Ухвала суду № 83520585, 07.08.2019, Карлівський районний суд Полтавської області

07.08.2019

єдиний унікальний номер справи 531/1483/19

номер провадження 1-кс/531/433/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2019 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області Попов М.С., за участю секретаря Клименко Т.М., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Михайленко Т.В. про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Михайленко Т.В. звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме – до документів, наявних в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», тобто до: 1) оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року; 2) карток зі зразками підписів; 3) установчих та реєстраційних документів; 4) копії паспортів; 5) чеків та інших документів на зняття готівки з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року; 6) усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 05 серпня 2019 року; 7) платіжних доручень з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року; 8) заявок про зняття грошових коштів з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року; 9) доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 05 серпня 2019 року; 10) документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб, які їх отримали; та інші документи, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів; 11) роздруківку руху коштів у паперовому (електронному) вигляді – регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_1 , що належить «ГО «Струмок» (код ЄДРПУО 35754340), із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201617119000087 від 13 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що в ході досудового розслідування встановлено, що в квітні 2008 року в с. В. Ланна Карлівського району Полтавської області зареєстровано громадську організацію ГО «Струмок» (юридична адреса: с. В. Ланна, вул. Центральна (Леніна), 8А, Карлівського району, Полтавської області, код ЄДРПОУ 35754340, р/р НОМЕР_1 , МФО 331401, фактично знаходиться в приміщення Верхньоланнівської сільської ради), яка, згідно КВЕД 91.33.0, має займатися сприянням вирішення суспільних задач та проблем громадської просвіти та політичного впливу. Керівником-підписантом цієї організації є ОСОБА_1 , яка вже більше трьох років померла. ГО « ОСОБА_2 », нібито за вказівкою голови Верхньоланнівської сільської ради, щомічно збираються кошти за водопостачання. При цьому, споживачам виписуються відповідні прибуткові касові ордери, на яких поставлені печатки ГО «Струмок». Також встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності ГО «Струмок» використовує розрахунковий рахунок, відкритий у Філії «Полтавське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 331401), а саме - НОМЕР_1 . Іще встановлено, що оригінали документів та виписки по розрахункових документах ГО «Струмок» використовувала розрахункові рахунки, відкриті у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанім реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригінали платіжних доручень, документа та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками ,відкритими у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», які зберігаються в приміщенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70-а.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: вул. Соборності, 70-а, м. Полтава.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області Михайленко Т.В. задовольнити.

Надати дозвіл:

- заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавської області Михайленко Тетяні Володимирівні;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Романюку Олегу Анатолійовичу;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Ємцю Роману Юрійовичу;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Максимову Вадиму Валерійовичу, на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: вул. Соборності, 70-а, м. Полтава, а саме до: 1) оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року; 2) карток зі зразками підписів; 3) установчих та реєстраційних документів; 4) копії паспортів; 5) чеків та інших документів на зняття готівки з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року; 6) усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 05 серпня 2019 року; 7) платіжних доручень з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року; 8) заявок про зняття грошових коштів з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року; 9) доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 05 серпня 2019 року; 10) документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб, які їх отримали; та інші документи, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів; 11) роздруківку руху коштів у паперовому (електронному) вигляді – регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_1 , що належить «ГО «Струмок» (код ЄДРПУО 35754340), із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 квітня 2008 року по 05 серпня 2019 року, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя