YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Ухвала суду № 83524181, 08.08.2019, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

08.08.2019

Номер справи

461/5530/19

Номер документу

83524181

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 461/5530/19

Провадження № 1-кс/461/6903/19

У Х В А Л А

про надання дозволу на арешт майна

08.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Ходака Б.Р. про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Ходак Б.Р. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12018140000000171 від 12 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Пришляком Ю.О. про накладення арешту на вилучене майно, а саме майно вилучене в складському приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 яке на праві приватної власності належить ТОВ «Галелектросервіс» код ЄДРПОУ 31362392.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені під обшуку речі, та документи мають істотне значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі та без участі власника майна; клопотання підтримав просив задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140000000171 від 12.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що невстановлена органом досудового розслідування особа, на території м.Львова, незаконно виготовляє та зберігає з метою збуту, марки акцизного податку з метою використання їх при продажі товарів.

В ході виконання доручення в рамках матеріалів кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України отримано достовірні відомості які вказують на те, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зареєстровані та проживають за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема в ході досудового розслідування встановлено факти, що алкогольна продукція із підробленими марками акцизного податку, вищевказаними особами зберігається в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 Львів вул. АДРЕСА_1 , що перебуває в їх користуванні. Також встановлено, що продукцію ОСОБА_1 та ОСОБА_2 систематично збувають через магазини алкогольної продукції, що розташовані в прикордонних зонах на території Львівської області. А саме встановлено, що продукція збувається через магазин із вивіскою «Смак Напоїв», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 Шегині АДРЕСА_5 , 193 – приміщення під літерою «Г-2», та із нежитлової будівлі пристосованої під магазин – склад під літерою «В-1» по АДРЕСА_5 та тимчасово зберігають дану фальсифіковану продукцію в приміщення під літерою «Б-1» за адресою: АДРЕСА_5 .

Окрім цього підтверджено факт, що збут також здійснюється через магазин-павільйон із вивіскою «Смак Напоїв», що знаходиться за адресою: Львівська АДРЕСА_6 Старосамбірський район вул.Бічна, 36/3 та із магазину з вивіскою «Смак Напоїв» розміщеного у приміщенні прилеглому до АЗС «Руно», що розташоване за адресою: Львівська область Старосамбірський район с.Терло вул.Бічна, 36 а тимчасове зберігання такої продукції в великих об`ємах здійснюється в нежитловому приміщенні під літерою «А-1» розташованого поруч, що за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .

Також встановлено, що систематично фальсифікована алкогольна продукція із підробленими марками акцизного податку завантажується в автомобіль марки «Volkswagen» моделі «LT 46» реєстраційний номер НОМЕР_1 , зі складу що за адресою: м.Львів вул.Навроцького, 4 та в подальшому згідно маршруту прямує до вищевказаних місць збуту розташованих в с.Шегині Мостиського району Львівської області та с.Терло Старосамбірського району Львівської області де і проводиться їх реалізація.

29.07.2019 року, в ході проведення досудового розслідування, слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та транспортному засобі, які в своїй протиправній діяльності використовують ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а саме в складському приміщенні, що в АДРЕСА_1 , в нежитловій будівлі пристосованій під магазин-склад, що по АДРЕСА_5 під номером АДРЕСА_4 , в приміщенні магазину алкогольної продукції із вивіскою «Смак напоїв», що по вул АДРЕСА_5 193 під номером «Г-2» с.Шегині АДРЕСА_4 Львівської АДРЕСА_9 , в приміщенні магазину-павільйону із вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_3 Напоїв», що по АДРЕСА_10 , в приміщенні магазину із вивіскою «Смак Напоїв» розміщеного на АЗС «Руно», що по АДРЕСА_7 , 36 с.Терло АДРЕСА_7 і у складському приміщенні яке використовується зазначеним магазином по АДРЕСА_11 під номером АДРЕСА_12 с.Терло Старосамбірського району Львівської області та у автомобілі марки «Volkswagen» моделі «LT 46» реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Так 06.08.2019 року, в ході проведення обшуку в складському приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 .Львів АДРЕСА_1 яке на праві приватної власності належить ТОВ «Галелектросервіс» код ЄДРПОУ 31362392, було виявлено та вилучено:

1.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Exclusive Standard» (етикетка на білому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 1840 шт.;

2.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Exclusive Standard» (етикетка на червоному фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 7680 шт.;

3.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Українська Яскрава» (етикетка на сірому фоні) ємністю по 0.7 л. кожна в загальній кількості 252 шт.;

4.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Класична Яскрава» (етикетка на синьому фоні) ємністю по 0.7 л. кожна в загальній кількості 1248 шт.;

5.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Пшенична Мрія» (етикетка на синьому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 733 шт.;

6.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Провідниця Класична» (етикетка на синьому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 2689 шт.;

7.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Провідниця М`яка» (етикетка на червоному фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 480 шт.;

8.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Провідниця М`яка» (етикетка на червоному фоні) ємністю по 0.25 л. кожна в загальній кількості 1015 шт.;

9.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Класична Яскрава» (етикетка на синьому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 2000 шт.;

10.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Хмільна Традиція» (етикетка на зеленому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 960 шт.;

11.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Хмільна Традиція Українська» (етикетка на синьому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 2000 шт.;

12.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Хмільна Традиція житня» (етикетка на жовтому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 1480 шт.;

13. обмотаний харчовою плівкою пакет в якому наявна бухгалтерська документація в загальній кількості 3 пакети;

14.Перекидний календар за 2019 рік марки Leoni на аркушах якого наявні рукописні надписи із змістом про загрузку і вигризку алкогольної продукції.

Також, 06.08.2019 року, в ході проведення обшуку в нежитловій будівлі пристосованій під магазин-склад, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 у приміщенні під літерою «В-1» та який на праві приватної власності належить ТзОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» код ЄДРПОУ 32706734, було виявлено та вилучено:

1.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Ulublena» ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 131 шт.;

2.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Exclusive Standard» (етикетка на чорному фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 360 шт.;

3.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Пшенична» (етикетка на жовтому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 100 шт.;

4.книга обліку розрахункових операцій на 78 арк. за 2019 рік.

5.копія ліцензії на право роздрібної торгівлі.

Також, 06.08.2019 року, в ході проведення обшуку в приміщенні магазину алкогольної продукції із вивіскою «Смак Напоїв», що розташований за адресою: Львівська область Мостиський район с.Шегині вул.Дружби, 193 у приміщенні під літерою «Г-2» та який на праві приватної власності належить ТзОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» код ЄДРПОУ 32706734, було виявлено та вилучено:

1.відео реєстратор марки DIGITAL video RECORDER р/н 1.0.01.01.12655#0005, S/N 3K02F59PA279217

2.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Провідниця Класична» (етикетка на синьому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 15 шт.;

3.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Пшенична Мрія» ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 114 шт.;

4.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Класична Яскрава» ємністю по 0.7 л. кожна в загальній кількості 27 шт.;

5.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Finka» ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 8 шт.;

6.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Провідниця м`яка» ємністю по 0.25 л. кожна в загальній кількості 9 шт.;

7.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Пшенична Мрія» ємністю по 0.25 л. кожна в загальній кількості 6 шт.;

8.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Житня сльоза» ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 4 шт.;

9.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Хмільна Традиція Українська» ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 6 шт.;

Також, 06.08.2019 року, в ході проведення обшуку в приміщенні магазину-павільйону із вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_3 Напоїв», що розташований за адресою: АДРЕСА_10 та який на праві приватної власності належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4

ІПН НОМЕР_2 , було виявлено та вилучено:

1.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Exclusive Standard» (етикетка на чорному фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 108 шт.;

2.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «SamЖеne» (вишня) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 30 шт.;

3.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Пшенична Мрія» ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 15 шт.;

4.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Провідниця М`яка» ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 6 шт.;

5. Товарні накладні №1506 від 15.07.2019, №165 від 17.07.2019, №1507 від 15.07.2019, №1546 від 19.07.2019, №1595 від 24.07.2019, №1707 від 02.08.2019.

6.Акт про списання товарів №253 від 17.07.2019

Також, 06.08.2019 року, в ході проведення обшуку в приміщенні магазину із вивіскою «Смак Напоїв» розміщеного на АЗС «Руно», що за адресою: Львівська область Старосамбірський район с.Терло вул.Бічна, 36 та у складському приміщенні яке використовується зазначеним магазином для зберігання продукції за юридичною адресою: АДРЕСА_14 Бічна, 36 приміщенні під літерою «А-1» та які на праві приватної власності належить ТзОВ «Інноваційний парк – «Смільниця» код ЄДРПОУ – 301224441, було виявлено та вилучено:

1.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Exclusive Standard» (етикетка на синьому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 16 шт.;

2.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Пшенична Мрія» ємністю по 0.25 л. кожна в загальній кількості 21 шт.;

Також, 06.08.2019 року, в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Volkswagen» моделі «LT 46» реєстраційний номер НОМЕР_1 з номером кузова НОМЕР_3 та який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено:

1.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Exclusive Standard» (етикетка на чорному фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 160 шт.;

2.пляшки з горілчаною продукцією з етикетками горілки марки «Exclusive Standard» (етикетка на білому фоні) ємністю по 0.5 л. кожна в загальній кількості 160 шт.;

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вилучені під обшуку речі, та документи мають істотне значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на вилучене майно, а саме майно вилучене в складському приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 яке на праві приватної власності належить ТОВ «Галелектросервіс» код ЄДРПОУ 31362392: