтера строй», чекових книжок тощо, що стосуються взаємовідносин ТОВ «Інтера строй» з виконавчим комітетом Глобинської міської ради, а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ «Інтера строй», посадових інструкцій, функціональних обов`язків, документів в яких визначені повноваження посадових осіб підприємства ТОВ «Інтера строй», а саме: директора, головного бухгалтера, виконроба, майстрів, робітників, які були причетні до виконання робіт на указаних об`єктах, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Інтера строй»; відомостей про виплату заробітної плати особових справ працівників підприємства, наказів про прийняття та звільнення з роботи працівників підприємства за 2016-2018 р., пропозицій щодо участі у процедурах державних закупівель з усіма додатками, речей та документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ "АРІАНДА ЛТД" (податковий номер 42461293) ТОВ "ЮРСЕЙ" (податковий номер 42232295), ТОВ "КЕПІТАЛ ФАУНДЕЙШН" (податковий номер 41561556), ТОВ "ПРОТОН ЛІМІТЕД" (податковий номер 41448418), ТОВ "ЛЮКСОРР ГРУП" (податковий номер 41192660), ТОВ "ПРОМПОСТАЧ 2002" (податковий номер 41019898), носіїв указаної інформації в електронному вигляді.

У судовомузасіданніпрокурор Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на підстави та обставини, зазначені в ньому.

Слідчий суддя розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст.13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Як передбачено ч.ч.1-2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом..

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 4201817119000054 від 10 травня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок №1250/1251 комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи про кримінальному провадженню, висновок 1242/1243 комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи по кримінальному провадженню, висновок аналітичного дослідження від 23 квітня 2019 року, рапорт від 24.07.2019 ( а.с.1-65).

Згідно зі ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, матеріали клопотання не містять доказів того, що органом досудового розслідування здійснювалися заходи, спрямовані на доступ до документів або відомостей, які можуть у них міститися у добровільному порядку, шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, зокрема тимчасового доступу до документів, а не шляхом обшуку.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в господарську діяльність ТОВ «Інтера Строй», слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст.2,13, 166, 223-236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171190000054 від 10 травня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1