Ухвала суду № 83519089, 08.08.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/5180/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Леміщенко О. О., за участі секретаря судового засідання Ліман С.М., розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Бабітова Д.Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000866 від 12 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Бабітова Д.Ю., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Шендрик С.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000866 від 12 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04.06.2019 бенефіціар ТОВ «Твінсі» (37214101), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, офіс 320, ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 37000 грн., які остання перевела на розрахунковий рахунок ТОВ «Твінсі» № НОМЕР_1 , з метою покупки будівельних матеріалів.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 повідомила, що в кінці квітня 2019 року вони з чоловіком вирішили зробити фасад плитою «Мармарок». Через те, що і Донецькій області придбати даний товар неможливо, шукали оголошення в Інтернеті та знайшли фірму ТОВ «ТВІНСІ», яка займалась продажем даного товару. На сайті був вказаний номер мобільного телефону менеджера НОМЕР_2 ( ОСОБА_3 ). Після того, як вони подзвонили на зазначений номер, ОСОБА_3 дав рахунок за матеріали, що були замовлені ОСОБА_2 , а саме 62526,90 грн., в цьому ж рахунку було вказано банківський рахунок для оплати р/р НОМЕР_3 С в АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500. Її чоловік домовився надіслати передплату в сумі 37000 грн., після чого товар повинен бути доставлений на місце проживання ОСОБА_2

03.06.2019 ОСОБА_2 подзвонив хлопець на ім`я ОСОБА_4 з телефону НОМЕР_4 , та сказав, що ОСОБА_3 захворів, і тому їх замовленням займається тепер він, зазначивши, що до 04.06.2019 року треба надіслати грошові кошти в сумі 37000 грн. на банківський рахунок фірми ТОВ «ТВІНСІ», що відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» р/р НОМЕР_5 МФО 339500, після оплати надіслати фото квитанції ОСОБА_5

04.06.2019 року о 14:46 год. через додаток «Приват24» ОСОБА_2 надіслала грошові кошти на вищевказаний банківський рахунок, після чого надіслала фото квитанції ОСОБА_6 передзвонив чоловіку ОСОБА_2 та сказав, що отримав гроші, але колір плитки прийшов не той, що замовляли, тому прийдеться почекати тиждень до 11.06.2019 року. 12.06.2019 року на зв`язок ОСОБА_3 не виходив, по сьогоднішній день умови угоди виконано не було, номери телефонів, з яких телефонували представники ТОВ «ТВІНСІ», не відповідають.

З метою перевірки причетності ОСОБА_1 до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, а саме: інформації по особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ТАСКОМБАНК».

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ТАСКОМБАНК».

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ «Таскомбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5, 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи - АТ «ТАСКОМБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 07.08.2019 року, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ «ТАКСКОМБАНК».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Бабітова Д.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №12019050380000866 від 12 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, що входять до групи слідчих по кримінальному провадженню: лейтенанту поліції Бабітову Даніїлу Юрійовичу, капітану поліції Богдановій Яні Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», розташованого за адресою: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ТАСКОМБАНК», за період з 04.06.2019 по 07.06.2019;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ТАСКОМБАНК», в період часу з 04.06.2019 року по 07.06.2019 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ТАСКОМБАНК», в період часу з 04.06.2019 року по 07.06.2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ТАСКОМБАНК»,

з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носії у філії АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: 84122, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Шовковича, 27.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08 вересня 2019 року.

Копію ухвали направити прокурору Шендрику С., слідчому Бабітову Д.Ю.

Зобов`язати слідчих Бабітова Д.Ю. або Богданову Я.М. вручити копію ухвали представнику АТ «ТАСКОМБАНК».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О. Леміщенко