Ухвала суду № 83520537, 01.08.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.08.2019 Справа № 554/2782/19

Провадження № 1-кс/554/11350/2019

УХВАЛА

іменем України

01 серпня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області Попок Олександр Володимирович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000012 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що прокуратурою Полтавської області, у складі групи прокурорів Генеральної прокуратури України, здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №62019170000000012 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням установлено, що службові особи Полтавської митниці ГУ ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення з імпорту устаткування в режимі тимчасового ввезення, для подальшого їх пропуску (перетину) через Державний кордон України та фактичного оформлення цих вантажів у зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди суб`єктам господарювання у виді не сплачених митних платежів, умисно не вжили заходів щодо зворотного вивезення обладнання, яке перебуває в режимі митного ввезення, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Відповідно до наданої інформації Полтавською митницею ДФС, суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40997987), юридична адреса: м. Полтава, вул. Гоголя, 20-а, кв. (офіс) 212 в митному режимі тимчасового ввезення 25.09.2017 ввезено на митну територію України напівпричіп-цистерну для перевезення цементу марки OMEPS модель СМ35, ідентифікаційний № (номер шассі) НОМЕР_1 ; цементаційну головку 13 3/8", серійний номер 924724 (OI); цементаційну головку 9 5/8", серійний номер 201054 (MF), цементаційну головка 7", серійний номер 201028 (MF); компресор з кривошипно-шатунним механізмом, об`ємний з надлишковим робочим тиском 7 бар, продуктивністю 5,3м3/год. призначений для видувки цементного розчину з силосу - пневмокомпресор моделі Rotair, серійний номер RWS201025 -1шт.; ємності з чорних металів, для рідин, без механічних або теплотехнічних пристроїв, без облицювання та без термоізоляційного покриття - буферний резервуар об`ємом 24м3, серійний номер RWS200905 -1шт.; ємність з чорних металів для зберігання твердих речовин (цементів) без механічних або теплотехнічних пристроїв - Силос 40т 1-шт., серійний номер RWS242370, місткістю - 40000 л.

Розмитнення імпортованого обладнання ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40997987) здійснювалося в зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, та на даний час перебуває в митному режимі тимчасового ввезення.

З урахуванням викладеного, на теперішній час існує достатньо підстав вважати, що службові особи Полтавської митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40997987), не вжили заходів щодо зворотного вивезення обладнання, яке перебуває в режимі митного ввезення з 25.09.2017, що завдало істотної шкоди охоронюваним законам державним інтересам, чим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

12.06.2019 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави проведено огляд обладнання, належного ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40997987), яке було ввезено на митну територію України в режимі тимчасового ввезення.

Однак, відповідно до протоколу огляду пневмокомпресор моделі Rotair, серійний номер RWS201025 -1шт., силос 40т 1-шт., серійний номер RWS242370, місткістю - 40000 л., напівпричіп-цистерну для перевезення цементу марки OMEPS модель СМ35, ідентифікаційний № (номер шассі) НОМЕР_1 , на території його зберігання с. Жуки, вул. Павличка, 1 відсутнє.

Прокуратурою Полтавської області 13.06.2019 за №15-2068-19 направлено запит до ТОВ «Топ Оіл Сервіс Компані» щодо надання інформації про випуск товарів у митний режим тимчасового ввезення та надання завірених копій документів.

На виконання вказаного запиту заступником директора товариства ОСОБА_1 надано відповідь за №467 від 19.06.2019 з якої вбачається, що інформація до прокуратури надана не в повному обсязі.

Зокрема, не надано документів, які підтверджують правомірність переміщення майна (пневмокомпресор моделі Rotair, серійний номер RWS201025 -1шт., силос 40т 1-шт., серійний номер RWS242370, місткістю - 40000 л., напівпричіп-цистерну для перевезення цементу марки OMEPS модель СМ35, ідентифікаційний № (номер шассі) НОМЕР_1 ), яке було відсутнє 12.06.2019 під час проведення огляду на території його зберігання (с. Жуки, вул. Павличка, 1).

З огляду на вище вказане виникла необхідність у отриманні в ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40997987) документів, які підтверджують правомірність переміщення майна, а саме: пневмокомпресор моделі Rotair, серійний номер RWS201025 -1шт., силос 40т 1-шт., серійний номер RWS242370, місткістю - 40000 л., напівпричіп-цистерну для перевезення цементу марки OMEPS модель СМ35, ідентифікаційний № (номер шассі) НОМЕР_1 .

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у місті Полтаві), управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Фокіну Сергію Олександровчиу, Туліну Роману Андрійовичу, Ковіну Денису Олеговичу, Беркуті Богдану Анатолійовичу, прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області Махну Яну Анатолійовичу, Попку Олександру Володимировичу, Гонжаку Антону Ігоровчиу тимчасовий доступ до документів, належних ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40997987), юридична адреса м. Полтава, вул. Гоголя, 20-а, кв. (офіс) 212, які підтверджують правомірність переміщення майна (пневмокомпресор моделі Rotair, серійний номер RWS201025 -1шт., силос 40т 1-шт., серійний номер RWS242370, місткістю - 40000 л., напівпричіп-цистерну для перевезення цементу марки OMEPS модель СМ35, ідентифікаційний № (номер шассі) НОМЕР_1 ), а саме: зазначеного Договору про надання послуг, актів виконаних робіт, тощо, які підтверджують правомірність перебування вищевказаного майна на свердловині №88 Західна Соснівка, розташованої на території с. Петрівка, Красноградського району Харківської області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко