Ухвала суду № 83529301, 08.08.2019, Лебединський районний суд Сумської області

Справа № 580/1929/19

Номер провадження 1-кс/580/797/19

У Х В А Л А

08 серпня 2019 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області Стеценко В. А. ,

з участю: секретаря судового засідання – Лєсної Н.В.,

слідчого – Михайлової А.В.

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області Михайлова А.В., як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 12018200090000324 від 03.08.2018 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України, погодженим з начальником Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Шинкаренком Д.А., до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до: до детальної інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ "ПЛЕКС-ЛОГІСТІК" АТ «Сбербанк» МФО 320627 в період часу з 24.07.2018 до часу виконання ухвали, даних про зняття чи перерахунок грошей в сумі 85720,50 грн. (призначення платежу - за рах. № 279 від 24.07.2018 за зерно в т.ч. ПДВ 20% 14286,75 грн»), що надійшли з рахунку Лебединської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України, а також фото чи відеозаписів, наявних у розпорядженні банку за умови отримання вказаних коштів невідомими особами готівкою, що перебуває у володінні АТ «Сбербанк».

А також просила АТ «Сбербанк» (офіс компанії розташований за адресою м. Київ вул. Володимирська, 46) виготовити на паперовому та/ або електронному носії документи щодо:

- детальної інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ "ПЛЕКС-ЛОГІСТІК" АТ «Сбербанк» МФО 320627 в період часу з 24.07.2018 до часу виконання ухвали;

- даних про зняття чи перерахунок з рахунку № НОМЕР_1 грошей в сумі 85720,50 грн. (призначення платежу - за рах.№ 279 від 24.07.2018 за зерно в т.ч. ПДВ 20% 14286,75 грн») всією сумою чи частинами, що надійшли з рахунку Лебединської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України 25 липня 2018 року із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів/переведення їх на інший рахунок із зазначенням реквізитів;

- фото чи відеозаписів зняття коштів, якщо воно мало місце, наявних у розпорядженні банку.

Клопотання мотивує тим, що невстановлена особа в період часу з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно незаконно отримала доступ до рахунку Лебединської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України та привласнила грошові кошти на загальну суму 93 432 грн. 50 коп., які переказала на рахунки ТОВ «Лайфселл» ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ "ПЛЕКС-ЛОГІСТІК" АТ «Сбербанк» та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ймовірно з використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» АТ «Ощадбанк» невстановленими особами з рахунку Лебединської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України 25 липня 2018 року незаконно перераховано кошти в сумі 85 720 грн. 50 коп. Отримувач – ТОВ "ПЛЕКС-ЛОГІСТІК" АТ «Сбербанк» МФО 320627 на рахунок № НОМЕР_1 . Вказане призначення платежу – «за рах. № 279 від 24.07.2018 за зерно в т.ч. ПДВ 20% 14286,75 грн».

Крім того, встановлено, що таким же чином з рахунку Лебединської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України 26 липня 2018 року незаконно перераховано кошти на загальну суму 7 782 грн. 00 коп. Отримувач – ТОВ «лайфселл» ПАТ «Укрсоцбанк».

Отримання доказів вчинення злочину, встановлення шляхів розпорядження коштами, осіб, що незаконно заволоділи коштами Лебединської районної профспілкової організації працівників АПК України та повернення викрадених коштів можливе лише за умови отримання детальної інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ "ПЛЕКС-ЛОГІСТІК" АТ «Сбербанк» МФО 320627 в період часу з 24.07.2018 року до часу виконання ухвали, даних про зняття чи перерахунок грошей в сумі 85 720 грн. 50 коп. (призначення платежу - за рах. № 279 від 24.07.2018 за зерно в т.ч. ПДВ 20% 14 286 грн. 75 коп.) що надійшли з рахунку Лебединської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України, а також фото чи відеозаписів, наявних у розпорядженні банку за умови отримання вказаних коштів готівкою.

Без отримання детальної інформації, яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінальних правопорушень.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 12018200090000324 від 03.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайства за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ «Сбербанк» (офіс компанії розташований за адресою м. Київ вул. Володимирська, 46) протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області Михайлової А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018200090000324 від 03.08.2018 року задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Михайловій Альоні Вікторівні, старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, майору поліції Хомишенко Тетяні Володимирівні, старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції Білошапці Андрію Олексійовичу, старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції Калюжному Дмитру Юрійовичу, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції Птіциній Катерині Сергіївні, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, капітану поліції Гусаченку Ігорю Анатолійовичу, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції Прокопченку Олександру Миколайовичу, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції Гарбару Віктору Лонгіновичу, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, капітану поліції Некипілому Олексію Олександровичу тимчасовий доступ до детальної інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ "ПЛЕКС-ЛОГІСТІК" АТ «Сбербанк» МФО 320627 в період часу з 24.07.2018 року до часу виконання ухвали, даних про зняття чи перерахунок грошей в сумі 85 720 грн. 50 коп. (призначення платежу - за рах. № 279 від 24.07.2018 за зерно в т.ч. ПДВ 20% 14 286 грн. 75 коп.), що надійшли з рахунку Лебединської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України, а також фото чи відеозаписів, наявних у розпорядженні банку за умови отримання вказаних коштів невідомими особами готівкою, що перебуває у володінні АТ «Сбербанк».

2. Зобов`язати АТ «Сбербанк» (офіс компанії розташований за адресою м. Київ вул. Володимирська, 46) виготовити на паперовому та/ або електронному носії документи щодо:

- детальної інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ "ПЛЕКС-ЛОГІСТІК" АТ «Сбербанк» МФО 320627 в період часу з 24.07.2018 року до часу виконання ухвали;

- даних про зняття чи перерахунок з рахунку № НОМЕР_1 грошей в сумі 85 720 грн. 50 коп. (призначення платежу - за рах. № 279 від 24.07.2018 року за зерно в т.ч. ПДВ 20% 14 286 грн. 75 коп.) всією сумою чи частинами, що надійшли з рахунку Лебединської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України 25 липня 2018 року із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів/переведення їх на інший рахунок із зазначенням реквізитів;

- фото чи відеозаписів зняття коштів, якщо воно мало місце, наявних у розпорядженні банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області Михайлову А.В.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Стеценко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – в матеріали судового провадження 1-кс/580/797/19

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в

Сумській області Михайловій А.А.