Постанова № 83528467, 30.07.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/5747/19

Провадження №1-кс/487/6291/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання Єлишевої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Черепанова Р.О., у кримінальному провадженні № 42018000000001804, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29.07.2019 року слідчий третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Черепанов Р.О., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Декайло О., звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( з можливим вилученням їх оригіналів) які зберігаються у Південному управлінні у м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області, яке розташовано за адресою: 65104, м. Одеса, проспект Академіка Глушко, буд. 17/2, а саме документів облікових справ платників податків ТОВ «Фенікс ЛЛС» (код ЄДРПОУ 38573404) та ТОВ «Ствол» (код ЄДРПОУ 37608933).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування – події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 42018000000001804 від 27.07.2018 за фактами незаконного поводження зі зброєю, переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зброї вчинене за попередньою змовою групою осіб та одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2018 року по теперішній час посадові особи ТОВ «Фенікс ЛЛС» (код ЄДРПОУ№ 38573404) за попередньою змовою з представниками ТОВ «Ствол» (код ЄДРПОУ № 37608933), посадовими особами Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та іншими особами налагодили протиправний механізм переміщення вогнепальної зброї через митний кордон України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС України, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу України недостовірних відомостей про фактичний вміст відправлення, перемістили карабіни мисливські CZ Scorpion EVО3 S1 калібру 9х21, які сертифіковані ДНДЕКЦ МВС України як карабіни мисливські, що не відповідає дійсності.

В ході досудового розслідування встановлено, що зброя CZ Scorpion EVО3 S1 калібру 9х21 містить такі характеристики, зокрема: довжина ствола – 196 мм.; загальна довжина з розкладеним прикладом – 670 мм. Отже, вказаний вид зброї не може бути визначений як «карабін мисливський» відповідно до ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Проте, 01.06.2018 Департаментом превентивної діяльності МВС України ТОВ «Фенікс ЛЛС» видано дозвіл № 013618 на право перевезення 352 одиниць мисливської нарізної зброї, 1 одиниці затвору до неї, 1 одиниці затвору до спортивної зброї та 6 одиниць корпусів до спортивної зброї в Україну із Чехії (Ceska Zbrojovka a.s.), у тому числі 95 одиниць зброї CZ Scorpion EVО3 S1 калібру 9х21.

Відповідно до акту відбору зразків (проб) продукції від 01.06.2018 декларантом ТОВ «Фенікс ЛЛС» ОСОБА_1 відібрано продукцію для експертного дослідження (сертифікації), в тому числі CZ Scorpion EVО3 S1 калібру 9х21 (номер виробу С607570).

Разом з тим, зброя CZ Scorpion EVО3 S1 калібру 9х21 (серійний номер НОМЕР_1 ), невстановленою особою, перед наданням експертам ДНДЕКЦ МВС України, перероблена (внесені конструктивні зміни) під вимоги ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Після чого, зброю CZ Scorpion EVО3 S1 калібру 9х21 (номер виробу С607570) надана експертам ДНДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження. За попередньої домовленості представників ТОВ «Фенікс ЛЛС» та службових осіб ДНДЕКЦ МВС України, 05.06.2018 ТОВ «Фенікс ЛЛС» видано сертифікат відповідності.

В подальшому, з метою розмитнення продукції, в тому числі 95 одиниць CZ Scorpion EVО3 S1 калібру 9х21, ТОВ «Фенікс ЛЛС» до митного органу подано сертифікат відповідності UA.1.151-0000242-18 від 05.06.2018 про те, що карабіни мисливські CZ Scorpion EVО3 S1 калібру 9х21 відповідають вимогам ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Однак, відповідно до висновку №8-5/19 від 30.01.2019 встановлено, що карабін моделі Scorpion EVО3 S1, № НОМЕР_2 , калібру 9х21 мм належить до багатоцільової нарізної вогнепальної зброї – є самозарядним карабіном моделі Scorpion EVО3 S1, № НОМЕР_2 , калібру 9х21 мм, що виготовлений промисловим способом, фірма «Ceska Zbrojovka», Чехія.

Таким чином, протиправна діяльність службових осіб ТОВ «Фенікс ЛЛС» та ТОВ «Ствол» є одним з предметів доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фенікс ЛЛС» (код ЄДРПОУ 38573404) зареєстровано 06.02.2013 за номером запису 1 556 102 0000 046112, а місцезнаходження реєстраційної справи – Юридичний департамент Одеської міської ради.

Разом з тим, ТОВ «Ствол» (код ЄДРПОУ 37608933) зареєстровано 06.05.2011 за номером запису 1 556 102 0000 041707, а місцезнаходження реєстраційної справи – Юридичний департамент Одеської міської ради.

Облікові справи платників податків ТОВ «Фенікс ЛЛС» (код ЄДРПОУ 38573404) та ТОВ «Ствол» (код ЄДРПОУ 37608933), зберігаються саме у Південному управлінні у м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області (адреса: 65104, м. Одеса, проспект Академіка Глушко, буд. 17/2), інспектори якого здійснюють облік платників податків, формування облікових справ, за відсутності відповідних працівників та повноважень у них на рівні державних податкових інспекцій.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах в Південному управлінні у м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області, яке розташовано за адресою: 65104, м. Одеса, проспект Академіка Глушко, буд. 17/2, а саме документів облікових справ платників податків ТОВ «Фенікс ЛЛС» (код ЄДРПОУ 38573404) та ТОВ «Ствол» (код ЄДРПОУ 37608933).

Вилучення вказаних реєстраційних справ необхідно у зв`язку з подальшим проведенням досліджень по підписам та почерку службових осіб товариств, шляхом проведення почеркознавчої експертизи та авторознавчої експертизи.

Крім того, наявні документи зі справи дають можливість встановити коло службових обов`язків керівництва та інших службових осіб суб`єктів господарювання, дослідити ланцюг їх взаємовідносин з контрагентами, встановити показники здійснення господарської діяльності.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Черепанова Р.О., у кримінальному провадженні № 42018000000001804, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Черепанову Р.О., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Алексенку Д.Г., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Бедрековському М.М., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Клижку А.О., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Козаченку М.В., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Никитюку С.С., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Омельченку А.С., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Пилипенку П.М., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Стратонову С.Ю., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Сухині Д.В., слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Тертишному А.С., слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Терьохіну Д.Г., слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Цавалюку О.М., слідчому першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Неміро В.В., слідчому першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Чікалову П.С., слідчому першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Федорову М.М., прокурору третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Декайлу О.П., дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( з можливим вилученням їх оригіналів) які зберігаються у Південному управлінні у м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області, яке розташовано за адресою: 65104, м. Одеса, проспект Академіка Глушко, буд. 17/2, а саме документів облікових справ платників податків ТОВ «Фенікс ЛЛС» (код ЄДРПОУ 38573404) та ТОВ «Ствол» (код ЄДРПОУ 37608933).

Ухвала дійсна до 30.08.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Південного управління у м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінально го провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Щербина