Ухвала суду № 83520140, 06.08.2019, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/8896/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року м. Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Скрипник С.М., за участю секретаря судового засідання Брайловської М.М., за участю слідчого - Гайворонського Д.М., представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи СФГ "Світанок"- Лісечка О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Сватове клопотання слідчого СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Гайворонського Д.М. за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000789 від 13.10.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Гайворонський Д.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів вказавши, що в провадженні СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного за до ЄРДР за №12018130550000789 від 13.10.2018 за заявою ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто за фактом шахрайства, яке вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником наступних земельних ділянок: земельна ділянка з кадастровим номером - НОМЕР_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером - НОМЕР_2 ; земельна ділянка з кадастровим номером - НОМЕР_3 ; земельна ділянка з кадастровим номером - НОМЕР_4 . 28.12.2011 ОСОБА_1 надано довіреність на ім`я ОСОБА_2 на право бути представником в органах нотаріату та в інших державних та громадських установах та організаціях з питання оформлення його спадкових прав та у відповідних органах, установах та організаціях, незалежно від їх організаційно - правової форми, з питань, пов`язаних з укладанням договорів оренди та одержанням належної йому орендної плати за орендовані земельні ділянки з кадастровими номерами: земельна ділянка з кадастровим номером - НОМЕР_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером - НОМЕР_2 ; земельна ділянка з кадастровим номером - НОМЕР_3 ; земельна ділянка з кадастровим номером - НОМЕР_4 , строком на 10 років. 29.08.2018 року вказану довіреність скасовано ОСОБА_1 ..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 засвідчив, що у 2019 році він звернувся до органів Державної фіскальної служби з метою встановлення розміру отриманих ним доходів та отримав відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми виплачених доходів в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 відповідно до яких на його ім`я у 4 кварталі 2018 року сплачено СФГ «Світанок» код ЄДРПОУ - 21781361 грошових коштів у розмірі 779905,96 гривень з призначенням платежу - надання майна у лізинг, однак вказані грошові кошти на його ім`я та рахунки фактично не надходили, та від ОСОБА_2 він їх не отримував.

09.04.2019 на адресу СФГ «Світанок» спрямовано запит з метою отримання відомостей чи перебуває господарство в договірних відносинах з приводу оренди землі з ОСОБА_1 та чи отримував орендну плату ОСОБА_1 , однак до теперішнього часу на адресу СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області відповіді на запит не надходило.

27 червня 2019 року в період з 14:00 по 14:30 заступником начальника ВП - начальником СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області майором поліції Яковенко Д.О. було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Сватівського районного суду № 426/5667/18 від 24 червня 2019 року під час якого вилучено копію договору оренди землі по земельній ділянці з кадастровим номером № НОМЕР_1 від 21.08.2018, який укладено між СФГ «Світанок» та ОСОБА_1 , та підписано на підставі довіреності ОСОБА_2 від імені ОСОБА_1 , копію договору оренди землі по земельній ділянці з кадастровим номером № НОМЕР_2 від 21.08.2018, який укладено між СФГ «Світанок» та ОСОБА_1 , та підписано на підставі довіреності ОСОБА_2 від імені ОСОБА_1 , копію договору оренди землі по земельній ділянці з кадастровим номером №

НОМЕР_3 від 21.08.2018, який укладено між СФГ «Світанок» та ОСОБА_1 , та підписано на підставі довіреності ОСОБА_2 від імені ОСОБА_1 , копію договору оренди землі по земельній ділянці з кадастровим номером № НОМЕР_4 від 19.02.2017, який укладено між СФГ «Світанок» та ОСОБА_1 , та підписано на підставі довіреності ОСОБА_2 від імені ОСОБА_1 ..

Враховуючи той факт, що ОСОБА_1 будь-якого договору оренди не підписував, та скасував довіреність видану на ім`я ОСОБА_2 , а також фактично не отримував грошових коштів у розмірі 779905,96 гривень згідно довідки про відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми виплачених доходів від 29.03.2019 № 30125, виникла необхідність у встановленні особи, яка отримала грошові кошти, а також у вилученні документів, які свідчать про проведення касових операцій, під час яких були виплачені грошові кошти, за оренду вищевказаних земельних ділянок, оскільки вони містять в собі інформацію про особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, та можуть бути використані як докази під час подальшого здійснення досудового розслідування.

На теперішній час органи досудового розслідування вичерпали всі можливості отримати вищевказані касові ордери та видаткові відомості за згоди їх володільця, оскільки СФГ «Світанок» будь-яким чином не бажає співпрацювати з органами досудового розслідування та не відповідає на запити слідчих СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) заступнику начальника ВП - начальнику СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Яковенко Дмитру Олександровичу, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Стешенко Риммі Вікторівні, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Макарову Віталію Сергійовичу, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту Петрієнку Геннадію Геннадійовичу, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту Гур`євій Яні Сергіївні, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Золотарьовій Юлії Євгеніївні, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Реуці Ользі Володимирівні, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Морозу Максиму Юрійовичу, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Чумакову Миколі Сергійовичу, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Гайворонському Дмитру Миколайовичу - до касових ордерів та видаткових відомостей які видано СФГ «Світанок» за договором оренди землі по земельній ділянці з кадастровим номером № НОМЕР_1 від 21.08.2018, який укладено між СФГ «Світанок» та ОСОБА_1 , та підписано на підставі довіреності ОСОБА_2 від імені ОСОБА_1 в період з 01.01.2018 по 31.12.2018, які зберігаються в СФГ «Світанок» код - ЄДРПОУ - 21781361, яке зареєстроване за адресою: ЛуганськаГобласть, Сватівський район, с. Містки, вул. Андріївська, будинок 23; до касових ордерів та видаткових відомостей які видано СФГ «Світанок» за договором оренди землі по земельній ділянці з кадастровим номером № НОМЕР_2 від 21.08.2018, який укладено між СФГ «Світанок» та ОСОБА_1 , та підписано на підставі довіреності ОСОБА_2 від імені ОСОБА_1 в період з 01.01.2018 по 31.12.2018, які зберігаються в СФГ «Світанок» код - ЄДРПОУ - 21781361, яке зареєстроване за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Містки, вул. Андріївська, будинок 23; до касових ордерів та видаткових відомостей які видано СФГ «Світанок» за договором оренди землі по земельній ділянці з кадастровим номером № НОМЕР_3 від 21.08.2018, який укладено між СФГ «Світанок» та ОСОБА_1 , та підписано на підставі довіреності ОСОБА_2 від імені ОСОБА_1 в період з 01.01.2018 по 31.12.2018, які зберігаються в СФГ «Світанок» код - ЄДРПОУ - 21781361, яке зареєстроване за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Містки, вул. Андріївська, будинок 23; до касових ордерів та видаткових відомостей які видано СФГ «Світанок» за договором оренди землі по земельній ділянці з кадастровим номером № НОМЕР_4 від 19.02.2017, який укладено між СФГ «Світанок» та ОСОБА_1 , та підписано на підставі довіреності ОСОБА_2 від імені ОСОБА_1 в період з 01.01.2018 по 31.12.2018, які зберігаються в СФГ «Світанок» код - ЄДРПОУ - 21781361, яке зареєстроване за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Містки, вул. Андріївська, будинок23.

Слідчий Гайворонський Д.М. в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи СФГ «Світанок» Лісечко О.С. в судовому засіданні заперечував проти заявленого клопотання з тих підстав, що у клопотанні не зазначено про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки ці відомості містять конфіденційну комерційну інформацію, яка є охоронюваною законом таємницею. Також у клопотанні не зазначено, до яких саме речей та документів просить слідчий надати доступ (до видаткових чи прибуткових касових ордерів). Також у клопотанні необґрунтовано необхідності вилучення цих документів. Окрім того, не проведено усіх слідчих їй, а саме не допитано свідка ОСОБА_2 .

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Сватівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000719 від 20 вересня 2018 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 358 КК України.

Згідно ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відомості, які просить витребувати слідчий у своєму клопотанні відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах та належить до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Всупереч п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК слідчим у клопотанні не зазначено про можливість використання як доказ відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас слідчим не конкретизовано, які саме касові документи йому необхідно оглянути, тобто видаткові чи прибуткові касові ордери, так само як і необхідності їх вилучити.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

При зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим не виконані вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З даного клопотання та пояснень слідчого Сватівського ВП ГУНП не вбачається, чи вживались заходи щодо можливості одержання речей та документів, про тимчасовий доступ яких йдеться в клопотанні, в добровільному порядку.

Таким чином, в даному випадку, слідчий не обґрунтував наявність у нього перешкод для належного виконання своїх обовязків зі здійснення кримінального провадження та необхідності в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Гайворонського Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132,159-160 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Гайворонського Д.М. за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000789 від 13.10.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення судом.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає. Заперечення на неї може бути включено до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч.1ст.392 КПК України.

Повний текст ухвали буде оголошено 08 серпня 2019 року о 10 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя: С.М. Скрипник